| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-02-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BRE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d BRE Banku SA, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 10 Statutu, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 16 marca 2007 r., godz. 15.00, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 18 (sala posiedzeÅ„ ZarzÄ…du – V p.).
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wystąpienie Prezesa Zarządu BRE Banku SA, przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok obrotowy 2006.
5. WystÄ…pienie PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej BRE Banku SA i przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z zaprezentowaniem aktualnej sytuacji BRE Banku SA.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du BRE Banku SA, sprawozdania Rady Nadzorczej BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2006.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRE Banku za rok 2006.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2006,
2) podziału zysku za rok 2006,
3)-8) udzielenia absolutorium członkom Zarządu BRE Banku SA,
9) zatwierdzenia powoÅ‚ania CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA,
10)-19) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej BRE Banku SA,
20) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRE Banku za rok 2006,
21) zmiany Statutu BRE Banku SA,
22) wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy Kapitałowej BRE Banku za rok 2007.
9. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d Banku podaje do wiadomoÅ›ci proponowane zmiany w Statucie BRE Banku SA:
I. w § 6:
1/ ust. 1 pkt 1 w brzmieniu:
"1) prowadzenie rachunków bankowych,"
- otrzymuje brzmienie:
"1) przyjmowanie wkÅ‚adów pieniężnych pÅ‚atnych na żądanie lub z nadejÅ›ciem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkÅ‚adów,"
2/ ust. 1 pkt 2 w brzmieniu:
"2) przyjmowanie wkÅ‚adów oszczÄ™dnoÅ›ciowych i lokat terminowych,"
- otrzymuje brzmienie:
"2) prowadzenie innych rachunków bankowych,"
3/ ust. 1 pkt 3 w brzmieniu:
"3) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,"
- otrzymuje brzmienie:
"3) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,"
4/ ust. 1 pkt 4 w brzmieniu:
"4) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów odrÄ™bnej ustawy,"
- otrzymuje brzmienie:
"4) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,"
5/ ust. 1 pkt 6a w brzmieniu:
"6a) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw,"
- otrzymuje brzmienie:
"6a) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,"
6/ ust. 1 pkt 7 w brzmieniu:
"7) dokonywanie obrotu wartoÅ›ciami dewizowymi oraz prowadzenie obsÅ‚ugi finansowej obrotów z zagranicÄ…,"
- otrzymuje brzmienie:
"7) poÅ›rednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeÅ„ w obrocie dewizowym,"
7/ ust. 1 pkt 8 w brzmieniu:
"8) prowadzenie obsługi pożyczek państwowych,"
- skreśla się
8/ ust. 1 pkt 9 w brzmieniu:
"9) emitowanie papierów wartoÅ›ciowych, dokonywanie obrotu papierami wartoÅ›ciowymi oraz prowadzenie kont depozytowych papierów wartoÅ›ciowych,"
- otrzymuje brzmienie:
"8) emitowanie bankowych papierów wartoÅ›ciowych,"
9/ ust. 1 pkt 10 w brzmieniu:
"10) dokonywanie zleconych czynnoÅ›ci zwiÄ…zanych z emisjÄ… papierów wartoÅ›ciowych,"
- otrzymuje brzmienie:
"9) wykonywanie czynnoÅ›ci zleconych, zwiÄ…zanych z emisjÄ… papierów wartoÅ›ciowych,"
10/ w ust. 1 odpowiednio zmienia siÄ™ oznaczenia kolejnych punktów 11-14 na odpowiednio 10-13,
11/ w ust. 1 dodaje się nowy pkt 14 w następującym brzmieniu:
"14) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,"
12/ w ust. 1 dodaje się nowy pkt 15 w następującym brzmieniu:
"15) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu."
