| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BRE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | XXIV ZWZ BRE Banku SA - podjęte uchwały | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA w dniu 30 marca 2011 r.:
Uchwała nr 1
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2010
Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2010 zawierające:
a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 517.724 tys. zł,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.520.654 tys. zł,
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.717.332 tys. zł,
d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 582.882 tys. zł,
e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 2
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2010
Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Uzyskany w 2010 roku zysk netto Banku w kwocie 517.724 tys. złotych zostanie przeznaczony na:
1. w kwocie 60.000 tys. zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku;
2. w kwocie 457.724 tys. zł na kapitał zapasowy Banku.
§ 2
Dywidenda za 2010 rok nie będzie wypłacona.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.948 akcji, co stanowi 82,39 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.948, w tym:
głosów "za":34.674.948,
głosów "przeciw": 0,
głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała nr 3
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 4
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 5
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 6
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 7
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 8
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 9
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 10
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mariuszowi Grendowiczowi, byłemu Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 sierpnia 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 11
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA
Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
W związku z rezygnacją z dniem 31 marca 2010 r. przez Pana Michaela Schmida z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, zatwierdza się powołanie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA w dniu 30 marca 2010 r. Pana Saschy Klaus na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na okres począwszy od dnia 1 kwietnia 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947 , w tym:
głosów "za":33.174.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się": 1.500.000
Uchwała nr 12
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 13
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andre Carls, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 14
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Achimowi Kassow, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 15
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Saschy Klaus, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 16
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 17
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Michaelowi Schmid, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 18
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Stefanowi Schmittmannowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 19
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 20
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 21
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 22
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 23
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2010
Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2010 zawierające:
a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 660.865 tys. zł,
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.042.441 tys. zł,
c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 2.806.131 tys. zł,
d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.037.957 tys. zł,
e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.669.848 akcji, co stanowi 82,38 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.669.848, w tym:
głosów "za": 34.669.848,
głosów "przeciw":0
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 24
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§1
Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:
W § 6:
w ust. 2 wykreśla się punkt 11, a w konsekwencji zmienia odpowiednio kolejną numerację;
dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:
"3. Działalność maklerską polegającą na:
1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
3) oferowaniu instrumentów finansowych,
4) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe."
dodaje się nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu:
"4. Działalność wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na:
1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
3) doradztwie inwestycyjnym,
4) oferowaniu instrumentów finansowych,
5) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe."
W § 27 ust 2 oraz § 39 nazwę "Komisja Nadzoru Bankowego" zastępuje się nazwą "Komisja Nadzoru Finansowego".
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 25
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Skład osobowy Rady Nadzorczej BRE Banku SA ustala się na 10 osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za": 33.142.731,
głosów "przeciw": 1.500.752,
głosów "wstrzymujących się": 31.464
Uchwała nr 26
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.
Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się wyboru 10 -osobowej Rady Nadzorczej BRE Banku SA na wspólną kadencję 3 lat, w następującym składzie:
1. Pan Andre Carls
2. Pan Thorsten Kanzler
3. Pan Achim Kassow
4. Pan Sascha Klaus
5. Pan Maciej Leśny
6. Pani Teresa Mokrysz
7. Pan Waldemar Stawski
8. Pan Eric Strutz
9. Pan Jan Szomburg
10. Pan Marek Wierzbowski
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":32.756.125,
głosów "przeciw":387.358,
głosów "wstrzymujących się":1.531.464
Uchwała nr 27
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2011
Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA wybiera PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o jako audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku SA za rok 2011.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.974.929 akcji, co stanowi 80,73% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 33.974.929, w tym:
głosów "za":31.648.750,
głosów "przeciw":773.808,
głosów "wstrzymujących się":1.552.371
Ponadto XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA podjęło następujące uchwały porządkowe:
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:
Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.848 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.848, w tym:
głosów "za":34.674.848,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:
Powołuję się Komisję Skrutacyjną w składzie:
1/Ewa Dryja
2/Paweł Zbyszyński,
3/Marta Żbikowska-Michalik
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:
głosów "za":34.674.947,
głosów "przeciw":0,
głosów "wstrzymujących się":0
| |
|
