| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 70 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-08-20 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BUDIMEX | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawiadomienie o zamiarze połączenia Budimeksu SA z Budimeksem Dromeksem SA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| rb bx/70/09
Na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…dy spóÅ‚ek:
Budimex S.A.
i
Budimex Dromex S.A.
zawiadamiajÄ… swoich akcjonariuszy o zamiarze poÅ‚Ä…czenia wyżej wymienionych spóÅ‚ek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, gdzie Budimex S.A. wystÄ™puje jako spóÅ‚ka przejmujÄ…ca w stosunku do Budimex Dromex S.A. jako spóÅ‚ki przejmowanej, zgodnie z planem poÅ‚Ä…czenia opublikowanym w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 156 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
Dokumenty okreÅ›lone w art. 505 § 1 pkt 1-3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych bÄ™dÄ… wyÅ‚ożone do wglÄ…du od dnia 24 sierpnia 2009 r. do planowanego dnia podjÄ™cia uchwaÅ‚ o poÅ‚Ä…czeniu (tj. w terminach zgodnych z treÅ›ciÄ… art. 504 par. 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych) w siedzibach Å‚Ä…czÄ…cych siÄ™ spóÅ‚ek: - dla akcjonariuszy Budimex S.A. – w Warszawie (01-040) przy ul. Stawki 40, w pok. 301, od poniedziaÅ‚ku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00, zaÅ› w piÄ…tki od 9.00 do 14.00, - dla akcjonariuszy Budimex Dromex S.A. – w Warszawie (01-040) przy ul. Stawki 40, w pok. 301, od poniedziaÅ‚ku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00, zaÅ› w piÄ…tki od 9.00 do 14.00.
Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym w rozumieniu art. 504 par. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
ZarzÄ…d Budimex S.A. informuje, iż planowany termin podjÄ™cia uchwaÅ‚y o poÅ‚Ä…czeniu to dzieÅ„ 28 października 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Stawki 40, sala 514, V piÄ™tro. PorzÄ…dek obrad ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. (dalej oznaczone skrótem NWZ) zostanie podany w ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu NWZ, które zostanie dokonane najpóźniej w terminie ustawowym. Planowany porzÄ…dek obrad jest nastÄ™pujÄ…cy: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad. 6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia Budimex S.A. jako spóÅ‚ki przejmujÄ…cej z Budimex Dromex S.A. jako spóÅ‚kÄ… przejmowanÄ… w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h. 7. ZamkniÄ™cie obrad.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, ZarzÄ…d Budimex S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które bÄ™dÄ… stosowane w zwiÄ…zku z NWZ, w zakresie uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa gÅ‚osu (ostateczny precyzyjny opis procedur i wykonywania prawa gÅ‚osu zostanie zawarty w ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu NWZ): 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad NWZ: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego bÄ™dÄ… mogli żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad NWZ (od daty ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu NWZ, które nastÄ…pi najpóźniej w terminie ustawowym). Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w formie pisemnej w siedzibie SpóÅ‚ki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.com.pl Do żądania należy doÅ‚Ä…czyć dokumenty potwierdzajÄ…ce uprawnienie do jego zgÅ‚oszenia. ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na osiemnaÅ›cie dni przed wyznaczonym terminem NWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogÅ‚osi zmiany w porzÄ…dku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 2. Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad NWZ lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem NWZ: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem NWZ (od daty ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu NWZ, które nastÄ…pi najpóźniej w terminie ustawowym) zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie do jej siedziby lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (ww. adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.com.pl) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad NWZ lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚osi projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej. Do projektów uchwaÅ‚ należy doÅ‚Ä…czyć dokumenty potwierdzajÄ…ce uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgÅ‚oszenia ww. projektów. 3. Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas NWZ: Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad. 4. Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika, w tym w szczególnoÅ›ci formularze stosowane podczas gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika, oraz sposób zawiadamiania SpóÅ‚ki przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu peÅ‚nomocnika: Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Akcjonariusz nie może ani osobiÅ›cie, ani przez peÅ‚nomocnika gÅ‚osować przy powziÄ™ciu uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych jego odpowiedzialnoÅ›ci wobec spóÅ‚ki z jakiegokolwiek tytuÅ‚u, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiÄ…zania wobec spóÅ‚ki oraz sporu pomiÄ™dzy nim a spóÅ‚kÄ…. Akcjonariusz może gÅ‚osować jako peÅ‚nomocnik przy powziÄ™ciu uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa gÅ‚osu bÄ™dzie wymagaÅ‚o udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej poprzez przesÅ‚anie peÅ‚nomocnictwa na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.com.pl Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie bÄ™dzie wymagaÅ‚o opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. PeÅ‚nomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformuÅ‚owane w odrÄ™bnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobÄ™ uprawnionÄ… do reprezentacji akcjonariusza, przesÅ‚anym jako zaÅ‚Ä…cznik w formacie PDF na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.com.pl Obligatoryjnie wraz z peÅ‚nomocnictwem elektronicznym należy przesÅ‚ać dokumenty potwierdzajÄ…ce uprawnienie danego akcjonariusza do udziaÅ‚u w NWZ, jak również odpowiednie dokumenty (aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru) potwierdzajÄ…ce prawo osoby podpisujÄ…cej peÅ‚nomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ…. Zgodnie z art. 412[1] § 5 k.s.h. Budimex S.A. podejmie odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed przesÅ‚aniem peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Budimex S.A. powinni podjąć dziaÅ‚ania zgodnie z pkt 13 poniżej, a ponadto peÅ‚nomocnictwo przesyÅ‚ane w postaci elektronicznej musi zostać dostarczone na powyżej wskazany adres e-mail najpóźniej na godzinÄ™ przed rozpoczÄ™ciem NWZ (tj. znaleźć siÄ™ w skrzynce odbiorczej Budimex S.A.). Przedstawiciele akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów sÄ…dowych wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwym peÅ‚nomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Formularz, o którym mowa w art. 402 2 pkt 2 lit. d Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, dostÄ™pny bÄ™dzie na stronie internetowej SpóÅ‚ki w zakÅ‚adce WZ Budimeksu SA od dnia zwoÅ‚ania NWZ. Budimex S.A. nie jest zobowiÄ…zany do kontrolowania, czy peÅ‚nomocnicy wykonujÄ… prawo gÅ‚osu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców bÄ™dÄ…cych akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.
5. Zgodnie z 402[2] pkt 2 lit (e) – (g) k.s.h w zwiÄ…zku z art. 406[5] § 1 k.s.h oraz art. 411[1] § 1 k.s.h., ZarzÄ…d Budimex S.A. informuje, iż (i) Statut Budimex S.A. nie dopuszcza udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków elektronicznych oraz (ii) Regulamin Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. nie przewiduje możliwoÅ›ci oddawania gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ…, a w rezultacie nie bÄ™dzie możliwe: (i) uczestniczenie w NWZ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, (ii) wypowiadanie siÄ™ w trakcie NWZ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, (iii) wykonywanie prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. 6. GÅ‚osowania nad uchwaÅ‚ami podejmowanymi na NWZ odbywać siÄ™ bÄ™dÄ… przy użyciu kart magnetycznych. Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone sÄ… o dokonanie rejestracji i pobranie karty do gÅ‚osowania bezpoÅ›rednio przed salÄ… obrad na godzinÄ™ przed rozpoczÄ™ciem obrad.
