| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX SA: Dane o uczestnictwie i podjęte uchwały ZWZA w dniu 14 czerwca 2007 oraz życiorys nowego członka Rady Nadzorczej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
| |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | rb bx/31/07
ZarzÄ…d Budimeksu SA informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyÅ‚o siÄ™ w dniu 14 czerwca 2007 roku obecnych byÅ‚o 15 akcjonariuszy posiadajÄ…cych Å‚Ä…cznie 17 052 565 akcji reprezentujÄ…cych 68,79 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego spóÅ‚ki Budimex SA , stanowiÄ…cych 17 052 565 gÅ‚osów, to jest 68,79 % ogólnej liczby gÅ‚osów.
pakiet powyżej 5% gÅ‚osów zarejestrowaÅ‚:
Valivala Holding BV - 15 078 159 akcji tj.88,42% gÅ‚osów na tym ZWZA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 126
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2006.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Zatwierdza siÄ™, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki. W skÅ‚ad sprawozdania finansowego wchodzÄ…:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje kwotÄ™ 910 505 tys. zÅ‚ /dziewięćset dziesięć milionów
pięćset pięć tysięcy złotych/,
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia
2006 r. wykazujący stratę netto w kwocie 22.812 tys. zł /dwadzieścia dwa
miliony osiemset dwanaście tysięcy złotych/,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do
31 grudnia 2006 r.3 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie
22.894 tys. zł /dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery
tysiące złotych/,
5. rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do
31 grudnia 2006 r.. wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych w
kwocie 3.987 tys. zł /trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy
złotych/,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2006 zostaÅ‚o zbadane przez niezależnego biegÅ‚ego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki - 3 szt. :
ZaÅ‚. nr 1 - Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok obrotowy 2006. ZaÅ‚. nr 2 - Sprawozdanie ZarzÄ…du Budimex SA z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2006 r. ZaÅ‚, nr 3 - Opinia niezależnego biegÅ‚ego rewidenta i raport uzupeÅ‚niajÄ…cy opinie z badania sprawozdania finansowego Budimex SA za rok obrotowy 2006.
Uchwała Nr 127
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2006 r.
Na podstawie art. 395 § 5 w zwiÄ…zku z art, 393 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Zatwierdza siÄ™, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2006 r. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowany bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 r., który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 2.238.338 tys. zÅ‚. /dwa miliardy
dwieÅ›cie trzydzieÅ›ci osiem milionów trzysta trzydzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy
złotych/,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do
31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.976 tys. zł /trzy
miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych/,
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od
1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie
kapitału własnego w kwocie 1.718 tys. zł /jeden milion siedemset
osiemnaście tysięcy złotych/,
4. skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od
1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu
Å›rodków pieniężnych w kwocie 32.047 tys. zÅ‚ /trzydzieÅ›ci dwa miliony
czterdzieści siedem tysięcy złotych/.
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Załączniki - 3 szt.:
Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku. Zał. nr 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2006 r.
Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała Nr 128
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budiraex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie: pokrycia straty za 2006 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Stratę netto za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. w kwocie 22.812 tys. zł. /dwadzieścia dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy złotych/ postanawia się pokryć w całości z kapitału zapasowego.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 129
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2006 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
Q 1
Pozytywnie oceniajÄ…c dziaÅ‚alność SpóÅ‚ki w 2006 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela siÄ™ absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za nastÄ™pujÄ…ce okresy, nastÄ™pujÄ…cym czÅ‚onkom ZarzÄ…du Budimex S.A.:
I. Za okres od 1 stycznia 2006 r. do 10 października 2006 r. (data złożenia
rezygnacji z funkcji członka Zarządu piątej kadencji)
1. Marzenie Wilbik Kaczyńskiej.
II. Za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.:
2. Markowi Michałowskierau,
3. Stefanowi Bekirowi Assanowiczowi,
4. Ignacio Vivancos Sanchez,
5. Dariuszowi Blocherowi,
6. Henrykowi Urbańskiemu,
7. Marcinowi Węgłowskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwala Nr 130
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2006 r.
Na podstawie art, 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Udziela siÄ™ absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2006
roku do 31 grudnia 2006 roku następującym członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:
1. Stanisławowi Pacukowi,
2. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco,
3. Andrzejowi Macenowiczowi,
4. Marii Seginión de Manzanos,
5. Javier Galindo Hernandez,
6. Jose Carlos Garrido - Lestache Rodriguez,
7. Krzysztofowi Sędzikowskiemu,
8. Krzysztofowi Sokolikowi,
9. Tomaszowi Sielickiemu.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 131
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Budimex S.A. VI kadencji.
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 lit, g) Statutu SpóÅ‚ki Budimex S.A., w zwiÄ…zku z wygaÅ›niÄ™ciem mandatów CzÅ‚onków Rady Nadzorczej Budimex S.A. piÄ…tej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala co nastÄ™puje:
§1
Do skÅ‚adu Rady Nadzorczej powoÅ‚uje siÄ™ na wspólnÄ… trzyletniÄ… kadencjÄ™ nastÄ™pujÄ…ce osoby:
1. Igor Chalupiec
2. Javier Galindo Hernandez
3. Maria Segimon de Manzanos
4. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco
5. Jose Carlos Garrido – Lestache Rodriguez
6. Stanisław Pacuk
7. Krzysztof Sędzikowski
8. Krzysztof Sokolik
9. Tomasz Sielicki
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Życiorys Igora Chalupca
Igor A. Chalupec,
41, urodzony 29 maja 1966r. w Warszawie. Absolwent WydziaÅ‚ów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Handlu Zagranicznego SzkoÅ‚y GÅ‚ównej Handlowej (d. SGPIS). Licencjonowany makler papierów wartoÅ›ciowych (lic nr 45). W latach 1991-1995 zaÅ‚ożyciel i nastÄ™pnie dyrektor Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao SA (d. CBM Pekao SA). PrzewodniczÄ…cy samorzÄ…du domów maklerskich (1994-1995). Od 1995r. CzÅ‚onek a od 2000r. Wiceprezes ZarzÄ…du Banku Pekao SA odpowiedzialny m.in. za bankowość korporacyjnÄ… i inwestycyjnÄ…, operacje skarbowe, powiernicze, zarzÄ…dzanie aktywami oraz funduszami inwestycyjnymi. WspóÅ‚odpowiedzialny za wówczas najwiÄ™kszÄ… fuzjÄ™ czterech banków Grupy Pekao SA oraz nastÄ™pujÄ…cy po niej proces prywatyzacji Banku Pekao SA. W latach 2003-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny m.in. za sprawy europejskie, rynki finansowe i informacjÄ™ finansowÄ…. Autor Agendy Warsaw City 2010 - rzÄ…dowej strategii rozwoju rynku kapitaÅ‚owego. Od października 2004r. do stycznia 2007r. Prezes ZarzÄ…du i Dyrektor Generalny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, najwiÄ™kszej polskiej firmy a po nabyciu litewskiej rafinerii Mazeikui Nafta w 2006r. najwiÄ™kszej firmy paliwowej w Europie Åšrodkowej. CzÅ‚onek wielu rad nadzorczych, w tym GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie (1995-2003), Unipetrol, a.s. (2005-2007) oraz wiceprzewodniczÄ…cy komisji nadzoru ubezpieczeÅ„ i bankowego (2003-2004). CzÅ‚onek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy. Laureat wielu nagród i wyróżnieÅ„, w tym nagrody Hermesa za wybitne zasÅ‚ugi dla odbudowy polskiego rynku kapitaÅ‚owego oraz nagrody Wektora Konfederacji Pracodawców Polskich. | |
|