13/ ust. 2 pkt 1 w brzmieniu:
"1) prowadzenie działalności o charakterze doradztwa ekonomicznego i finansowego,"
- otrzymuje brzmienie:
"1) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,"
14/ ust. 2 pkt 2 w brzmieniu:
"2) administrowanie funduszami na zlecenie organów paÅ„stwowych i innych osób,"
- skreśla się
15/ ust. 2 pkt 3 w brzmieniu:
"3) nabywanie udziaÅ‚ów w bankach i w spóÅ‚kach prawa handlowego oraz nabywanie jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych w kraju i za granicÄ…,"
- otrzymuje brzmienie:
"2) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziaÅ‚ów innej osoby prawnej oraz nabywanie jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych,"
16/ ust. 2 pkt 4 w brzmieniu:
"4) zakÅ‚adanie i uczestniczenie w zakÅ‚adaniu banków i spóÅ‚ek prawa handlowego w kraju jak i za granicÄ…,"
- skreśla się
17/ w ust. 2 odpowiednio zmienia siÄ™ oznaczenia kolejnych punktów 5-11 na odpowiednio 3-9,
18/ ust. 2 pkt 12 w brzmieniu:
"12) obejmowanie lub nabywanie akcji i prawa z akcji, udziaÅ‚ów innej osoby prawnej,"
- skreśla się
19/ ust. 2 pkt 13 w brzmieniu:
"13) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia,"
- otrzymuje brzmienie:
"10) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, w granicach dozwolonych przez Prawo bankowe,"
20/ ust. 2 pkt 14 w brzmieniu:
"14) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,"
- skreśla się
21/ ust. 2 pkt 15 w brzmieniu:
"15) poÅ›rednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeÅ„ w obrocie dewizowym,"
- skreśla się
22/ w ust. 2 odpowiednio zmienia siÄ™ oznaczenie punktu 16 na 11,
23/ ust. 2 pkt 17 w brzmieniu:
"17) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu."
- skreśla się
24/ w ust. 2 dodaje się nowy pkt 12 w następującym brzmieniu:
"12) dokonywanie obrotu papierami wartoÅ›ciowymi, Å›wiadczenie usÅ‚ug powierniczych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartoÅ›ciowych, oraz wykonywanie czynnoÅ›ci zwiÄ…zanych ze Å›wiadczeniem usÅ‚ug powierniczych,"
25/ w ust. 2 dodaje się nowy pkt 13 w następującym brzmieniu:
"13) emitowanie papierów wartoÅ›ciowych innych niż bankowe papiery wartoÅ›ciowe."
II. w § 22:
ust. 3 pkt 1 litera b) w następującym brzmieniu:
"b) udzielanie ZarzÄ…dowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomoÅ›ci Banku oraz akcji i udziaÅ‚ów w spóÅ‚kach jak również innych Å›rodków trwaÅ‚ych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy wÅ‚asnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzieÅ„ 31 grudnia poprzedniego roku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli wskazane wyżej nabycie nastÄ…piÅ‚o w ramach postÄ™powania egzekucyjnego, upadÅ‚oÅ›ciowego, w tym postÄ™powania upadÅ‚oÅ›ciowego z możliwoÅ›ciÄ… zawarcia ukÅ‚adu lub innego porozumienia z dÅ‚użnikiem banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób. W przypadku nabycia nieruchomoÅ›ci, akcji lub udziaÅ‚ów w spóÅ‚kach w wyniku wymienionych postÄ™powaÅ„ lub porozumieÅ„ z dÅ‚użnikami Banku lub w przypadku zbycia nabytego w ten sposób mienia, ZarzÄ…d obowiÄ…zany jest do poinformowania Komisji Prezydialnej o powyższych czynnoÅ›ciach.,"
- otrzymuje brzmienie:
