| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-03-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BUDIMEX | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 24 kwietnia 2013 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| rb bx/21/2013
W nawiÄ…zaniu do raportu nr 20/2013 z dnia 26.03. 2013 r. o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA ZarzÄ…d Budimeksu SA przekazuje do wiadomoÅ›ci projekty uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostaÅ‚o zwoÅ‚ane na 24 kwietnia br.
projekt UchwaÅ‚a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwaÅ‚Ä™ o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powoÅ‚uje ………………………………….. na PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
projekt UchwaÅ‚a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwaÅ‚Ä™ o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powoÅ‚uje KomisjÄ™ SkrutacyjnÄ… w skÅ‚adzie: 1. ………………………, 2. ………………………, 3. ………………………. § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
projekt UchwaÅ‚a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwaÅ‚Ä™ o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Budimex S.A. za rok 2012 wraz z opiniÄ… biegÅ‚ego rewidenta i raportem z badania. 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakoÅ„czony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy Budimex za rok 2012 wraz z opiniÄ… biegÅ‚ego rewidenta i raportem z badania. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierajÄ…cego wyniki oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci oraz sprawozdaÅ„ finansowych za rok obrotowy 2012, wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego pokrycia straty z lat ubiegÅ‚ych oraz podziaÅ‚u zysku, a także ocenÄ™ sytuacji SpóÅ‚ki, speÅ‚niajÄ…cego inne wymagania wynikajÄ…ce z "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW". 9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawach: 9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2012, 9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakoÅ„czony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy za rok 2012, 9.3. pokrycia straty z lat ubiegÅ‚ych, 9.4. podziaÅ‚u zysku za 2012 rok, 9.5. udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 roku, 9.6. udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 roku, 9.7. wybór skÅ‚adu Rady Nadzorczej ósmej kadencji. 10. Informacja ZarzÄ…du o zmianach w "Dobrych Praktykach SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" - DSP 2012 oraz o podjÄ™tych przez ZarzÄ…d i RadÄ™ NadzorczÄ… Budimex S.A. uchwaÅ‚ach w tym zakresie. 11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przestrzegania "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" w SpóÅ‚ce Budimex S.A. w brzmieniu wprowadzonym UchwaÅ‚Ä… Rady Nadzorczej GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku - DPS 2012. 12. ZamkniÄ™cie obrad. § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
projekt UchwaÅ‚a Nr 172 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2012. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co nastÄ™puje: § 1. Zatwierdza siÄ™, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2012. W skÅ‚ad sprawozdania finansowego wchodzÄ…: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotÄ™ 3 076 719 tysiÄ™cy zÅ‚otych (trzy miliardy siedemdziesiÄ…t sześć milionów siedemset dziewiÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych), 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 112 249 tysiÄ™cy zÅ‚otych (sto dwanaÅ›cie milionów dwieÅ›cie czterdzieÅ›ci dziewięć tysiÄ™cy zÅ‚otych), 4. zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujÄ…ce zmniejszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego w kwocie 164 555 tysiÄ™cy zÅ‚otych (sto sześćdziesiÄ…t cztery miliony pięćset pięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy zÅ‚otych), 5. rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych w kwocie 528 581 tysiÄ™cy zÅ‚otych (pięćset dwadzieÅ›cia osiem milionów pięćset osiemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy zÅ‚otych), 6. dodatkowe informacje i objaÅ›nienia. Sprawozdanie finansowe za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2012 roku zostaÅ‚o zbadane przez niezależnego biegÅ‚ego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki. § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia. ZaÅ‚Ä…czniki – 3 szt.: ZaÅ‚. nr 1 - Sprawozdanie finansowe za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2012 roku. ZaÅ‚. nr 2 - Sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2012. ZaÅ‚. nr 3 - Opinia niezależnego biegÅ‚ego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2012 roku.
projekt UchwaÅ‚a Nr 173 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakoÅ„czony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy za rok 2012. Na podstawie art. 395 § 5 w zwiÄ…zku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje: § 1. Zatwierdza siÄ™, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoÅ„czony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy za rok 2012. W skÅ‚ad skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzÄ…: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotÄ™ 3 448 211 tysiÄ™cy zÅ‚otych (trzy miliardy czterysta czterdzieÅ›ci osiem milionów dwieÅ›cie jedenaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 185 982 tysiÄ…ce zÅ‚otych (sto osiemdziesiÄ…t pięć milionów dziewięćset osiemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce zÅ‚otych), 3. skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujÄ…ce caÅ‚kowity dochód ogóÅ‚em w kwocie 185 943 tysiÄ…ce zÅ‚otych (sto osiemdziesiÄ…t pięć milionów dziewięćset czterdzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce zÅ‚otych), 4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujÄ…ce zmniejszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego w kwocie 92 700 tysiÄ™cy zÅ‚otych (dziewięćdziesiÄ…t dwa miliony siedemset tysiÄ™cy zÅ‚otych), 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych w kwocie 433 825 tysiÄ™cy zÅ‚otych (czterysta trzydzieÅ›ci trzy miliony osiemset dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy zÅ‚otych), 6. dodatkowe informacje i objaÅ›nienia. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostaÅ‚o zbadane przez niezależnego biegÅ‚ego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez RadÄ™ NadzorczÄ… Budimex SA. § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia. ZaÅ‚Ä…czniki – 3 szt. : ZaÅ‚. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoÅ„czony 31 grudnia 2012. ZaÅ‚. nr 2 - Sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy za rok 2012. ZaÅ‚. nr 3 - Opinia niezależnego biegÅ‚ego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakoÅ„czony 31 grudnia 2012.
