pieniadz.pl

Budimex SA
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

22-04-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-04-22
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
rb bx/35/10

ZarzÄ…d Budimex S.A. informuje, iż zwoÅ‚uje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej oznaczone skrótem ZWZ) na dzieÅ„ 19 maja 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Stawki 40, sala 514, V piÄ™tro. PorzÄ…dek obrad jest nastÄ™pujÄ…cy:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du Budimex S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 wraz z opiniÄ… biegÅ‚ego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Grupy Budimex za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierajÄ…cego wyniki oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci oraz sprawozdaÅ„ finansowych za rok obrotowy 2009, wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku, a także ocenÄ™ sytuacji SpóÅ‚ki, speÅ‚niajÄ…cego inne wymagania wynikajÄ…ce z "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW".
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du Budimex S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki Budimex S.A. za rok obrotowy 2009,
9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du Budimex S.A.
z działalności Grupy za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
9.3. podziału zysku za 2009 r.,
9.4. udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2009 roku,
9.5. udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2009 roku,
9.6. poÅ‚Ä…czenia Budimex S.A. jako spóÅ‚ki przejmujÄ…cej z "Budimex Auto – Park" Sp. z o.o. jako spóÅ‚kÄ… przejmowanÄ… w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h.,
9.7. wyboru Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji,
9.8. ustalenia zasad i wysokoÅ›ci wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, ZarzÄ…d Budimex S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które bÄ™dÄ… stosowane w zwiÄ…zku z ZWZ, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa gÅ‚osu:
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w formie pisemnej w siedzibie SpóÅ‚ki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.com.pl
Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia.
ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na osiemnaÅ›cie dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogÅ‚osi zmiany w porzÄ…dku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
2. Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad ZWZ lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem ZWZ:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem ZWZ zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie do jej siedziby lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (ww. adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.com.pl) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad ZWZ lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚osi projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej. Do projektów uchwaÅ‚ należy doÅ‚Ä…czyć dokumenty potwierdzajÄ…ce uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgÅ‚oszenia ww. projektów.
3. Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas ZWZ:
Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika, w tym w szczególnoÅ›ci formularze stosowane podczas gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika, oraz sposób zawiadamiania SpóÅ‚ki przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu peÅ‚nomocnika:
Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika.
Akcjonariusz nie może ani osobiÅ›cie, ani przez peÅ‚nomocnika gÅ‚osować przy powziÄ™ciu uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych jego odpowiedzialnoÅ›ci wobec spóÅ‚ki z jakiegokolwiek tytuÅ‚u, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiÄ…zania wobec spóÅ‚ki oraz sporu pomiÄ™dzy nim a spóÅ‚kÄ…. Akcjonariusz może gÅ‚osować jako peÅ‚nomocnik przy powziÄ™ciu uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.com.pl Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
PeÅ‚nomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformuÅ‚owane w odrÄ™bnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobÄ™ uprawnionÄ… do reprezentacji akcjonariusza, przesÅ‚anym jako zaÅ‚Ä…cznik w formacie PDF na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.com.pl Obligatoryjnie wraz z peÅ‚nomocnictwem elektronicznym należy przesÅ‚ać dokumenty potwierdzajÄ…ce uprawnienie danego akcjonariusza do udziaÅ‚u w ZWZ, jak również odpowiednie dokumenty (aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru) potwierdzajÄ…ce prawo osoby podpisujÄ…cej peÅ‚nomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ….
