| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dane o uczestnictwie i uchwały ZWZA Budimeksu SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 148 pkt 3 Ustawy PPO - WZA lista powyżej 5 %
| |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | raport bieżący rb bx/24/05
Zarząd Budimeksu SA informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2005 roku obecnych było 4 akcjonariuszy posiadających łącznie 15 387 005 akcji reprezentujących 60,27% kapitału zakładowego spółki Budimex SA , stanowiących 15 387 005 głosów, to jest 60,27% ogólnej liczby głosów.
pakiet powyżej 5% głosów zarejestrował:
Valivala Holding BV - 15 078 159 akcji tj.97,99% głosów na tym ZWZA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 109
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex SA
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Budimex SA oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex SA za rok obrotowy 2004.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który wykazuje po
stronie aktywów i pasywów kwotę 903.380 tys. zł. /dziewięćset trzy miliony
trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych/,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 r. do 31
grudnia 2004 r. wykazujący stratę netto w wysokości 32.850 tys. zł.
/trzydzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych/,
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie
stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004
w wysokości 25.091 tys. zł. /dwadzieścia pięć milionów dziewięćdziesiąt
jeden tysięcy złotych/,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału
własnego o kwotę 40.233 tys. zł. /czterdzieści milionów dwieście trzydzieści
trzy tysiące złotych./,
5. wprowadzenie oraz dodatkowe noty objaśniające za okres od 1 stycznia
2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Sprawozdanie finansowe Budimex SA zostało zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 110
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 r.
Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy
Budimex za 2004 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który
wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.820.275 tys. zł. /jeden
miliard osiemset dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy
złotych/,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia
1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto
w kwocie 770 tys. zł. /siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych/,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku
obrotowego 2004 w wysokości 137.997 tys. zł./sto trzydzieści siedem
milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/,
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym
zmniejszenie o kwotę 10.962 tys. zł. /dziesięć milionów dziewięćset
sześćdziesiąt dwa tysiące złotych/.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 111
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex SA
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: pokrycia straty za 2004 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA uchwala co następuje:
§1
Stratę netto za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. w kwocie 32.850 tys. zł. /trzydzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych/ postanawia się pokryć w całości z kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 112
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2004 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. następującym Członkom Zarządu Budimex S.A.:
1) Marek Michałowski,
2) Stefan Bekir Assanowicz,
3) Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco,
4) Marzena Wilbik Kaczyńska,
5) Dariusz Blocher,
6) Tomasz Jankowski,
7) Marcin Węglowski.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 113
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia
2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. następującym Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:
1) Stanisław Pacuk,
2) Pedro Manuel Buenaventura Cebrian,
3) Andrzej Macenowicz,
4) Jaime Aguirre de Carcer y Moreno,
5) Javier Galindo Hernandez,
6) Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez,
7) Ryszard Jach,
8) Krzysztof Sędzikowski,
9) Krzysztof Sokolik.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 114
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A
z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Budimex S.A.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwała co następuje:
§1. Zmienia się treść § 26 Statutu Budimex S.A. nadając mu następujące
|brzmienie:
"§26
Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią
inaczej."
§2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian.
IW związku ze zmianami Statutu wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały
uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest
w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część
niniejszej uchwały.
Załącznik do uchwały Nr 114 ZWZA Budimeksu SA z dnia 23 czerwca 2005 r
Statut Budimeksu SA
Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki
§ 1
Firma Spółki brzmi: Budimex Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Budimex S.A.
§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3
Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
§ 4
Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, oraz odpowiednich postanowień Statutu.
§ 5
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 6
Przedmiot działalności Spółki obejmuje :
1/Wydobywanie kamienia (PKD 14.1).
2/Wydobywanie żwiru, piasku i gliny (PKD 14.2).
3/Produkcję wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z).
4/Produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z).
5/Produkcję ceramiki budowlanej (PKD 26.40.Z).
6/Produkcję cementu, wapna oraz gipsu (PKD 26.5).
7/Produkcję wyrobów betonowych oraz gipsowych (PKD 26.6).
8/Produkcję metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1).
9/Obróbkę metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.5).
10/Produkcję pozostałych metalowych wyrobów gotowych (PKD 28.7).
11/Produkcję pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 29.24).
12/Produkcję pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.5).
13/Produkcję aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 31.2).
14/Produkcję pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego (PKD 31.6).
15/Produkcję systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.3).
16/Zagospodarowanie odpadów (PKD 37).
17/Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1).
18/Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2).
19/Wykonanie instalacji budowlanych (PKD 45.3).
20/Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4).
21/Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.5).
22/Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53).
23/Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54).
24/Hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z).
25/Transport drogowy (PKD 60.24).
26/Pozostałą działalność wspomagająca transport (PKD 63.2).
27/Telekomunikację (PKD 64.2).
28/Pozostałe pośrednictwo finansowe (PKD 65.2).
29/Obsługę nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1).
30/Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2).
31/Obsługę nieruchomości na zlecenie (PKD 70.3).
32/Wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3).
33/Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G).
34/Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z).
35/Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z).
36/Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.Z).
37/Działalność związaną z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z).
38/Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A).
39/Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z).
40/Pozostałą działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B).
41/Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (PKD 90.0).
3. Działalność gospodarcza wymagająca, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.
§ 7
Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady i przedstawicielstwa - na terenie kraju i za granicą.
§ 8
Spółka może zakładać spółki i być udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek oraz organizacji gospodarczych.
Kapitał zakładowy
§ 9
1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda emitowanych w seriach:
- seria A (założycielska) obejmuje 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000 w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się:
- 2 890 (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,
- 2 997 110 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela;
- seria B obejmuje 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela, drugiej emisji, oznaczonych od 0000001 do 2000000 w łącznej kwocie 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych;
- seria C obejmuje 1 900 285 (jeden milion dziewięćset tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, trzeciej emisji, oznaczonych od 0000001 do 1900285 w łącznej kwocie 9 501 425 (dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) złotych;
- seria D obejmuje 1 725 072 (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela, czwartej emisji, oznaczonych od 0000001 do 1725072 w łącznej kwocie 8 625 360 (osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych;
- seria E obejmuje 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela piątej emisji, oznaczonych od 0000001 do 2000000 w łącznej kwocie 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych;
seria F obejmuje 5 312 678 (pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, szóstej emisji, w ilości akcji oznaczonych numerami od 0000001 do 5312678 w łącznej kwocie 26 563 390 (dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) złotych;
- seria G obejmuje 2 217 549 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, siódmej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 2217549 w łącznej kwocie 11 087 745 (jedenaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć) złotych;
- seria H obejmuje 1 448 554 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, ósmej emisji, oznaczonej numerami od 0000001 do 1448554 w łącznej kwocie 7 242 770 (siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt) złotych;
- seria I obejmuje 186 250 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, dziewiątej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 186250 w łącznej kwocie 931 250 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych;
- seria K obejmuje 1 484 693 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela, dziesiątej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 1484693 w łącznej kwocie 7 423 465 (siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć) złotych.
- seria L obejmuje 4 255 017 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela, jedenastej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 4255017 w łącznej kwocie 21.275.085 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć) złotych.
Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości.
2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji. Cenę emisyjną nowych akcji ustala Zarząd Spółki. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
4. Akcje mogą być umarzane w drodze ich nabycia przez Spółkę poprzez obniżenie kapitału zakładowego albo z czystego zysku. Przesłanki i tryb umorzenia akcji określi każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego jednorazowo lub w drodze kilku kolejnych podwyższeń do kwoty odpowiadającej trzem czwartym kapitału zakładowego Spółki.
§ 10
Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa.
Organy Spółki
§ 11
Organami Spółki są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Rada Nadzorcza,
c) Zarząd.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 12
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w niniejszym terminie uprawnienie to przysługuje Radzie Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane albo gdy z żądaniem takim wystąpi Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. O ile zwołanie zgromadzenia nie następuje z własnej inicjatywy lecz na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy Zarząd winien zwołać takie zgromadzenie w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania stosownego żądania. O ile Zarząd nie podejmie stosownej uchwały w wyżej wskazanym terminie wówczas zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Nadzorczą lub przez upoważnionego przez sąd rejestrowy akcjonariusza lub akcjonariuszy.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać w formie pisemnej umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
§ 13
Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach zawartych w pozostałych paragrafach Statutu wymaga także:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
c) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia straty,
d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
e) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych,
g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem par.16 ust.3,
h) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
i) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
j) umorzenie akcji,
k) nabycie przez Spółkę własnych akcji celem ich zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
l) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób,
m) określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
n) wyznaczenie likwidatorów Spółki,
o) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych i kapitałów rezerwowych,
p) decydowanie w sprawach połączenia lub likwidacji Spółki,
r) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym zwłaszcza podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego oraz zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
§ 14
Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
§ 15
Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
RADA NADZORCZA
§ 16
1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
2. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w trybie przewidzianym dla ich powołania.
3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub zaprzestania przez niego działalności z przyczyn losowych przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełni skład Rady. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych członków Rady.
Dokooptowani członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Mandaty wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem upływu kadencji danej Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
5. Dopuszcza się podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza uprawniona jest do przeglądania wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.
8. W celu wykonania uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą, Rada może tworzyć komitety, zespół lub zespoły spośród członków Rady Nadzorczej lub delegować członka Rady
9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
c) rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa wyżej,
e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogących sprawować swych czynności,
f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
g) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasad ich premiowania, wykonywanie względem członków Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy, przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący,
h) wyznaczanie biegłego rewidenta z listy Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
i) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd z subemitentem umowy na objęcie akcji spółki,
j) udzielanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej przez członka Zarządu,
k) wyrażanie zgody na wyłączenie lub ograniczenie przez Zarząd prawa poboru akcji nowych emisji,
l) wyrażanie zgody w sprawie proponowanego przez Zarząd sposobu ustalenia wysokości,
ceny emisji oraz wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
m) wyrażanie zgody na zakup lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, maszyn i urządzeń i/lub sprzedaż lub nabycie papierów wartościowych lub innych składników majątkowych, jeżeli jednostkowa cena zakupu lub sprzedaży przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki; w transakcjach objętych niniejszą literą nie przekraczających tej wartości decyzje podejmuje samodzielnie Zarząd,
10. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,
11. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalony przez Radę Regulamin Rady Nadzorczej.
ZARZĄD
§ 17
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
3. Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Prezes Zarządu jest jednocześnie Dyrektorem Generalnym Spółki.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
- Prezes Zarządu - jednoosobowo
- dwóch członków Zarządu - działających łącznie lub jeden członek Zarządu
działający łącznie z prokurentem.
7. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.
Zasady gospodarki finansowej spółki
§ 18
1.Kapitałami własnymi Spółki są:
1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy,
3. kapitały rezerwowe, na pokrycie szczególnych strat lub wydatków,
4. fundusze rezerwowe.
2. Kapitał zapasowy tworzy się, na pokrycie strat, z :
a) odpisów w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) z zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego,
b) nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji akcji,
c) dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowych akcjom, chyba że dopłaty te zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
§ 19
1. W określonych celach na pokrycie szczególnych strat lub wydatków mogą być tworzone kapitały/fundusze rezerwowe.
2. O utworzeniu kapitału/funduszu rezerwowego jak też o każdorazowym jego użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
§ 20
1. O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem treści § 18 ust. 2 pkt. a. Statutu.
2. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej zdecydować o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy.
3. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe jeżeli kapitał zapasowy nie wystarcza na pokrycie tych strat.
§ 21
O wykorzystaniu kapitału zapasowego i kapitału/funduszu rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.
§ 22
1. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na:
a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,
b) inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia,
c) umorzenie akcji.
2. Z zastrzeżeniem ust.3 wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie (dzień dywidendy).
3. Walne Zgromadzenie może przyjąć Uchwałę, że dywidendę w całości lub części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje.
Rachunkowość Spółki
§ 23
Sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat powinny być rozpatrzone i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§ 24
Roczne sprawozdanie Spółki, bilans, rachunki zysków i strat oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, a także opinie biegłych rewidentów, udostępniane są do wglądu akcjonariuszom w siedzibie Spółki na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
Postanowienia końcowe
§ 25
W przypadku rozwiązania Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza, na wniosek Rady Nadzorczej, jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 462 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.
§ 26
1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
§ 27
W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy właściwych aktów prawnych.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze
Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.
Uchwała Nr 115
§1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A
z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie: przestrzegania dobrych praktyk w spółce Budimex S.A.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do ustaleń Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zawartych w Uchwale Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. postanawia: Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" w zakresie przyjętym
przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimex S.A., ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały zatytułowanym: Zasady "Dobrych praktyk w Spółkach Publicznych 2005" w Budimex S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
Zasady "Dobrych praktyk w Spółkach Publicznych 2005" w Budimex S.A.
Uchwała Nr 116
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie ubezpieczenia "odpowiedzialności cywilnej menadżera" dla Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. postanawia
zmienić swoją Uchwałę Nr 108 z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ubezpieczenia "odpowiedzialności cywilnej menedżera" dla Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. i nadać jej następującą treść: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A., ubezpieczeniem "odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej" w ramach programu światowego dla wszystkich spółek Grupy Ferrovial zawartego w AIG Polska S.A. Łączna wysokość składki ubezpieczeniowej zostanie ustalona proporcjonalnie, w ramach składki opłaconej przez Grupę Ferrovial, za dany okres ubezpieczenia i nie będzie przekraczać równowartości 8.000(osiem tysięcy) EUR.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. wyraża zgodę na kontynuowanie ubezpieczenia na kolejne okresy ubezpieczenia, rozpoczynające się 22 czerwca, a kończące się 21 czerwca każdego roku następnego. Rada będzie informowana z wyprzedzeniem o warunkach ubezpieczenia na każdy okres ubezpieczenia oraz o dostępnych, alternatywnych rozwiązaniach ubezpieczeniowych.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Zarząd Budimeksu SA informuje że:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad
2. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Acjonariuszy nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy do uchwał
3. Wszystkie załączniki do uchwał nr 109, 110, 115 zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 06.05.2005.
| |
|