projekt UchwaÅ‚a Nr 174 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegÅ‚ych. Na podstawie art. 395 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala co nastÄ™puje: § 1. StratÄ™ netto z lat ubiegÅ‚ych w kwocie 147 636 tysiÄ™cy zÅ‚otych /sto czterdzieÅ›ci siedem milionów sześćset trzydzieÅ›ci sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych/ wykazanÄ… w sprawozdaniu finansowym postanawia siÄ™ w caÅ‚oÅ›ci pokryć z części kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki pochodzÄ…cej z nadwyżki osiÄ…gniÄ™tej przy emisji akcji powyżej ich wartoÅ›ci nominalnej (agio). § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
projekt UchwaÅ‚a Nr 175 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: podziaÅ‚u zysku za 2012 rok. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co nastÄ™puje: § 1. W zwiÄ…zku z caÅ‚kowitym pokryciem straty z lat ubiegÅ‚ych na podstawie uchwaÅ‚y nr 174 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku, zysk netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 112 077 130,22 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sto dwanaÅ›cie milionów siedemdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy sto trzydzieÅ›ci zÅ‚otych i 22 grosze), przeznacza siÄ™ na wypÅ‚atÄ™ dywidendy w wysokoÅ›ci 4,39 zÅ‚ (sÅ‚ownie: cztery zÅ‚ote trzydzieÅ›ci dziewięć groszy) brutto, na jednÄ… akcjÄ™. PozostaÅ‚Ä… część zysku w wysokoÅ›ci 172 336,16 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sto siedemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce trzysta trzydzieÅ›ci sześć zÅ‚otych i 16 groszy) przeznacza siÄ™ na kapitaÅ‚ zapasowy. § 2. 1. ListÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2012 rok ustala siÄ™ na dzieÅ„ 7 maja 2013 roku (dzieÅ„ dywidendy). 2. Termin wypÅ‚aty dywidendy ustala siÄ™ na dzieÅ„ 22 maja 2013 roku. § 3. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
projekt UchwaÅ‚a Nr 176 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje: § 1. Pozytywnie oceniajÄ…c dziaÅ‚alność SpóÅ‚ki w 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela siÄ™ absolutorium z wykonania obowiÄ…zków, za nastÄ™pujÄ…ce okresy, nastÄ™pujÄ…cym czÅ‚onkom ZarzÄ…du: I. Za okres od 1 stycznia 2012 roku do 8 maja 2012 roku (data zÅ‚ożenia rezygnacji): 1. Joanna Katarzyna Makowiecka. II. Za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku: 2. Dariusz Jacek Blocher, 3. Ignacio Botella Rodriguez, 4. Jacek Daniewski, 5. Henryk UrbaÅ„ski, 6. Marcin WÄ™gÅ‚owski. III. Za okres od 25 maja 2012 roku (data powoÅ‚ania) do 31 grudnia 2012 roku: 7. Andrzej Artur Czynczyk. § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
projekt UchwaÅ‚a Nr 177 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje: § 1. Udziela siÄ™ absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 nastÄ™pujÄ…cym czÅ‚onkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.: 1. Marzenna Anna Weresa, 2. Igor Adam Chalupec, 3. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, 4. Javier Galindo Hernandez, 5. Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez, 6. Piotr KamiÅ„ski, 7. Marek MichaÅ‚owski, 8. Tomasz PaweÅ‚ Sielicki, 9. Maciej StaÅ„czuk. § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
projekt UchwaÅ‚a Nr 178 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Budimex S.A. VIII kadencji. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu SpóÅ‚ki Budimex S.A., w zwiÄ…zku z wygaÅ›niÄ™ciem mandatów CzÅ‚onków Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala co nastÄ™puje: § 1. Do skÅ‚adu Rady Nadzorczej powoÅ‚uje siÄ™ na wspólnÄ… trzyletniÄ… kadencjÄ™ nastÄ™pujÄ…ce osoby: 1. ........................................, 2. ........................................, 3. ........................................, 4. ........................................, 5. ........................................, 6. ........................................, 7. ………………………..., 8. ………………………..., 9. ………………………… § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
projekt UchwaÅ‚a Nr 179 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: przestrzegania "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" w SpóÅ‚ce Budimex S.A. w brzmieniu wprowadzonym UchwaÅ‚Ä… Rady Nadzorczej GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku, zwanych dalej DPS 2012. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia: § 1. Przyjąć do stosowania w SpóÅ‚ce zasady Å‚adu korporacyjnego zawarte w zbiorze "Dobre Praktyki SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" z uwzglÄ™dnieniem zmian wprowadzonych UchwaÅ‚Ä… Rady Nadzorczej GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku (DPS 2012), z wyÅ‚Ä…czeniem obowiÄ…zku zapewnienia akcjonariuszom możliwoÅ›ci udziaÅ‚u w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, polegajÄ…cego na: (i) wykonywaniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika prawa gÅ‚osu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, (ii) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogÄ… wypowiadać siÄ™ w toku obrad przebywajÄ…c w miejscu innym niż miejsce obrad. § 2. ZaÅ‚Ä…cznik do niniejszej uchwaÅ‚y stanowiÄ… Zasady DPS 2012. § 3. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia. | |
|