pieniadz.pl

Budimex SA
Projekty uchwał ZWZA Budimeksu SA

02-06-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-06-02
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Projekty uchwał ZWZA Budimeksu SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
rb bx/28/08

ZarzÄ…d Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci projekty uchwaÅ‚ ZWZA Budimeksu SA które odbÄ™dzie siÄ™ 17 czerwca 2008:

Uchwała Nr 132
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 czerwca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje:

§ 1
Zatwierdza siÄ™, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki. W skÅ‚ad sprawozdania finansowego wchodzÄ…:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje kwotÄ™ 814.714 tys. zÅ‚ /osiemset czternaÅ›cie milionów siedemset czternaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych/,
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 27.018 tys. zÅ‚ /dwadzieÅ›cia siedem milionów osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych/,
4. zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego w kwocie 25.583 tys. zÅ‚ /dwadzieÅ›cia pięć milionów pięćset osiemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce zÅ‚otych/,
5. rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do
31 grudnia 2007 r. wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych
w kwocie 16.826 tys. zÅ‚ /szesnaÅ›cie milionów osiemset dwadzieÅ›cia sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych/,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2007 zostaÅ‚o zbadane przez niezależnego biegÅ‚ego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZaÅ‚Ä…czniki – 3 szt.:
Zał. nr 1 - Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2007.
ZaÅ‚. nr 2 - Sprawozdanie ZarzÄ…du Budimex S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2007.
Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania
sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki Budimex S.A. za rok obrotowy 2007

w/w załączniki zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 31.03.2008

Uchwała Nr 133
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 czerwca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
zakończony 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Budimex za rok 2007.

Na podstawie art. 395 § 5 w zwiÄ…zku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2007. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowany bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotÄ™ 2.344.284 tys. zÅ‚. /dwa miliardy trzysta czterdzieÅ›ci cztery miliony dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce zÅ‚otych/,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 14.126 tys. zÅ‚ /czternaÅ›cie milionów sto dwadzieÅ›cia sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych/,
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od
1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego w kwocie 12.035 tys. zÅ‚ /dwanaÅ›cie milionów trzydzieÅ›ci pięć tysiÄ™cy zÅ‚otych/,
4. skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od
1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujÄ…cy zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych w kwocie 19.951 tys. zÅ‚ /dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów dziewięćset pięćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy zÅ‚otych/.
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZaÅ‚Ä…czniki – 3 szt. :
Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2007 r.
Zał. nr 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2007.
Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok obrotowy 2007.

w/w załączniki zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 31.03.2008

Uchwała Nr 134
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 czerwca 2008 r.

w sprawie: podziału zysku za 2007 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje:


§ 1

Zysk netto za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w kwocie
27.018 tys. zÅ‚. /dwadzieÅ›cia siedem milionów osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych/ postanawia siÄ™ przeznaczyć w caÅ‚oÅ›ci na kapitaÅ‚ zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 135
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium
z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje:

§ 1
Pozytywnie oceniajÄ…c dziaÅ‚alność SpóÅ‚ki w 2007 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela siÄ™ absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za nastÄ™pujÄ…ce okresy, nastÄ™pujÄ…cym czÅ‚onkom ZarzÄ…du Budimex S.A.:

I. Za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r. (data złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu piątej kadencji)
1. Stefanowi Bekirowi Assanowiczowi.

II. Za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.:
2. Markowi Michałowskiemu,
3. Ignacio Vivancos Sánchez,
4. Dariuszowi Blocherowi,
5. Henrykowi Urbańskiemu,
6. Marcinowi Węgłowskiemu.

III. Za okres od 13 marca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
7. Jackowi Daniewskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 136
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium
z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje:

§ 1
Udziela siÄ™ absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku nastÄ™pujÄ…cym czÅ‚onkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:

I . Za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 14 czerwca 2007 roku (data
wygaśnięcia mandatu w związku z zakończeniem piątej kadencji Rady):

1. Panu Andrzejowi Macenowiczowi.

II. Za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 14 czerwca 2007 roku (data
wygaśnięcia mandatu w związku z zakończeniem piątej kadencji Rady)
oraz od dnia 14 czerwca 2007 roku (data powoÅ‚ania na szóstÄ… kadencjÄ™
Rady) do 31 grudnia 2007 roku:

2. Panu Stanisławowi Pacukowi,
3. Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco,
4. Pani Marii Segimón de Manzanos,
5. Panu Javier Galindo Hernandez,
6. Panu Jose Carlos Garrido - Lestache Rodriguez,
7. Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu,
8. Panu Krzysztofowi Sokolikowi,
9. Panu Tomaszowi Sielickiemu.

III. Za okres od dnia 14 czerwca 2007 r. (data powołania do składu Rady
szóstej kadencji) do 31 grudnia 2007 r.:

10. Panu Igorowi Chalupec.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 137
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 czerwca 2008 r.

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. VI kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 i odpowiednio art. 369 kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu SpóÅ‚ki Budimex S.A., w zwiÄ…zku
z wygaśnięciem mandatu Pani Marii Segimon de Manzanos, w wyniku złożonej przez Nią rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1
Do skÅ‚adu Rady Nadzorczej Budimex S.A. powoÅ‚uje siÄ™ na wspólnÄ… szóstÄ… kadencjÄ™:

........................................
§ 2

Szósta kadencja Rady Nadzorczej Budimex S.A. koÅ„czy siÄ™ z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzajÄ…cego sprawozdania finansowe za peÅ‚ny rok obrotowy 2009.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała Nr 138
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Budimex S.A. - § 6 Przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu SpóÅ‚ki, w zwiÄ…zku z wprowadzeniem nowej Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci (RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku Dz. U. Nr 251, poz. 1885), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje:

§ 1
1. Zmienia siÄ™ treść § 6 Statutu Budimex S.A. nadajÄ…c mu nastÄ™pujÄ…ce
brzmienie:
"§ 6
1. Przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki obejmuje:
1/ Pozyskiwanie drewna (PKD 02.20)
2/ Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1)
3/ DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa wspomagajÄ…ca pozostaÅ‚e górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9)
4/ Produkcja wyrobów z drewna, korka, sÅ‚omy i materiaÅ‚ów używanych do wyplatania (PKD 16.2)
5/ Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23)
6/ Produkcja cegieÅ‚, dachówek i materiaÅ‚ów budowlanych, z wypalanej gliny (PKD 23.32)
7/ Produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5)
8/ Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6)
9/ Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)
10/ Obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6)
11/ Produkcja pozostaÅ‚ych materiaÅ‚ów gotowych (PKD 25.9)
12/ Produkcja pozostaÅ‚ych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29)
13/ Produkcja maszyn do obróbki metali (PKD 28.41)
14/ Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9)
15/ Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urzÄ…dzeÅ„ (PKD 33.1)
16/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2)
17/ Odprowadzanie i oczyszczanie Å›cieków (PKD 37.0)
18/ Zbieranie odpadów (PKD 38.1)
19/ Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2)
20/ Odzysk surowców (PKD 38.3)
21/ Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana (PKD 39.0)
22/ Realizacja projektów budowlanych zwiÄ…zanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1)
23/ Roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2)
24/ Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… dróg koÅ‚owych i szynowych (PKD 42.1)
25/ Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… rurociÄ…gów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)
26/ Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… pozostaÅ‚ych obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej (PKD 42.9)
27/ Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowÄ™ (PKD 43.1)
28/ Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)
29/ Wykonywanie robót budowlanych wykoÅ„czeniowych (PKD 43.3)
30/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)
31/ Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)
32/ Transport drogowy towarów oraz dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z przeprowadzkami (PKD 49.4)
33/ Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)
34/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1)
35/ Telekomunikacja (PKD 61)
36/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 61.9)
37/ Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
38/ DziaÅ‚alność holdingów finansowych (PKD 64.2)
39/ PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (PKD 64.9)
40/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1)
41/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2)
42/ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3)
43/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2)
44/ DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyÅ‚Ä…czeniem holdingów finansowych (70.1)
45/ Doradztwo zwiÄ…zane z zarzÄ…dzaniem (PKD 70.2)
46/ Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
47/ Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
48/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1)
49/ Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
50/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1)
51/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
52/ Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
53/ Dzierżawa wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej i podobnych produktów, z wyÅ‚Ä…czeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4)
54/ DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
55/ DziaÅ‚alność ochroniarska w zakresie obsÅ‚ugi systemów bezpieczeÅ„stwa (PKD 80.20)
56/ DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z utrzymaniem porzÄ…dku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81)
57/ Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
58/ Pozaszkolne formy edukacji (85.5)
59/ Działalność wspomagająca edukację (85.6)
60/ Naprawa i konserwacja komputerów i sprzÄ™tu komunikacyjnego (PKD 95.1).

2. DziaÅ‚alność gospodarcza wymagajÄ…ca, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia zostanie podjÄ™ta przez SpóÅ‚kÄ™ po ich uzyskaniu."

2. PozostaÅ‚e postanowienia Statutu SpóÅ‚ki Budimex S.A. pozostajÄ… bez zmian.

§ 2
W zwiÄ…zku ze zmianami Statutu wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwaÅ‚y uchwala siÄ™ tekst jednolity Statutu uwzglÄ™dniajÄ…cy te zmiany, który zawarty jest w zaÅ‚Ä…czniku do niniejszej uchwaÅ‚y. ZaÅ‚Ä…cznik stanowi integralnÄ… część niniejszej uchwaÅ‚y.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

Załącznik
Jednolity tekst Statutu Budimex S.A.

Projekt Statut SpóÅ‚ki Budimex S.A. (Tekst jednolity).

Firma siedziba, przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci, czas trwania SpóÅ‚ki
§ 1
Firma SpóÅ‚ki brzmi: Budimex SpóÅ‚ka Akcyjna. SpóÅ‚ka może używać skrótu firmy Budimex S.A.
§ 2
SiedzibÄ… SpóÅ‚ki jest miasto stoÅ‚eczne Warszawa.
§ 3
SpóÅ‚ka dziaÅ‚a na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicÄ….
§ 4
SpóÅ‚ka dziaÅ‚a na podstawie Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz odpowiednich postanowieÅ„ Statutu.
§ 5
Czas trwania SpóÅ‚ki jest nieograniczony.
§ 6
1. Przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki obejmuje:
1/ Pozyskiwanie drewna (PKD 02.20)
2/ Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1)
3/ DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa wspomagajÄ…ca pozostaÅ‚e górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9)
4/ Produkcja wyrobów z drewna, korka, sÅ‚omy i materiaÅ‚ów używanych do wyplatania (PKD 16.2)
5/ Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23)
6/ Produkcja cegieÅ‚, dachówek i materiaÅ‚ów budowlanych, z wypalanej gliny (PKD 23.32)
7/ Produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5)
8/ Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6)
9/ Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)
10/ Obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6)
11/ Produkcja pozostaÅ‚ych materiaÅ‚ów gotowych (PKD 25.9)
12/ Produkcja pozostaÅ‚ych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29)
13/ Produkcja maszyn do obróbki metali (PKD 28.41)
14/ Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9)
15/ Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urzÄ…dzeÅ„ (PKD 33.1)
16/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2)
17/ Odprowadzanie i oczyszczanie Å›cieków (PKD 37.0)
18/ Zbieranie odpadów (PKD 38.1)
19/ Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2)
20/ Odzysk surowców (PKD 38.3)
21/ Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana (PKD 39.0)
22/ Realizacja projektów budowlanych zwiÄ…zanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1)
23/ Roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2)
24/ Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… dróg koÅ‚owych i szynowych (PKD 42.1)
25/ Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… rurociÄ…gów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)
26/ Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… pozostaÅ‚ych obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej (PKD 42.9)
27/ Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowÄ™ (PKD 43.1)
28/ Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)
29/ Wykonywanie robót budowlanych wykoÅ„czeniowych (PKD 43.3)
30/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)
31/ Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)
32/ Transport drogowy towarów oraz dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z przeprowadzkami (PKD 49.4)
33/ Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)
34/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1)
35/ Telekomunikacja (PKD 61)
36/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 61.9)
37/ Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
38/ DziaÅ‚alność holdingów finansowych (PKD 64.2)
39/ PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (PKD 64.9)
40/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1)
41/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2)
42/ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3)
43/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2)
44/ DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyÅ‚Ä…czeniem holdingów finansowych (70.1)
45/ Doradztwo zwiÄ…zane z zarzÄ…dzaniem (PKD 70.2)
46/ Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
47/ Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
48/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1)
49/ Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
50/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1)
51/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
52/ Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
53/ Dzierżawa wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej i podobnych produktów, z wyÅ‚Ä…czeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4)
54/ DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
55/ DziaÅ‚alność ochroniarska w zakresie obsÅ‚ugi systemów bezpieczeÅ„stwa (PKD 80.20)
56/ DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z utrzymaniem porzÄ…dku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81)
57/ Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
58/ Pozaszkolne formy edukacji (85.5)
59/ Działalność wspomagająca edukację (85.6)
60/ Naprawa i konserwacja komputerów i sprzÄ™tu komunikacyjnego (PKD 95.1).
2. DziaÅ‚alność gospodarcza wymagajÄ…ca, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia zostanie podjÄ™ta przez SpóÅ‚kÄ™ po ich uzyskaniu.
§ 7
SpóÅ‚ka może otwierać i prowadzić oddziaÅ‚y, zakÅ‚ady i przedstawicielstwa - na terenie kraju i za granicÄ….
§ 8
SpóÅ‚ka może zakÅ‚adać spóÅ‚ki i być udziaÅ‚owcem lub akcjonariuszem innych spóÅ‚ek oraz organizacji gospodarczych.

Kapitał zakładowy
§ 9
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 127 650 490 zÅ‚ (sto dwadzieÅ›cia siedem milionów sześćset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy czterysta dziewięćdziesiÄ…t) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 25 530 098 (dwadzieÅ›cia pięć milionów pięćset trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy dziewięćdziesiÄ…t osiem) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 5 (pięć) zÅ‚otych każda emitowanych w seriach:
- seria A (zaÅ‚ożycielska) obejmuje 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykÅ‚ych oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000 w Å‚Ä…cznej kwocie 15 000 000 (piÄ™tnaÅ›cie milionów) zÅ‚otych, na które skÅ‚ada siÄ™:
- 2 890 (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,
- 2 997 110 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela;
- seria B obejmuje 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela, drugiej emisji, oznaczonych od 0000001 do 2000000 w Å‚Ä…cznej kwocie 10 000 000 (dziesięć milionów) zÅ‚otych;
- seria C obejmuje 1 900 285 (jeden milion dziewięćset tysiÄ™cy dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t pięć) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela, trzeciej emisji, oznaczonych od 0000001 do 1900285 w Å‚Ä…cznej kwocie 9 501 425 (dziewięć milionów pięćset jeden tysiÄ™cy czterysta dwadzieÅ›cia pięć) zÅ‚otych;
- seria D obejmuje 1 725 072 (jeden milion siedemset dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy siedemdziesiÄ…t dwie) akcje zwykÅ‚e na okaziciela, czwartej emisji, oznaczonych od 0000001 do 1725072 w Å‚Ä…cznej kwocie 8 625 360 (osiem milionów sześćset dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy trzysta sześćdziesiÄ…t) zÅ‚otych;
- seria E obejmuje 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela piÄ…tej emisji, oznaczonych od 0000001 do 2000000 w Å‚Ä…cznej kwocie 10 000 000 (dziesięć milionów) zÅ‚otych;
seria F obejmuje 5 312 678 (pięć milionów trzysta dwanaÅ›cie tysiÄ™cy sześćset siedemdziesiÄ…t osiem) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela, szóstej emisji, w iloÅ›ci akcji oznaczonych numerami od 0000001 do 5312678 w Å‚Ä…cznej kwocie 26 563 390 (dwadzieÅ›cia sześć milionów pięćset sześćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce trzysta dziewięćdziesiÄ…t) zÅ‚otych;
- seria G obejmuje 2 217 549 (dwa miliony dwieÅ›cie siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy pięćset czterdzieÅ›ci dziewięć) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela, siódmej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 2217549 w Å‚Ä…cznej kwocie 11 087 745 (jedenaÅ›cie milionów osiemdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy siedemset czterdzieÅ›ci pięć) zÅ‚otych;
- seria H obejmuje 1 448 554 (jeden milion czterysta czterdzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy pięćset pięćdziesiÄ…t cztery) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela, ósmej emisji, oznaczonej numerami od 0000001 do 1448554 w Å‚Ä…cznej kwocie 7 242 770 (siedem milionów dwieÅ›cie czterdzieÅ›ci dwa tysiÄ…ce siedemset siedemdziesiÄ…t) zÅ‚otych;
- seria I obejmuje 186 250 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, dziewiątej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 186250 w łącznej kwocie 931 250 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych;
- seria K obejmuje 1 484 693 (jeden milion czterysta osiemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce sześćset dziewięćdziesiÄ…t trzy) akcje zwykÅ‚e na okaziciela, dziesiÄ…tej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 1484693 w Å‚Ä…cznej kwocie 7 423 465 (siedem milionów czterysta dwadzieÅ›cia trzy tysiÄ…ce czterysta sześćdziesiÄ…t pięć) zÅ‚otych.
- seria L obejmuje 4 255 017 (cztery miliony dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy siedemnaÅ›cie) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela, jedenastej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 4255017 w Å‚Ä…cznej kwocie 21.275.085 (dwadzieÅ›cia jeden milionów dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy osiemdziesiÄ…t pięć) zÅ‚otych.

KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki zostaÅ‚ pokryty w caÅ‚oÅ›ci.

2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody SpóÅ‚ki. Zgody udziela ZarzÄ…d w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci.

3. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartoÅ›ci nominalnej akcji. CenÄ™ emisyjnÄ… nowych akcji ustala ZarzÄ…d SpóÅ‚ki. Akcje nowych emisji mogÄ… być akcjami imiennymi i na okaziciela.

4. Akcje mogÄ… być umarzane w drodze ich nabycia przez SpóÅ‚kÄ™ poprzez obniżenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego albo z czystego zysku. PrzesÅ‚anki i tryb umorzenia akcji okreÅ›li każdorazowo uchwaÅ‚a Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego jednorazowo lub w drodze kilku kolejnych podwyższeÅ„ do kwoty odpowiadajÄ…cej trzem czwartym kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki.

§ 10
SpóÅ‚ka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeÅ„stwa.

Organy SpóÅ‚ki
§ 11
Organami SpóÅ‚ki sÄ…:

a) Walne Zgromadzenie,
b) Rada Nadzorcza,
c) ZarzÄ…d.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 12
1. Walne Zgromadzenie zwoÅ‚ywane jest przez ZarzÄ…d jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa siÄ™ najpóźniej w terminie szeÅ›ciu miesiÄ™cy po upÅ‚ywie każdego roku obrotowego. Jeżeli ZarzÄ…d nie zwoÅ‚a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w niniejszym terminie uprawnienie to przysÅ‚uguje Radzie Nadzorczej.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d ilekroć uzna to za wskazane albo gdy z żądaniem takim wystÄ…pi Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/10 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. O ile zwoÅ‚anie zgromadzenia nie nastÄ™puje z wÅ‚asnej inicjatywy lecz na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy ZarzÄ…d winien zwoÅ‚ać takie zgromadzenie w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania stosownego żądania. O ile ZarzÄ…d nie podejmie stosownej uchwaÅ‚y w wyżej wskazanym terminie wówczas zgromadzenie zwoÅ‚ywane jest przez RadÄ™ NadzorczÄ… lub przez upoważnionego przez sÄ…d rejestrowy akcjonariusza lub akcjonariuszy.

3. Akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 10% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać w formie pisemnej umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez swoich peÅ‚nomocników.

5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
§ 13
UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach zawartych w pozostaÅ‚ych paragrafach Statutu wymaga także:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za ubiegÅ‚y rok obrotowy,
b) udzielenie absolutorium czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków,
c) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia straty,
d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
e) wszelkie postanowienia dotyczÄ…ce roszczeÅ„ o naprawienie szkody wyrzÄ…dzonej przy zawiÄ…zaniu SpóÅ‚ki lub sprawowaniu zarzÄ…du albo nadzoru,
f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeÅ„stwa i warrantów subskrypcyjnych,
g) powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej, z uwzglÄ™dnieniem par.16 ust.3,
h) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
i) ustalanie zasad i wysokoÅ›ci wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
j) umorzenie akcji,
k) nabycie przez SpóÅ‚kÄ™ wÅ‚asnych akcji celem ich zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom które byÅ‚y zatrudnione w spóÅ‚ce lub spóÅ‚ce z niÄ… powiÄ…zanej przez okres co najmniej trzech lat,
l) zawarcie przez SpóÅ‚kÄ™ umowy kredytu, pożyczki porÄ™czenia lub innej podobnej umowy z czÅ‚onkiem ZarzÄ…du, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób,
m) okreÅ›lenie dnia wedÅ‚ug którego ustala siÄ™ listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
n) wyznaczenie likwidatorów SpóÅ‚ki,
o) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych i kapitaÅ‚ów rezerwowych,
p) decydowanie w sprawach poÅ‚Ä…czenia lub likwidacji SpóÅ‚ki,
r) podejmowanie uchwaÅ‚ w sprawie zmian statutu, w tym zwÅ‚aszcza podwyższenia lub obniżenia kapitaÅ‚u akcyjnego oraz zmiany przedmiotu przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki.
§ 14
Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
§ 15
UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia sÄ… podejmowane bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów niezależnie od iloÅ›ci reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spóÅ‚ek handlowych stanowiÄ… inaczej.

RADA NADZORCZA
§ 16
1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ co najmniej z 5 czÅ‚onków powoÅ‚ywanych i odwoÅ‚ywanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji wynoszÄ…cej trzy lata. UstÄ™pujÄ…cy czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej mogÄ… być wybrani ponownie.

2. Poszczególni czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej mogÄ… być w każdym czasie odwoÅ‚ani w trybie przewidzianym dla ich powoÅ‚ania.

3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub zaprzestania przez niego działalności z przyczyn losowych przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełni skład Rady. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Liczba czÅ‚onków dokooptowanych nie może przekroczyć poÅ‚owy ogólnej liczby wybranych czÅ‚onków Rady.
Dokooptowani czÅ‚onkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Mandaty wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji czÅ‚onków Rady Nadzorczej wygasajÄ… z dniem upÅ‚ywu kadencji danej Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwaÅ‚y, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej poÅ‚owa jej czÅ‚onków a wszyscy jej czÅ‚onkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwaÅ‚y bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów.
W przypadku równej liczby gÅ‚osów rozstrzyga gÅ‚os PrzewodniczÄ…cego Rady
Nadzorczej.

5. Dopuszcza siÄ™ podejmowanie przez RadÄ™ NadzorczÄ… uchwaÅ‚ w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu Å›rodków bezpoÅ›redniego porozumiewania siÄ™. UchwaÅ‚y sÄ… ważne, gdy wszyscy czÅ‚onkowie Rady zostali powiadomieni o treÅ›ci projektu uchwaÅ‚y.

6. CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej mogÄ… brać udziaÅ‚ w podejmowaniu uchwaÅ‚ Rady, oddajÄ…c swój gÅ‚os na piÅ›mie za poÅ›rednictwem innego czÅ‚onka Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad z wyjÄ…tkiem spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

7. Przy wykonywaniu swoich obowiÄ…zków Rada Nadzorcza uprawniona jest do przeglÄ…dania wszystkich dokumentów SpóÅ‚ki oraz żądania sprawozdaÅ„ i wyjaÅ›nieÅ„ od ZarzÄ…du i pracowników SpóÅ‚ki.

8. W celu wykonania uchwaÅ‚ podjÄ™tych przez RadÄ™ NadzorczÄ…, Rada może tworzyć komitety, zespóÅ‚ lub zespoÅ‚y spoÅ›ród czÅ‚onków Rady Nadzorczej lub delegować czÅ‚onka Rady

9. Rada Nadzorcza sprawuje staÅ‚y nadzór nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki, we wszystkich dziedzinach jej dziaÅ‚alnoÅ›ci. Do szczególnych obowiÄ…zków Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za ubiegÅ‚y rok obrotowy,
b) ocena wniosków ZarzÄ…du dotyczÄ…cych podziaÅ‚u zysku albo pokrycia straty,
c) rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du spóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków,
d) skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa wyżej,
e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnoÅ›ciach poszczególnych lub wszystkich czÅ‚onków ZarzÄ…du oraz delegowanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej na okres nie dÅ‚uższy niż 3 miesiÄ…ce do czasowego wykonywania czynnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du, którzy zostali odwoÅ‚ani, zÅ‚ożyli rezygnacjÄ™ albo z innych przyczyn nie mogÄ…cych sprawować swych czynnoÅ›ci,
f) zatwierdzanie Regulaminu ZarzÄ…du SpóÅ‚ki,
g) zawieranie umów z czÅ‚onkami ZarzÄ…du SpóÅ‚ki oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa i czÅ‚onków ZarzÄ…du SpóÅ‚ki oraz zasad ich premiowania, wykonywanie wzglÄ™dem czÅ‚onków ZarzÄ…du w imieniu SpóÅ‚ki uprawnieÅ„ wynikajÄ…cych ze stosunku pracy, przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje PrzewodniczÄ…cy,
h) wyznaczanie biegÅ‚ego rewidenta z listy Krajowej Rady BiegÅ‚ych Rewidentów w celu zbadania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki,
i) wyrażanie zgody na zawarcie przez ZarzÄ…d z subemitentem umowy na objÄ™cie akcji spóÅ‚ki,
j) udzielanie zgody na zajmowanie siÄ™ interesami konkurencyjnymi lub na uczestniczenie w spóÅ‚ce konkurencyjnej przez czÅ‚onka ZarzÄ…du,
k) wyrażanie zgody na wyłączenie lub ograniczenie przez Zarząd prawa poboru akcji nowych emisji,
l) wyrażanie zgody w sprawie proponowanego przez Zarząd sposobu ustalenia wysokości,
ceny emisji oraz wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
m) wyrażanie zgody na zakup lub zbycie nieruchomoÅ›ci, użytkowania wieczystego lub udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci, maszyn i urzÄ…dzeÅ„ i/lub sprzedaż lub nabycie papierów wartoÅ›ciowych lub innych skÅ‚adników majÄ…tkowych, jeżeli jednostkowa cena zakupu lub sprzedaży przekracza jednÄ… piÄ…tÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki; w transakcjach objÄ™tych niniejszÄ… literÄ… nie przekraczajÄ…cych tej wartoÅ›ci decyzje podejmuje samodzielnie ZarzÄ…d,

10. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,

11. OrganizacjÄ™ Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez niÄ… czynnoÅ›ci okreÅ›la uchwalony przez RadÄ™ Regulamin Rady Nadzorczej.

ZARZÄ„D
§ 17
1. ZarzÄ…d prowadzi sprawy SpóÅ‚ki i reprezentuje SpóÅ‚kÄ™.

2. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skÅ‚ada siÄ™ z jednego lub wiÄ™kszej liczby czÅ‚onków.

3. Prezesa ZarzÄ…du, a na jego wniosek Wiceprezesów i pozostaÅ‚ych czÅ‚onków ZarzÄ…du powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji wynoszÄ…cej trzy lata. Prezes ZarzÄ…du jest jednoczeÅ›nie Dyrektorem Generalnym SpóÅ‚ki.

4. Pracami ZarzÄ…du kieruje Prezes ZarzÄ…du. SzczegóÅ‚owy tryb dziaÅ‚ania ZarzÄ…du okreÅ›la Regulamin ZarzÄ…du zatwierdzony przez RadÄ™ NadzorczÄ….

5. UchwaÅ‚y ZarzÄ…du zapadajÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów. W przypadku równej liczby gÅ‚osów decyduje gÅ‚os Prezesa ZarzÄ…du.
6. W przypadku zarzÄ…du wieloosobowego do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ i podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki upoważnieni sÄ…:

- Prezes ZarzÄ…du - jednoosobowo
- dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du - dziaÅ‚ajÄ…cych Å‚Ä…cznie lub jeden czÅ‚onek ZarzÄ…du
działający łącznie z prokurentem.

7. OÅ›wiadczenia skÅ‚adane SpóÅ‚ce oraz dorÄ™czenia pism mogÄ… być dokonywane wobec jednego czÅ‚onka ZarzÄ…du lub prokurenta.

Zasady gospodarki finansowej spóÅ‚ki
§ 18
1.KapitaÅ‚ami wÅ‚asnymi SpóÅ‚ki sÄ…:

1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy,
3. kapitaÅ‚y rezerwowe, na pokrycie szczególnych strat lub wydatków,
4. fundusze rezerwowe.

2. Kapitał zapasowy tworzy się, na pokrycie strat, z :
a) odpisów w wysokoÅ›ci co najmniej 8% (osiem procent) z zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitaÅ‚ ten nie osiÄ…gnie przynajmniej 1/3 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego,
b) nadwyżek osiÄ…gniÄ™tych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartoÅ›ci nominalnej pozostaÅ‚ych po pokryciu kosztów emisji akcji,
c) dopÅ‚at, które uiszczajÄ… akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnieÅ„ ich dotychczasowych akcjom, chyba że dopÅ‚aty te zostanÄ… użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
§ 19
1. W okreÅ›lonych celach na pokrycie szczególnych strat lub wydatków mogÄ… być tworzone kapitaÅ‚y/fundusze rezerwowe.

2. O utworzeniu kapitału/funduszu rezerwowego jak też o każdorazowym jego użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
§ 20
1. O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie z uwzglÄ™dnieniem treÅ›ci § 18 ust. 2 pkt. a. Statutu.
2. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej zdecydować o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy.

3. Zysk pozostaÅ‚y po dokonaniu obowiÄ…zkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejnoÅ›ci na pokrycie strat za lata ubiegÅ‚e jeżeli kapitaÅ‚ zapasowy nie wystarcza na pokrycie tych strat.
§ 21
O wykorzystaniu kapitału zapasowego i kapitału/funduszu rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.
§ 22
1. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na:

a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,
b) inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia,
c) umorzenie akcji.

2. Z zastrzeżeniem ust.3 wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie (dzień dywidendy).

3. Walne Zgromadzenie może przyjąć Uchwałę, że dywidendę w całości lub części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje.

Rachunkowość SpóÅ‚ki
§ 23
Sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat powinny być rozpatrzone i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie później niż w ciÄ…gu szeÅ›ciu miesiÄ™cy po upÅ‚ywie każdego roku obrotowego.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§ 24
Roczne sprawozdanie SpóÅ‚ki, bilans, rachunki zysków i strat oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, a także opinie biegÅ‚ych rewidentów, udostÄ™pniane sÄ… do wglÄ…du akcjonariuszom w siedzibie SpóÅ‚ki na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Postanowienia końcowe
§ 25
W przypadku rozwiÄ…zania SpóÅ‚ki Walne Zgromadzenie wyznacza, na wniosek Rady Nadzorczej, jednego lub wiÄ™cej likwidatorów i okreÅ›la sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilÄ… wyznaczenia likwidatorów ustajÄ… prawa i obowiÄ…zki ZarzÄ…du. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 462 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowujÄ… swoje uprawnienia aż do zakoÅ„czenia likwidacji.
§ 26
Wymagane przez prawo ogÅ‚oszenia pochodzÄ…ce od spóÅ‚ki sÄ… publikowane
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
§ 27
W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje siÄ™ przepisy wÅ‚aÅ›ciwych aktów prawnych.


Uchwała Nr 139
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 czerwca 2008 r.

w sprawie: przestrzegania "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW"
w spóÅ‚ce Budimex S.A.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz stosownie do UchwaÅ‚y Nr 12/1070/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. Rady GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia:

§ 1

Przyjąć do stosowania w SpóÅ‚ce zasady Å‚adu korporacyjnego zawarte
w zbiorze "Dobre Praktyki SpóÅ‚ek Notowanych na GPW".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.







Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm