| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin oraz porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimeksu SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | rb bx/17/08
ZarzÄ…d Budimeksu SA dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 17 czerwca 2008 r. (wtorek) o godz. 11.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Stawki 40, sala 514, V piÄ™tro.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du Budimeksu SA z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 wraz z opiniÄ… biegÅ‚ego rewidenta i raportem z badania.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Budimeksu SA z działalności Grupy Budimex za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta
i raportem z badania.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimeksu SA., zawierajÄ…cego wyniki oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci oraz sprawozdaÅ„ finansowych za rok obrotowy 2007, wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku, a także ocenÄ™ sytuacji SpóÅ‚ki, speÅ‚niajÄ…cego inne wymagania wynikajÄ…ce z "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW".
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1. zatwierdzenia, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdania ZarzÄ…du Budimeksu SA z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2007 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007,
8.2. zatwierdzenia, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdania Zarządu Budimeksu SA z działalności Grupy Budimex za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
8.3. podziału zysku za rok 2007,
8.4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Budimeksu SA za 2007 rok,
8.5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Budimeksu SA za 2007 rok.
9. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją członka Rady pani Marii Segimon de Manzanos.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie - § 6 - Przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w zwiÄ…zku z wprowadzeniem nowego PKD.
11. Informacja ZarzÄ…du o nowych "Dobrych Praktykach SpóÅ‚ek Notowanych na GPW", ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem Zasad z IV grupy – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy oraz o podjÄ™tych przez ZarzÄ…d i RadÄ™ NadzorczÄ… Budimeksu S.A. uchwaÅ‚ach w tym zakresie.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przestrzegania Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW.
13. Zamknięcie obrad.
Zmiany Statutu.
Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu SpóÅ‚ki Budimex S.A.:
§ 6
Przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki obejmuje:
1/Wydobywanie kamienia (PKD 14.1).
2/Wydobywanie żwiru, piasku i gliny (PKD 14.2).
3/ProdukcjÄ™ wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z).
4/ProdukcjÄ™ wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z).
5/ProdukcjÄ™ ceramiki budowlanej (PKD 26.40.Z).
6/ProdukcjÄ™ cementu, wapna oraz gipsu (PKD 26.5).
7/ProdukcjÄ™ wyrobów betonowych oraz gipsowych (PKD 26.6).
8/ProdukcjÄ™ metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1).
9/ObróbkÄ™ metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.5).
10/ProdukcjÄ™ pozostaÅ‚ych metalowych wyrobów gotowych (PKD 28.7).
11/ProdukcjÄ™ pozostaÅ‚ych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 29.24).
12/Produkcję pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.5).
13/ProdukcjÄ™ aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 31.2).
14/Produkcję pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego (PKD 31.6).
15/ProdukcjÄ™ systemów do sterowania procesami przemysÅ‚owymi (PKD 33.3).
16/Zagospodarowanie odpadów (PKD 37).
17/Przygotowanie terenu pod budowÄ™ (PKD 45.1).
18/Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lÄ…dowa i wodna (PKD 45.2).
19/Wykonanie instalacji budowlanych (PKD 45.3).
20/Wykonywanie robót budowlanych wykoÅ„czeniowych (PKD 45.4).
21/Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.5).
22/Sprzedaż hurtowa drewna, materiaÅ‚ów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53).
23/Sprzedaż hurtowa artykuÅ‚ów metalowych oraz sprzÄ™tu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i
grzejnego (PKD 51.54).
24/Hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z).
25/Transport drogowy (PKD 60.24).
26/Pozostałą działalność wspomagająca transport (PKD 63.2).
27/TelekomunikacjÄ™ (PKD 64.2).
28/Pozostałe pośrednictwo finansowe (PKD 65.2).
29/Obsługę nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1).
30/Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2).
31/Obsługę nieruchomości na zlecenie (PKD 70.3).
32/Wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3).
33/Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G).
34/Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z).
35/Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z).
36/Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.Z).
37/Działalność związaną z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z).
38/Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A).
39/Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z).
40/Pozostałą działalność komercyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B).
41/Odprowadzanie Å›cieków, wywóz odpadów, usÅ‚ugi sanitarne i pokrewne (PKD 90.0).
3. DziaÅ‚alność gospodarcza wymagajÄ…ca, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia zostanie podjÄ™ta przez SpóÅ‚kÄ™ po ich uzyskaniu.
Nowe brzmienie § 6 Statutu SpóÅ‚ki Budimex S.A.:
§ 6
1. Przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki obejmuje:
1/ Pozyskiwanie drewna (PKD 02.20)
2/ Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1)
3/ DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa wspomagajÄ…ca pozostaÅ‚e górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9)
4/ Produkcja wyrobów z drewna, korka, sÅ‚omy i materiaÅ‚ów używanych do wyplatania (PKD 16.2)
5/ Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23)
6/ Produkcja cegieÅ‚, dachówek i materiaÅ‚ów budowlanych, z wypalanej gliny (PKD 23.32)
7/ Produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5)
8/ Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6)
9/ Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)
10/ Obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6)
11/ Produkcja pozostaÅ‚ych materiaÅ‚ów gotowych (PKD 25.9)
12/ Produkcja pozostaÅ‚ych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29)
13/ Produkcja maszyn do obróbki metali (PKD 28.41)
14/ Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9)
15/ Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urzÄ…dzeÅ„ (PKD 33.1)
16/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2)
17/ Odprowadzanie i oczyszczanie Å›cieków (PKD 37.0)
18/ Zbieranie odpadów (PKD 38.1)
19/ Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2)
20/ Odzysk surowców (PKD 38.3)
21/ Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana (PKD 39.0)
22/ Realizacja projektów budowlanych zwiÄ…zanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1)
23/ Roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2)
24/ Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… dróg koÅ‚owych i szynowych (PKD 42.1)
25/ Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… rurociÄ…gów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)
26/ Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… pozostaÅ‚ych obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej (PKD 42.9)
27/ Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowÄ™ (PKD 43.1)
28/ Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)
29/ Wykonywanie robót budowlanych wykoÅ„czeniowych (PKD 43.3)
30/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)
31/ Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)
32/ Transport drogowy towarów oraz dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z przeprowadzkami (PKD 49.4)
33/ Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)
34/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1)
35/ Telekomunikacja (PKD 61)
36/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 61.9)
37/ Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
38/ DziaÅ‚alność holdingów finansowych (PKD 64.2)
39/ PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (PKD 64.9)
40/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1)
41/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2)
42/ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3)
43/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2)
44/ DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyÅ‚Ä…czeniem holdingów finansowych (70.1)
45/ Doradztwo zwiÄ…zane z zarzÄ…dzaniem (PKD 70.2)
46/ Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
47/ Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
48/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1)
49/ Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
50/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1)
51/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
52/ Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
53/ Dzierżawa wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej i podobnych produktów, z wyÅ‚Ä…czeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4)
54/ DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
55/ DziaÅ‚alność ochroniarska w zakresie obsÅ‚ugi systemów bezpieczeÅ„stwa (PKD 80.20)
56/ DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z utrzymaniem porzÄ…dku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81)
57/ Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
58/ Pozaszkolne formy edukacji (85.5)
59/ Działalność wspomagająca edukację (85.6)
60/ Naprawa i konserwacja komputerów i sprzÄ™tu komunikacyjnego (PKD 95.1).
2. DziaÅ‚alność gospodarcza wymagajÄ…ca, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia zostanie podjÄ™ta przez SpóÅ‚kÄ™ po ich uzyskaniu.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu posiadajÄ…:
– WÅ‚aÅ›ciciele akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, jeżeli sÄ… wpisani w ksiÄ™dze akcyjnej co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
– WÅ‚aÅ›ciciele akcji na okaziciela, zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, jeżeli akcje zostanÄ… zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem tego Zgromadzenia i nie zostanÄ… odebrane przed jego zakoÅ„czeniem. Jeżeli akcje zostaÅ‚y zapisane na rachunku papierów wartoÅ›ciowych, warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcje, na które zostaÅ‚o wystawione Å›wiadectwo depozytowe, nie mogÄ… być przedmiotem obrotu od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważnoÅ›ci albo zwrotu Å›wiadectwa wystawcy przed upÅ‚ywem terminu jego ważnoÅ›ci.
Akcje lub Å›wiadectwa depozytowe powinny być zÅ‚ożone do godz. 16.00 dnia 9 czerwca 2007 r. w siedzibie SpóÅ‚ki w Kancelarii Ogólnej - pokój 046, na parterze.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w lokalu ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub poprzez peÅ‚nomocników, dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie peÅ‚nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci. | |
|
