| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dane o uczestnictwie i uchwały ZWZA Budimeksu SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
| |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | rb bx/31/06
Zarząd Budimeksu SA informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2005 roku obecnych było 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 16 349 317 akcji reprezentujących 64,21 % kapitału zakładowego spółki Budimex SA , stanowiących 16 349 317 głosów, to jest 64,21% ogólnej liczby głosów.
pakiet powyżej 5% głosów zarejestrował:
Valivala Holding BV - 15 078 159 akcji tj.92,22% głosów na tym ZWZA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 121
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex SA
z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Budimex SA za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Budimex S.A.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 894 535 tys. zł. /osiemset dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych/,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości 13.515 tys. zł. /trzynaście milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych/,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.282 tys. zł. /piętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych./,
4. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wypływy pieniężne netto w ciągu roku obrotowego 2005 w wysokości 21.153 tys. zł. /dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych/,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex SA zostało zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 3 szt. :
Zał. nr 1 - Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005.
Zał. nr 2 - Sprawozdanie Zarządu Budimex SA z działalności Spółki w 2005 r.
Zał. nr 3 - Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego.
w/w załączniki zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 14.04.2006
Uchwała Nr 122
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex SA
z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności za 2005 r.
Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności za 2005 r. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.938.962 tys. zł. /jeden miliard dziewięćset trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych/,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia
1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto
w kwocie 1.175 tys. zł. /jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/,
3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.628 tys. zł. /dwa miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych/,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w wysokości 125.696 tys. zł. /sto dwadzieścia pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych/.
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex SA
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 3 szt. :
Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok obrotowy 2005.
Zał. nr 2 - Sprawozdanie Zarządu Budimex SA z działalności Grupy Budimex w 2005 r.
Zał. nr 3 - Opinia biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
w/w załączniki zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 14.04.2006
Uchwała Nr 123
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A.
z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: pokrycia straty za 2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Stratę netto za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. w kwocie
13.515 tys. zł. /trzynaście milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. postanawia pokryć w całości z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 124
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex SA
z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Budimex SA absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA uchwala, co następuje:
§ 1
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2005 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy, następującym Członkom Zarządu Budimex SA:
I. Za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 3 marca 2005 r. (data złożenia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Budimex SA):
1) Panu Tomaszowi Jankowskiemu
II. Za okres od 1 stycznia 2005 r do 31 maja 2005 r. (data wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu czwartej kadencji) oraz od 31 maja 2005 r. (data powołania na funkcję Członka Zarządu piątej kadencji) do 24 października 2005 r. (data złożenia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu):
2) Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco
III. Za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 maja 2005 r. (data wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu czwartej kadencji) oraz od dnia 31 maja 2005 r. (data powołania na funkcję Członka Zarządu piątej kadencji) do dnia 31 grudnia 2005 r.:
3) Panu Markowi Michałowskiemu
4) Panu Stefanowi Bekirowi Assanowiczowi
5) Pani Marzenie Wilbik Kaczyńskiej
6) Panu Dariuszowi Blocherowi
7) Panu Marcinowi Węgłowskiemu
IV. Za okres od dnia 31 maja 2005 r. (data powołania na funkcję Członka Zarządu piątej kadencji) do dnia 31 grudnia 2005 r.:
8) Panu Henrykowi Urbańskiemu
V. Za okres od dnia 25 października 2005 r. (data powołania na funkcje Członka Zarządu piątej kadencji) do dnia 31 grudnia 2005 r.:
9) Panu Ignacio Vivancos Sánchez.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 125
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex SA
z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy, następującym Członkom Rady Nadzorczej Budimex SA:
I. Za okres od 1 stycznia 2005 r. do 25 października 2005 r. (data odwołania
ze składu Rady Nadzorczej):
1) Panu Pedro Manuel Buenaventura Cebriàn
2) Panu Jaime Aguirre de Càrcer y Moreno
3) Panu Ryszardowi Jachowi.
II. Za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.:
4) Panu Stanisławowi Pacukowi
5) Panu Andrzejowi Macenowiczowi
6) Panu Javier Galindo Hernandez
7) Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez
8) Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu
9) Panu Krzysztofowi Sokolikowi.
III. Za okres od 25 października 2005 r. (data powołania do składu Rady
Nadzorczej) do 31 grudnia 2005 r.:
10) Pani Marii Segimón de Manzanos
11) Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco
12) Panu Tomaszowi Sielickiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|
