| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-02-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BRE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d BRE Banku SA, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 10 Statutu, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 16 marca 2009 r., godz. 15.00, w siedzibie Banku w Warszawie ul. Senatorska 18 (sala posiedzeÅ„ ZarzÄ…du – V p.)
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wystąpienie Prezesa Zarządu BRE Banku SA, przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok obrotowy 2008.
5. WystÄ…pienie PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej BRE Banku SA i przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z zaprezentowaniem aktualnej sytuacji BRE Banku SA.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du BRE Banku SA, sprawozdania Rady Nadzorczej BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku za rok 2008 r.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku SA za rok 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku za rok 2008,
2) podziału zysku za rok 2008,
3) – 14) udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du BRE Banku SA
15) – 26) udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej BRE Banku SA,
27) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2008,
28) zmiany statutu BRE Banku SA,
29) okreÅ›lenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej BRE Banku SA,
30) powołania członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA,
31) wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za 2009 rok.
9. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d Banku podaje do wiadomoÅ›ci proponowane zmiany w Statucie BRE Banku SA:
I. w § 6 ust 2;
1/ dodaje siÄ™ nowy punkt 14 w brzmieniu:
"14) wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie leasingu i factoringu"
2/ dodaje siÄ™ nowy punkt 15 w brzmieniu:
"15) peÅ‚nienie funkcji agenta pÅ‚atnoÅ›ci w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych.".
II. w § 22 ust 3 pkt 2;
1/ dodaje siÄ™ nowÄ… literÄ™ d) w brzmieniu:
"d) akceptowanie proponowanych przez Zarząd zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego.".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Åšwiadectwa depozytowe należy zÅ‚ożyć w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 18, w dniach 2 – 6 marca 2009 r. i 9 marca 2009 r. w godz. 9.00 – 16.00, w punkcie rejestracyjnym znajdujÄ…cym siÄ™ na parterze, w pomieszczeniu nr 0.07b.
| |
|