Zgodnie z art. 412[1] § 5 k.s.h. Budimex S.A. podejmie odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed przesÅ‚aniem peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Budimex S.A. powinni podjąć dziaÅ‚ania zgodnie z pkt 13 poniżej, a ponadto peÅ‚nomocnictwo przesyÅ‚ane w postaci elektronicznej musi zostać dostarczone na powyżej wskazany adres e-mail najpóźniej na godzinÄ™ przed rozpoczÄ™ciem ZWZ (tj. znaleźć siÄ™ w skrzynce odbiorczej Budimex S.A.).
Przedstawiciele akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów sÄ…dowych wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwym peÅ‚nomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Formularze, o których mowa w art. 402 2 pkt 2 lit. d Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, dostÄ™pne sÄ… na stronie internetowej SpóÅ‚ki w zakÅ‚adce WZ Budimeksu S.A. od dnia zwoÅ‚ania ZWZ. Budimex S.A. nie jest zobowiÄ…zany do kontrolowania, czy peÅ‚nomocnicy wykonujÄ… prawo gÅ‚osu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców bÄ™dÄ…cych akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.
5. Zgodnie z 402[2] pkt 2 lit (e) – (g) k.s.h w zwiÄ…zku z art. 406[5] § 1 k.s.h oraz art. 411[1] § 1 k.s.h., ZarzÄ…d Budimex S.A. informuje, iż (i) Statut Budimex S.A. nie dopuszcza udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków elektronicznych oraz (ii) Regulamin Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. nie przewiduje możliwoÅ›ci oddawania gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ…, a w rezultacie nie bÄ™dzie możliwe: (i) uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, (ii) wypowiadanie siÄ™ w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, (iii) wykonywanie prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
6. Głosowania nad uchwałami podejmowanymi na ZWZ odbywać się będą przy użyciu kart magnetycznych. Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.
7. Data 03 maja 2010 r. jest dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ ("DzieÅ„ Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w ZWZ majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki w Dniu Rejestracji (art. 406 [1] par. 1 k.s.h.).
8. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela SpóÅ‚ki Budimex S.A. nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji zgÅ‚aszajÄ… do podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych żądanie wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. W treÅ›ci zaÅ›wiadczenia zgodnie z wolÄ… akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych.
ZaÅ›wiadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
b) liczbÄ™ akcji,
c) rodzaj i kod akcji,
d) firmÄ™, siedzibÄ™ i adres SpóÅ‚ki Budimex S.A.
e) wartość nominalną akcji,
f) imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ (nazwÄ™) uprawnionego z akcji,
g) siedzibÄ™ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
h) cel wystawienia zaświadczenia,
i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Uprawnieni z akcji imiennych, zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
9. Lista uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w siedzibie SpóÅ‚ki. Akcjonariusz może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Zaleca siÄ™ akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz sprawdzanie czy akcjonariusz zostaÅ‚ ujÄ™ty na liÅ›cie akcjonariuszy uprawionych do udziaÅ‚u w ZWZ.
10. PeÅ‚ny tekst dokumentacji, która bÄ™dzie przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwaÅ‚ dostÄ™pne sÄ… dla akcjonariuszy od daty ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu ZWZ w siedzibie Budimex S.A. w Warszawie przy ul. Stawki 40, pokój 301, od poniedziaÅ‚ku do czwartku w godzinach od 9.00 do 16.00, w piÄ…tek od godziny 9.00 do 14.00, a także na stronie internetowej SpóÅ‚ki (www.budimex.com.pl).
11. Adres strony internetowej, na której sÄ… udostÄ™pnione informacje dotyczÄ…ce ZWZ to www.budimex.com.pl
12. Obrady ZWZ będą transmitowane przy wykorzystaniu sieci internet pod specjalnym adresem wskazanym na stronie internetowej Budimex S.A. (www.budimex.com.pl).
13. We wszystkich ww. przypadkach przed skorzystaniem przez akcjonariusza w zwiÄ…zku z ZWZ z ww. adresu e-mail: walnezgromadzenie@budimex.com.pl, akcjonariusz dorÄ™cza SpóÅ‚ce do jej siedziby w Warszawie, ul. Stawki 40, oÅ›wiadczenie opatrzone wÅ‚asnorÄ™cznym podpisem wskazujÄ…ce jego adres e-mail, z którego to adresu przesyÅ‚ane bÄ™dÄ… wiadomoÅ›ci na ww. adres e-mail SpóÅ‚ki. W przypadku naruszenia obowiÄ…zku, o którym mowa w niniejszym pkt 13, wiadomoÅ›ci i oÅ›wiadczenia przesyÅ‚ane na powyżej wskazany adres e-mail Budimex S.A. nie bÄ™dÄ… uwzglÄ™dniane.
Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm