Budimex SA (BDX) komunikat - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-10-01

Skrócona nazwa emitenta

BUDIMEX

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

rb bx 85/09

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
zwołanego na dzień 28 października 2009 r. (w zakresie uchwały o połączeniu - plan połączenia wraz załącznikami zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 60/2009 z dnia 30 lipca 2009 r.)

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 października 2009 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ……………................ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 października 2009 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. ………………….
2. ………………….
3. ………………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 października 2009 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej z Budimex Dromex S.A. jako spółką przejmowaną w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej szóstej kadencji, które miało miejsce w dniu 30 września 2009 r., poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki – Pana Marka Michałowskiego, w związku z rezygnacją Pana Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno.
8. Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 149 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 października 2009 roku
w sprawie: połączenia Budimex Dromex S.A. jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ze spółką Budimex S.A. jako spółką przejmującą

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na plan połączenia sporządzony przez Zarząd Budimex S.A. – spółka przejmująca - wspólnie z Zarządem Budimex Dromex S.A. – spółka przejmowana. Zgodnie z planem Spółka przejmująca nie przyznaje żadnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej oraz nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z połączeniem dla członków organów łączących się spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu. Plan ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały i został zgodnie z art. 500 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 03 sierpnia 2009 roku w sądzie rejestrowym właściwym dla Budimex S.A., jak również w sądzie właściwym dla Budimex Dromex S.A., następnie zaś ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 156 z dnia 12 sierpnia 2009 roku.
§ 2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. dokonuje - zgodnie z planem określonym w § 1 - połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej z Budimex Dromex S.A. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Budimex Dromex S.A. na Budimex S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu uproszczonej procedury połączenia na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
§ 3.
Ze względu na fakt, iż spółka przejmująca posiada 100 % akcji spółki przejmowanej połączenie nastąpi na podstawie art. 515 par. 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i w związku z tym bez wydania akcji spółki przejmującej akcjonariuszowi spółki przejmowanej.
§ 4.
Ze względu na fakt, iż połączenie zostaje przeprowadzone zgodnie z art. 515 par. 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na to, że statut Budimex S.A. - spółki przejmującej nie zostaje zmieniony i tym samym wyraża zgodę na treść statutu Budimex S.A., ustaloną tekstem jednolitym przyjętym w Uchwale nr 148 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku (Repertorium A 7387/2009).
§ 5.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Budimex S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 150 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 października 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej szóstej kadencji, które miało miejsce w dniu 30 września 2009 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki - Pana Marka Michałowskiego, w związku
z rezygnacją Pana Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno.

Na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1
W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej szóstej kadencji, dokonaną w wyniku podjętej Uchwały Nr 152 Rady Nadzorczej w dniu 30 września 2009 roku, w związku ze złożeniem przez Pana Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Budimex S.A., zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Marka Michałowskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Nazwa arkusza:

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Budimex SA
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Budimex SAProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Budimex SA
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.