| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-04-19 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BUDIMEX | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał ZWZ Budimeksu zwołanego na dzień 19 maja 2011 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| rb bx/32/11
W nawiÄ…zaniu do raportu nr 31/2010 z dnia 19. 04. 2011 r. o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZarzÄ…d Budimeksu SA przekazuje do wiadomoÅ›ci projekty uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostaÅ‚o zwoÅ‚ane na 19 maja br.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powoÅ‚uje .........………………………………….. na PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. ………………………
2. ………………………
3. ……………………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Budimex S.A. za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierajÄ…cego wyniki oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci oraz sprawozdaÅ„ finansowych za rok obrotowy 2010, wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku, a także ocenÄ™ sytuacji SpóÅ‚ki, speÅ‚niajÄ…cego inne wymagania wynikajÄ…ce z "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW".
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2010,
9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
9.3. podziału zysku za 2010 r.,
9.4. udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku,
9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium
z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku,
9.6. zatwierdzenia uzupeÅ‚nienia skÅ‚adu Rady Nadzorczej siódmej kadencji, które miaÅ‚o miejsce w dniu 23 marca 2011 roku poprzez dokooptowanie nowego czÅ‚onka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki - pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, w zwiÄ…zku z rezygnacjÄ… pana Carmelo Rodrigo López.
10. Informacja ZarzÄ…du o zmianach w "Dobrych Praktykach SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" - DSP 2010, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem Zasad z IV dziaÅ‚u – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy, oraz o podjÄ™tych przez ZarzÄ…d i RadÄ™ NadzorczÄ… Budimex S.A. uchwaÅ‚ach w tym zakresie.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przestrzegania "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" w SpóÅ‚ce Budimex S.A. z uwzglÄ™dnieniem zmian wprowadzonych UchwaÅ‚Ä… Nr 17/1249/2010 Rady GieÅ‚dy z dnia 19 maja 2010 r.
12. Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 159
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok
obrotowy 2010 oraz sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2010.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1.
Zatwierdza siÄ™, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki. W skÅ‚ad sprawozdania finansowego wchodzÄ…:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotÄ™ 3.858.951.000 zÅ‚otych (trzy miliardy osiemset pięćdziesiÄ…t osiem milionów dziewięćset pięćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy zÅ‚otych),
3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 226.283.000 zÅ‚otych (dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia sześć milionów dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce zÅ‚otych),
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 52.423.000 złotych (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),
5. Rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujÄ…cy zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych w kwocie 747.196.000 zÅ‚otych (siedemset czterdzieÅ›ci siedem milionów sto dziewięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych),
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2010 zostaÅ‚o zbadane przez niezależnego biegÅ‚ego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZaÅ‚Ä…czniki – 3 szt.:
Zał. nr 1 - Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2010.
ZaÅ‚. nr 2 - Sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2010.
ZaÅ‚. nr 3 - Opinia niezależnego biegÅ‚ego rewidenta i raport uzupeÅ‚niajÄ…cy opiniÄ™ z badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki Budimex S.A. za rok obrotowy 2010.
Uchwała Nr 160
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2010.
Na podstawie art. 395 § 5 w zwiÄ…zku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1.
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2010. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotÄ™ 4.067.239.000 zÅ‚otych (cztery miliardy sześćdziesiÄ…t siedem milionów dwieÅ›cie trzydzieÅ›ci dziewięć tysiÄ™cy zÅ‚otych),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 267.409.000 zÅ‚otych (dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t siedem milionów czterysta dziewięć tysiÄ™cy zÅ‚otych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujÄ…ce caÅ‚kowity dochód ogóÅ‚em w kwocie 267.574.000 zÅ‚otych (dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t siedem milionów pięćset siedemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce zÅ‚otych),
4. Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 94.225.000 złotych (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych
w kwocie 731.164.000 zÅ‚otych (siedemset trzydzieÅ›ci jeden milionów sto sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce zÅ‚otych),
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZaÅ‚Ä…czniki – 3 szt. :
Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010.
Zał. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2010.
Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok obrotowy 2010.
Uchwała Nr 161
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie: podziału zysku za 2010 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1.
Zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w kwocie 226.283.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia sześć milionów dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce zÅ‚otych), powiÄ™kszony o kwotÄ™ kapitaÅ‚u zapasowego w tej jego części, która zostaÅ‚a utworzona z zysków lat ubiegÅ‚ych w wysokoÅ›ci 5.530.289,84 zÅ‚. (sÅ‚ownie: pięć milionów pięćset trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t dziewięć zÅ‚otych i osiemdziesiÄ…t cztery grosze), co daje caÅ‚kowitÄ… kwotÄ™ 231.813.289,84 zÅ‚. (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie trzydzieÅ›ci jeden milionów osiemset trzynaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t dziewięć zÅ‚otych
i osiemdziesiąt cztery grosze), przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 9,08 zł. (słownie: dziewięć złotych osiem groszy) brutto, na jedną akcję.
§ 2.
1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2010 rok ustala się na dzień 6 czerwca 2011 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 czerwca 2011 roku.
§ 3. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 162
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1.
Pozytywnie oceniajÄ…c dziaÅ‚alność SpóÅ‚ki w 2010 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela siÄ™ absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za nastÄ™pujÄ…ce okresy, nastÄ™pujÄ…cym czÅ‚onkom ZarzÄ…du Budimex S.A.:
Za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.:
1) Dariusz Jacek Blocher,
2) Ignacio Botella Rodriguez,
3) Joanna Katarzyna Makowiecka,
4) Jacek Daniewski,
5) Henryk Urbański,
6) Marcin Węgłowski.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 163
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1.
Udziela siÄ™ absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za nastÄ™pujÄ…ce okresy nastÄ™pujÄ…cym czÅ‚onkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:
I. Za okres od 1 stycznia 2010 r. do 19 maja 2010 roku (data wygaśnięcia mandatu
w związku z upływem kadencji):
1. Stanisław Pacuk,
2. Krzysztof Sędzikowski,
3. Krzysztof Sokolik.
II. Za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku (data wygaśnięcia mandatu
w zwiÄ…zku z upÅ‚ywem szóstej kadencji z dniem 19 maja 2010 roku i powoÅ‚anie w dniu
19 maja 2010 roku na siódmÄ… kadencjÄ™):
4. Igor Adam Chalupec,
5. Javier Galindo Hernandez,
6. Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez,
7. Marek Michałowski,
8. Carmelo Rodrigo López,
9. Tomasz Paweł Sielicki.
III. Za okres od 19 maja 2010 roku (data powoÅ‚ania na siódmÄ… kadencjÄ™) do 31 grudnia 2010 roku:
10. Marzenna Anna Weresa,
11. Piotr Kamiński,
12. Maciej Stańczuk.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 164
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia uzupeÅ‚nienia skÅ‚adu Rady Nadzorczej siódmej kadencji, które miaÅ‚o miejsce w dniu 23 marca 2011 roku poprzez dokooptowanie nowego czÅ‚onka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki - Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, w zwiÄ…zku z rezygnacjÄ… Pana Carmelo Rodrigo López.
Na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki Budimex S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1.
W zwiÄ…zku ze zmianÄ… w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej siódmej kadencji, dokonanÄ… w wyniku podjÄ™tej UchwaÅ‚y Nr 177 Rady Nadzorczej w dniu 23 marca 2011 roku, na skutek zÅ‚ożenia przez Pana Carmelo Rodrigo López rezygnacji z peÅ‚nienia funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej Budimex S.A., zatwierdza siÄ™ dokooptowanie przez RadÄ™ NadzorczÄ… do jej skÅ‚adu Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Uchwała Nr 165
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie: przestrzegania "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" w SpóÅ‚ce Budimex S.A. z uwzglÄ™dnieniem zmian wprowadzonych UchwaÅ‚Ä… Nr 17/1249/2010 Rady GieÅ‚dy z dnia 19 maja 2010 r.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz stosownie do UchwaÅ‚y Nr 17/1249/2010 Rady GieÅ‚dy z dnia 19 maja 2010 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia:
§ 1.
Przyjąć do stosowania w SpóÅ‚ce zasady Å‚adu korporacyjnego zawarte w zbiorze "Dobre Praktyki SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" z uwzglÄ™dnieniem zmian wprowadzonych UchwaÅ‚Ä… Nr 17/1249/2010 Rady GieÅ‚dy z dnia 19 maja 2010 r. z wyÅ‚Ä…czeniem pkt 2 i 3 Zasady 10 z dziaÅ‚u IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
ZaÅ‚Ä…cznik do niniejszej uchwaÅ‚y stanowiÄ… Zasady "Dobre Praktyki SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" uwzglÄ™dniajÄ…ce zmiany wprowadzone UchwaÅ‚Ä… Nr 17/1249/2010 Rady GieÅ‚dy z dnia 19 maja 2010 r. | |
|