BRE Bank SA (BRE) komunikat - XXII ZWZ BRE Banku SA - podjęte uchwały oraz zgłoszone sprzeciwy wobec uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-03-16

Skrócona nazwa emitenta

BRE

Temat

XXII ZWZ BRE Banku SA - podjęte uchwały oraz zgłoszone sprzeciwy wobec uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA w dniu 16 marca 2009 r.:

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2008

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2008 zawierające:

a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 829 531 tys. zł,

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 355 392 tys. zł,

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 544 014 tys. zł,

d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 847 746 tys. zł,

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

w sprawie podziału zysku za rok 2008

Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Uzyskany w 2008 roku zysk netto Banku w kwocie 829 531 000 złotych zostanie przeznaczony:

1. w kwocie 100 000 000 – na fundusz ogólnego ryzyka,

2. w kwocie 729 531 000 – na kapitał zapasowy.

§ 2

Dywidenda za rok 2008 nie będzie wypłacona.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Grendowiczowi, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. Za okres od 15 marca 2008 do 31 grudnia 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Berndowi Loewen, Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Karin Katerbau, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 5 września 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 15 marca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 19 listopada 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Jóźkowiakowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 15 marca 2008r. do dnia 4 września 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Rainerowi Peterowi Ottenstein, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Wojtasowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 5 września 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, od dnia 15 marca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Michaelowi Schmid, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, od dnia 15 marca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Achimowi Kassow, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 23

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, od dnia 15 marca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 24

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Gromosławowi Czempińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 25

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Nicholasowi Teller, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 26

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Martinowi Blessing, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 4 września 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 27

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2008

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2008 zawierające:

a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 857 459 tys. zł,

b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 605 202 tys. zł,

c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 606 713 tys. zł,

d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 020 001 tys. zł,

e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 28

w sprawie zmiany statutu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1. W § 6 ust. 2 kropkę na końcu pkt 13) zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 14) i 15) w następującym brzmieniu:

"14) wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie leasingu i factoringu,

15) pełnienie funkcji agenta płatności w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych.";

2.w § 22 ust. 3 pkt 2 kropkę na końcu lit. c) zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę d) w następującym brzmieniu:

"d) akceptowanie proponowanych przez Zarząd zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego.";

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 29

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 17 ust. 4) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Skład osobowy Rady Nadzorczej BRE Banku ustala się na 10 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 30

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA w trybie § 11 lit. d) Statutu BRE Bank SA

Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Bank SA uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Stefana Schmittmanna na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA z dniem 16 marca 2009 r., na okres do czasu zakończenia obecnej kadencji Rady Nadzorczej BRE Banku SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 31

w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2009

Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA wybiera PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

jako audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku SA za rok 2009

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponadto XXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA podjęło następujące uchwały porządkowe:

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka.

- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1/ Pani Honorata Waszkiewicz,

2/ Pani Aneta Szymańska,

3/ Pan Marcin Janiszewski.

Nazwa arkusza:

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

BRE Bank SA
XXII ZWZ BRE Banku SA - podjęte uchwały oraz zgłoszone sprzeciwy wobec uchwał

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

BRE Bank SAXXII ZWZ BRE Banku SA - podjęte uchwały oraz zgłoszone sprzeciwy wobec uchwał

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

BRE Bank SA
XXII ZWZ BRE Banku SA - podjęte uchwały oraz zgłoszone sprzeciwy wobec uchwał