7. Data 12 października 2009 r. jest dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ ("DzieÅ„ Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w NWZ majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki w Dniu Rejestracji (art. 406 [1] par. 1 k.s.h.). 8. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela SpóÅ‚ki Budimex S.A. nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu NWZ (co nastÄ…pi najpóźniej w terminie ustawowym) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji zgÅ‚aszajÄ… do podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych żądanie wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ. W treÅ›ci zaÅ›wiadczenia zgodnie z wolÄ… akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych. ZaÅ›wiadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać: a) firmÄ™ (nazwÄ™), siedzibÄ™, adres i pieczęć wystawiajÄ…cego oraz numer zaÅ›wiadczenia, b) liczbÄ™ akcji, c) rodzaj i kod akcji, d) firmÄ™, siedzibÄ™ i adres SpóÅ‚ki Budimex S.A. e) wartość nominalnÄ… akcji, f) imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ (nazwÄ™) uprawnionego z akcji, g) siedzibÄ™ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, h) cel wystawienia zaÅ›wiadczenia, i) datÄ™ i miejsce wystawienia zaÅ›wiadczenia, j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaÅ›wiadczenia. Uprawnieni z akcji imiennych, zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w Dniu Rejestracji. 9. Lista uprawnionych do uczestnictwa w NWZ bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ w siedzibie SpóÅ‚ki. Akcjonariusz może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Zaleca siÄ™ akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ oraz sprawdzanie czy akcjonariusz zostaÅ‚ ujÄ™ty na liÅ›cie akcjonariuszy uprawionych do udziaÅ‚u w NWZ. 10. PeÅ‚ny tekst dokumentacji, która bÄ™dzie przedstawiona NWZ oraz projekty uchwaÅ‚ dostÄ™pne bÄ™dÄ… dla akcjonariuszy od daty ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu NWZ, które nastÄ…pi najpóźniej w terminie ustawowym, w siedzibie Budimex S.A. w Warszawie przy ul. Stawki 40, pokój 301, od poniedziaÅ‚ku do czwartku w godzinach od 9.00 do 16.00, w piÄ…tek od godziny 9.00 do 14.00, a także na stronie internetowej SpóÅ‚ki (www.budimex.com.pl). 11. Adres strony internetowej, na której bÄ™dÄ… udostÄ™pnione (od daty ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu, które nastÄ…pi najpóźniej w terminie ustawowym) informacje dotyczÄ…ce NWZ to www.budimex.com.pl 12. Obrady NWZ bÄ™dÄ… transmitowane przy wykorzystaniu sieci internet pod specjalnym adresem wskazanym na stronie internetowej Budimex S.A. (www.budimex.com.pl). 13. We wszystkich ww. przypadkach przed skorzystaniem przez akcjonariusza w zwiÄ…zku z NWZ z ww. adresu e-mail walnezgromadzenie@budimex.com.pl akcjonariusz dorÄ™cza SpóÅ‚ce do jej siedziby w Warszawie, ul. Stawki 40, oÅ›wiadczenie opatrzone wÅ‚asnorÄ™cznym podpisem wskazujÄ…ce jego adres e-mail, z którego to adresu przesyÅ‚ane bÄ™dÄ… wiadomoÅ›ci na ww. adres e-mail SpóÅ‚ki. W przypadku naruszenia obowiÄ…zku, o którym mowa w niniejszym pkt 13, wiadomoÅ›ci i oÅ›wiadczenia przesyÅ‚ane na powyżej wskazany adres e-mail Budimex S.A. nie bÄ™dÄ… uwzglÄ™dniane. Ryzyko zwiÄ…zane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
ZarzÄ…d Budimex Dromex S.A. informuje, iż planowany termin podjÄ™cia uchwaÅ‚y o poÅ‚Ä…czeniu to dzieÅ„ 28 października 2009 r. o godz. 09.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Stawki 40, sala 305, III piÄ™tro. PorzÄ…dek obrad ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex Dromex S.A. zostanie podany w ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostanie dokonane najpóźniej w terminie ustawowym. Planowany porzÄ…dek obrad jest nastÄ™pujÄ…cy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnoÅ›ci do podejmowania wiążących uchwaÅ‚. 4. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad. 5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia Budimex S.A. jako spóÅ‚ki przejmujÄ…cej z Budimex Dromex S.A. jako spóÅ‚kÄ… przejmowanÄ… w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h. 6. ZamkniÄ™cie obrad. | |
|