pieniadz.pl

Budimex SA
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

26-03-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2013
Data sporzÄ…dzenia: 2013-03-26
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
rb bx/20/2013

ZarzÄ…d Budimeksu SA zwoÅ‚uje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej oznaczone skrótem ZWZ) na dzieÅ„ 24 kwietnia 2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Stawki 40, sala 514, V piÄ™tro. PorzÄ…dek obrad jest nastÄ™pujÄ…cy:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki Budimex SA za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2012 roku wraz z opiniÄ… biegÅ‚ego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimeksu SA, zawierajÄ…cego wyniki oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci oraz sprawozdaÅ„ finansowych za rok obrotowy 2012, wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku, a także ocenÄ™ sytuacji SpóÅ‚ki, speÅ‚niajÄ…cego inne wymagania wynikajÄ…ce z "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW".
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimeksu SA za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2012,
9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy za rok 2012,
9.3. pokrycia straty z lat ubiegłych,
9.4. podziału zysku za 2012 rok,
9.5. udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 roku,
9.6. udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 roku,
9.7. wybór skÅ‚adu Rady Nadzorczej ósmej kadencji.
10. Informacja ZarzÄ…du o zmianach w "Dobrych Praktykach SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" - DSP 2012 oraz o podjÄ™tych przez ZarzÄ…d i RadÄ™ NadzorczÄ… Budimeksu SA uchwaÅ‚ach w tym zakresie.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przestrzegania "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" w SpóÅ‚ce Budimex SA w brzmieniu wprowadzonym UchwaÅ‚Ä… Rady Nadzorczej GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie SA Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku - DPS 2012.
12. Zamknięcie obrad.

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, ZarzÄ…d Budimeksu SA informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które bÄ™dÄ… stosowane w zwiÄ…zku z ZWZ, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa gÅ‚osu:
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w formie pisemnej w siedzibie SpóÅ‚ki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl
Do żądania należy doÅ‚Ä…czyć dokumenty potwierdzajÄ…ce uprawnienie do jego zgÅ‚oszenia, co oznacza, że akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego punktu, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania poprzez doÅ‚Ä…czenie imiennego Å›wiadectwa depozytowego lub zaÅ›wiadczenia wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych. W przypadku osób fizycznych należy doÅ‚Ä…czyć kopiÄ™ dokumentu identyfikujÄ…cego akcjonariusza (kopiÄ™ dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalajÄ…cego zidentyfikować akcjonariusza). W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy doÅ‚Ä…czyć kopiÄ™ odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru.
ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na osiemnaÅ›cie dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogÅ‚osi zmiany w porzÄ…dku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
2. Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad ZWZ lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem ZWZ:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem ZWZ zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie do jej siedziby lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (ww. adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad ZWZ lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚osi projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej.
Do projektów uchwaÅ‚ należy doÅ‚Ä…czyć dokumenty potwierdzajÄ…ce uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgÅ‚oszenia ww. projektów, co oznacza, że akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego punktu, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania poprzez doÅ‚Ä…czenie imiennego Å›wiadectwa depozytowego lub zaÅ›wiadczenia wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych. W przypadku osób fizycznych należy doÅ‚Ä…czyć kopiÄ™ dokumentu identyfikujÄ…cego akcjonariusza (kopiÄ™ dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalajÄ…cego zidentyfikować akcjonariusza). W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy doÅ‚Ä…czyć kopiÄ™ odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru.
3. Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas ZWZ:
Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika, w tym w szczególnoÅ›ci formularze stosowane podczas gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika, oraz sposób zawiadamiania SpóÅ‚ki przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu peÅ‚nomocnika:
Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika.
Akcjonariusz nie może ani osobiÅ›cie, ani przez peÅ‚nomocnika gÅ‚osować przy powziÄ™ciu uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych jego odpowiedzialnoÅ›ci wobec spóÅ‚ki z jakiegokolwiek tytuÅ‚u, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiÄ…zania wobec SpóÅ‚ki oraz sporu pomiÄ™dzy nim a SpóÅ‚kÄ…. Akcjonariusz może gÅ‚osować jako peÅ‚nomocnik przy powziÄ™ciu uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
PeÅ‚nomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformuÅ‚owane w odrÄ™bnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobÄ™ uprawnionÄ… do reprezentacji akcjonariusza, przesÅ‚anym jako zaÅ‚Ä…cznik w formacie PDF na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl Obligatoryjnie wraz z peÅ‚nomocnictwem elektronicznym należy przesÅ‚ać dokumenty potwierdzajÄ…ce uprawnienie danego akcjonariusza do udziaÅ‚u w ZWZ, jak również odpowiednie dokumenty (aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, ciÄ…g peÅ‚nomocnictw) potwierdzajÄ…ce prawo osoby podpisujÄ…cej peÅ‚nomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ….
Zgodnie z art. 412[1] § 5 k.s.h. Budimex SA podejmie odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed przesÅ‚aniem peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Budimeksu SA powinni podjąć dziaÅ‚ania zgodnie z pkt 13 poniżej, a ponadto peÅ‚nomocnictwo przesyÅ‚ane w postaci elektronicznej musi zostać dostarczone na powyżej wskazany adres e-mail najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2013 r. do godziny 13.00 (tj. znaleźć siÄ™ w skrzynce odbiorczej Budimeksu SA).
Przedstawiciele akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwym peÅ‚nomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Formularze, o których mowa w art. 402 [2] pkt 2 lit. d Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, dostÄ™pne sÄ… na stronie internetowej SpóÅ‚ki w zakÅ‚adce WZ Budimeksu SA od dnia zwoÅ‚ania ZWZ. Budimex SA nie jest zobowiÄ…zany do kontrolowania, czy peÅ‚nomocnicy wykonujÄ… prawo gÅ‚osu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców bÄ™dÄ…cych akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.
5. Zgodnie z 402[2] pkt 2 lit (e) – (g) k.s.h w zwiÄ…zku z art. 406[5] § 1 k.s.h oraz art. 411[1] § 1 k.s.h., ZarzÄ…d Budimeksu SA informuje, iż (i) Statut Budimeksu SA nie dopuszcza udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej oraz (ii) Regulamin Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA nie przewiduje możliwoÅ›ci oddawania gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ…, a w rezultacie nie bÄ™dzie możliwe: (i) uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, (ii) wypowiadanie siÄ™ w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, (iii) wykonywanie prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
6. GÅ‚osowania nad uchwaÅ‚ami podejmowanymi na ZWZ odbywać siÄ™ bÄ™dÄ… przy użyciu pilotów bezprzewodowych. Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone sÄ…
o dokonanie rejestracji i pobranie pilotów do gÅ‚osowania bezpoÅ›rednio przed salÄ… obrad na godzinÄ™ przed rozpoczÄ™ciem obrad.
7. Data 8 kwietnia 2013 r. jest dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ ("DzieÅ„ Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w ZWZ majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki w Dniu Rejestracji (art. 406 [1] par. 1 k.s.h.).
8. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela SpóÅ‚ki Budimex SA nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji zgÅ‚aszajÄ… do podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych żądanie wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. W treÅ›ci zaÅ›wiadczenia zgodnie z wolÄ… akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych.
ZaÅ›wiadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
b) liczbÄ™ akcji,
c) rodzaj i kod akcji,
d) firmÄ™ (nazwÄ™), siedzibÄ™ i adres SpóÅ‚ki Budimex SA,
e) wartość nominalną akcji,
f) imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ (nazwÄ™) uprawnionego z akcji,
g) siedzibÄ™ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
h) cel wystawienia zaświadczenia,
i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Uprawnieni z akcji imiennych, zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
9. Lista uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w siedzibie SpóÅ‚ki. Akcjonariusz może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Zaleca siÄ™ akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz sprawdzanie czy akcjonariusz zostaÅ‚ ujÄ™ty na liÅ›cie akcjonariuszy uprawionych do udziaÅ‚u w ZWZ.
10. PeÅ‚ny tekst dokumentacji, która bÄ™dzie przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwaÅ‚ dostÄ™pne sÄ… dla akcjonariuszy od daty ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu ZWZ w siedzibie Budimeksu SA w Warszawie przy ul. Stawki 40, pokój 301, od poniedziaÅ‚ku do czwartku w godzinach od 9.00 do 16.00, w piÄ…tek od godziny 9.00 do 14.00, a także na stronie internetowej SpóÅ‚ki (www.budimex.pl).
11. Adres strony internetowej, na której sÄ… udostÄ™pnione informacje dotyczÄ…ce ZWZ to www.budimex.pl
12. Obrady ZWZ będą transmitowane przy wykorzystaniu sieci internet pod specjalnym adresem wskazanym na stronie internetowej Budimeksu SA (www.budimex.pl).
13. We wszystkich ww. przypadkach przed skorzystaniem przez akcjonariusza w zwiÄ…zku z ZWZ z adresu e-mail

walnezgromadzenie@budimex.pl

akcjonariusz dorÄ™cza SpóÅ‚ce do jej siedziby w Warszawie, ul. Stawki 40, oÅ›wiadczenie opatrzone jego wÅ‚asnorÄ™cznym podpisem lub podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji akcjonariusza wskazujÄ…ce adres e-mail, z którego to adresu przesyÅ‚ane bÄ™dÄ… wiadomoÅ›ci na ww. adres e-mail SpóÅ‚ki.
Obligatoryjnie należy dorÄ™czyć dokumenty potwierdzajÄ…ce, iż jest on faktycznie akcjonariuszem SpóÅ‚ki, jak również odpowiednie dokumenty (aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru) potwierdzajÄ…ce prawo osoby podpisujÄ…cej oÅ›wiadczenie do reprezentowania akcjonariusza nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ….
W przypadku naruszenia obowiÄ…zku, o którym mowa w niniejszym pkt 13, wiadomoÅ›ci i oÅ›wiadczenia przesyÅ‚ane na powyżej wskazany adres e-mail Budimeksu SA nie bÄ™dÄ… uwzglÄ™dniane.
Dokumenty przesyłane na ww. adres e-mail powinny być przesyłane w formacie PDF w języku polskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm