| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-03-20 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BRE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualne oświadczenie BRE Banku SA w sprawie stosowania Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 15 marca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjęło uchwałą nr 22 zmiany komentarzy Banku do zasady nr 10, 11, 20, 26 i 47 Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005, przyjętych uprzednio do stosowania uchwałą Zarządu Banku z 3 marca 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej Banku z 15 marca 2005 r. oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 22 marca 2005 r. ("Dobre praktyki").
Zmiany do komentarzy Dobrych praktyk zostały wcześniej przyjęte przez Zarząd Banku (w dniu 12 stycznia 2006 r.) oraz Radę Nadzorczą Banku (w dniu 20 stycznia 2006 r.).
Z dniem podjęcia ww. uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku weszły w życie zmiany komentarza Banku do zasady 10,11, 26 oraz 47 Dobrych praktyk.
Nowy komentarz Banku do zasady 20 Dobrych praktyk w brzmieniu:
"Zgodnie z § 17 ust. 5 Statutu Banku:
Z zastrzeżeniem zdania następnego, co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie powołania Rady Nadzorczej lub w uchwale podjętej na podstawie § 19 ust. 3 Statutu, postanowi inaczej. Jeżeli akcjonariusz Banku posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch Niezależnych Członków.
Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki (§ 17 ust. 6 Statutu Banku):
a) posiada mniej niż 5% akcji Banku,
b) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Banku posiadających 5% lub więcej akcji Banku (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
c) nie jest członkiem organów jednostki zależnej od Banku w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
d) nie jest osobą bliską dla członka organu Banku lub pracownika Banku zatrudnionego na stanowisku Dyrektora Banku lub wyższym,
e) nie pobiera z Banku wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Banku,
f) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Banku, posiadającego 10% lub więcej akcji Banku.
Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień lit. b i d, uznaje się (zgodnie z § 17 ust. 7 Statutu Banku) małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.
Bez zgody większości Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie powinny być (zgodnie z § 20 ust. 5 Statutu Banku) podjęte uchwały w następujących sprawach:
a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Bank lub jakiekolwiek podmioty powiązane z Bankiem na rzecz członków Zarządu,
b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem, Członkami Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.
Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku pozostaje w wyłącznej gestii Walnego Zgromadzenia Banku.
Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą bez zachowania wymogów dotyczących zgody Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie powoduje jednakże (zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Banku) nieważności uchwały, jeżeli uchwała została podjęta zgodnie z przepisami prawa oraz innymi postanowieniami Statutu. Postanowienia Statutu dotyczące zgody Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie obowiązują, jeżeli wśród wybranych przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza liczba Niezależnych Członków Rady niż określona w § 17 ust. 5 Statutu Banku.
Statut Banku (§ 22 ust. 4) stanowi, że dwaj członkowie Komisji do spraw audytu powinni być Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej spełniającymi warunki określone w § 17 ust. 6. Natomiast Statut nie zawiera wymogu, aby przewodniczący Komisji do spraw audytu był Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej. Zatem Zasada 20 jest przez Bank nierespektowana tylko w tym zakresie."
wejdzie w życie ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy odpowiednich zmian Statutu Banku.
Powyższe zmiany komentarzy nie powodują zmiany w zakresie przestrzegania przez Bank zasad Dobrych praktyk. Bank nadal przestrzega wszystkich zasad Dobrych praktyk z wyjątkiem zasady nr 20.
W załączeniu aktualne brzmienie komentarzy Banku do zasad Dobrych praktyk.
Podstawa prawna: Par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
| |
|
