Budimex SA (BDX) komunikat - Termin oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimeksu SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-04-29

Skrócona nazwa emitenta

BUDIMEX

Temat

Termin oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimeksu SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

rb bx/34/09

Zarząd Budimeksu SA działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 1 Statutu Spółki i § 15 pkt 2 i 5 Regulaminu Zarządu Budimeksu SA postanowił uchwałą nr 6 Zarządu Budimeksu SA z dnia 28 kwietnia 2009 r. zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40 w sali 514 na 5 piętrze w dniu 17 czerwca 2009 roku (środa) o godz. 11.00.
Równocześnie uchwałą nr 7 Zarządu Budimeksu SA z dnia 28 kwietnia 2009 r. postanowiono zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie decyzji o wypłacie Akcjonariuszom dywidendy za 2008 rok w wysokości 149.095.772,3 zł, to znaczy 5,84 zł brutto na jedną akcję. Proponuje się ustalić listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2008 rok na dzień 30 czerwca 2009 r. (dzień dywidendy), a termin wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2009 r.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 17.06.09 r.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2008 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Grupy Budimex za rok 2008 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 wraz z opinią biegłego rewidenta i
raportem z badania.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań
Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008, wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW".
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1. zatwierdzenia, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Spółki za
rok 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
8.2. zatwierdzenia, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Grupy
Budimex za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
8.3. podziału zysku za rok 2008,
8.4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Budimex S.A. za 2008 rok,
8.5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. za 2008 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej szóstej kadencji, które miało
miejsce w dniu 29 lipca 2008 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie par. 16 ust. 3
Statutu Spółki - pana Carmelo Rodrigo López, w związku z rezygnacją pana Alejandro de la Joya Ruiz de
Velasco.
10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej z Budimex Inwestycje Sp. z
o.o. jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h.
11. Podjęcie uchwały z sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w związku
ze zmianami w k.s.h.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie, w tym w związku z konwersją akcji imiennych serii A oraz ze
zmianami w k.s.h.
13. Zamknięcie obrad.

Zmiany Statutu.
Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 pierwsze tire Statutu Spółki Budimex S.A.:

Kapitał zakładowy
§ 9
1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy
czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści
tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda emitowanych w seriach:
- seria A założycielska obejmuje 3 000 000 (trzy miliony akcji) akcji zwykłych oznaczonych numerami od
0000001 do 3000000 w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się:
- 2 890 (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,
- 2 997 110 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na
okaziciela;

Nowe brzmienie § 9 ust. 1 pierwsze tire Statutu Spółki Budimex S.A.:

Kapitał zakładowy
§ 9
1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy
czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści
tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, emitowanych w seriach:
- seria A założycielska obejmuje 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych oznaczonych numerami od 0000001
do 3000000, w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się:
- 2 470 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,
- 2 997 530 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na
okaziciela;

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 4 Statutu Spółki Budimex S.A.:

4. Akcje mogą być umarzane w drodze ich nabycia przez Spółkę poprzez obniżenie kapitału zakładowego albo z
czystego zysku. Przesłanki i tryb umorzenia akcji określi każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.

Nowe brzmienie § 9 ust. 4 Statutu Spółki Budimex S.A.:

4. Akcje mogą być umarzane w drodze ich nabycia przez Spółkę poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
Przesłanki i tryb umorzenia akcji określi każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu Spółki Budimex S.A.:

§ 12
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w niniejszym terminie uprawnienie to
przysługuje Radzie Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane albo gdy z żądaniem takim
wystąpi Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. O ile
zwołanie zgromadzenia nie następuje z własnej inicjatywy lecz na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy
Zarząd winien zwołać takie zgromadzenie w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania stosownego żądania. O ile
Zarząd nie podejmie stosownej uchwały w wyżej wskazanym terminie wówczas zgromadzenie zwoływane jest
przez Radę Nadzorczą lub przez upoważnionego przez sąd rejestrowy akcjonariusza lub akcjonariuszy.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać w formie pisemnej
umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
swoich pełnomocników.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności i dołączone do protokołu.

Nowe brzmienie § 12 Statutu Spółki Budimex S.A.:

§ 12
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami podmioty oraz ustalanie
porządku obrad dokonywane jest zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, z tym
zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku, w którym Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość
rozszerzenia regulacji kodeksowych przez Statut, uznaje się, iż Statut takich rozszerzeń nie przewiduje.
3. Na stronie internetowej Spółki znajduje się specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany w
przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
swoich pełnomocników.
5. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie
lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A.:

3. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie
strat za lata ubiegłe jeżeli kapitał zapasowy nie wystarcza na pokrycie tych strat.

Nowe brzmienie § 20 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A.:

3. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie
strat za lata ubiegłe.

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki Budimex S.A.:

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie
(dzień dywidendy).

Nowe brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki Budimex S.A.:

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu posiadają:
– Właściciele akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, zgodnie z art. 406 §
1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli są wpisani w księdze akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia.
– Właściciele akcji na okaziciela, zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli akcje zostaną
złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed
jego zakończeniem. Jeżeli akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, warunkiem
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, jest złożenie w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego
wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym
Walnym Zgromadzeniu najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcje, na które zostało
wystawione świadectwo depozytowe, nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wystawienia do chwili
utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawcy przed upływem terminu jego ważności.

Akcje lub świadectwa depozytowe powinny być złożone do godz. 16:00 dnia 9 czerwca
2009 roku w siedzibie Spółki w Kancelarii Ogólnej - pokój 046, na parterze.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
w lokalu Zarządu Spółki.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub poprzez pełnomocników, działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Nazwa arkusza:

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Budimex SA
Termin oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimeksu SA

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Budimex SATermin oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimeksu SA

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Budimex SA
Termin oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimeksu SA