"b) udzielanie ZarzÄ…dowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomoÅ›ci, użytkowania wieczystego lub udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci oraz akcji i udziaÅ‚ów w spóÅ‚kach jak również innych Å›rodków trwaÅ‚ych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy wÅ‚asnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzieÅ„ 31 grudnia poprzedniego roku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli wskazane wyżej nabycie nastÄ…piÅ‚o w ramach postÄ™powania egzekucyjnego, upadÅ‚oÅ›ciowego, w tym postÄ™powania upadÅ‚oÅ›ciowego z możliwoÅ›ciÄ… zawarcia ukÅ‚adu lub innego porozumienia z dÅ‚użnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób. W przypadku nabycia nieruchomoÅ›ci, użytkowania wieczystego lub udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci, akcji lub udziaÅ‚ów w spóÅ‚kach w wyniku wymienionych postÄ™powaÅ„ lub porozumieÅ„ z dÅ‚użnikami Banku lub w przypadku zbycia nabytego w ten sposób mienia, ZarzÄ…d obowiÄ…zany jest do poinformowania Komisji Prezydialnej o powyższych czynnoÅ›ciach,"
III. w § 26:
ust. 1 w następującym brzmieniu:
"1. ZarzÄ…d prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank, a w tym decyduje w sprawach nabycia i zbycia nieruchomoÅ›ci lub udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 pkt 1 lit. b. ZarzÄ…d ustala wytyczne odnoÅ›nie dziaÅ‚alnoÅ›ci Banku, w szczególnoÅ›ci obciążonej ryzykiem, w tym jego polityki kredytowej, inwestycyjnej, zarzÄ…dzania aktywami i pasywami Banku, a także polityki gwarancyjnej."
- otrzymuje brzmienie:
"1. ZarzÄ…d prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank, w tym decyduje w sprawach nabycia, obciążenia i zbycia nieruchomoÅ›ci, użytkowania wieczystego lub udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 pkt 1 lit. b. ZarzÄ…d ustala wytyczne odnoÅ›nie dziaÅ‚alnoÅ›ci Banku, w szczególnoÅ›ci obciążonej ryzykiem, w tym jego polityki kredytowej, inwestycyjnej, zarzÄ…dzania aktywami i pasywami Banku, a także polityki gwarancyjnej."
IV. w § 30a:
ust. 3 w następującym brzmieniu:
"3. Z zastrzeżeniem speÅ‚nienia innych wymogów przewidzianych w Statucie uchwaÅ‚y ZarzÄ…du wymaga nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomoÅ›ci Banku oraz akcji i udziaÅ‚ów w spóÅ‚kach jak również innych Å›rodków trwaÅ‚ych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy wÅ‚asnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzieÅ„ 31 grudnia poprzedniego roku, chyba że wskazane wyżej nabycie nastÄ…piÅ‚o w ramach postÄ™powania egzekucyjnego, upadÅ‚oÅ›ciowego, w tym postÄ™powania upadÅ‚oÅ›ciowego z możliwoÅ›ciÄ… zawarcia ukÅ‚adu lub innego porozumienia z dÅ‚użnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób."
- otrzymuje brzmienie:
"3. Z zastrzeżeniem speÅ‚nienia innych wymogów przewidzianych w Statucie uchwaÅ‚y ZarzÄ…du wymaga nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomoÅ›ci, użytkowania wieczystego lub udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci oraz akcji i udziaÅ‚ów w spóÅ‚kach jak również innych Å›rodków trwaÅ‚ych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy wÅ‚asnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzieÅ„ 31 grudnia poprzedniego roku, chyba że wskazane wyżej nabycie nastÄ…piÅ‚o w ramach postÄ™powania egzekucyjnego, upadÅ‚oÅ›ciowego, w tym postÄ™powania upadÅ‚oÅ›ciowego z możliwoÅ›ciÄ… zawarcia ukÅ‚adu lub innego porozumienia z dÅ‚użnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Åšwiadectwa depozytowe należy zÅ‚ożyć w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 18, w dniach 2 marca 2007 r. oraz 5 – 7 marca 2007 r. w godz. 9.00 – 16.00, w punkcie rejestracyjnym, w pokoju 0.13 na parterze. | |
|
