| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacjie na temat ZWZA Budimeksu SA w dniu 23 czerwca 2005 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 10 RO - udzielone akcjonariuszowi na podst art. 429 § 1 KSH info
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Raport bieżacy Bx/20/05
Budimeksu SA działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 12 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2005 r. (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40 sala 514 V piętro.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Budimeksu SA. za rok 2004 oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 wraz z opinią biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2004 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 wraz z opinią biegłego
rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimeksu SA. z wyników oceny sprawozdań
Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2004 wraz z oceną sytuacji
spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Budimeksu SA. z działalności za 2004 rok oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004,
9.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Budimeksu SA z działalności Grupy Budimex za 2004 rok
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004,
9.3. pokrycia straty za rok 2004,
9.4. udzielenia Członkom Zarządu Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2004
roku,
9.5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w
2004 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania dobrych praktyk 2005 w Budimeksie SA .
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Budimeksu SA
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na ubezpieczenie OC Członków Rady Nadzorczej
Budimeksu SA.
13. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu.
Dotychczasowe brzmienie § 26 Statutu Budimeksu SA:
§ 26
1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Pismem przeznaczonym dla dodatkowych ogłoszeń Spółki przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych jest dziennik Gazeta Giełdy "PARKIET".
Nowe brzmienie § 26 Statutu Budimeksu S.A.:
§ 26
Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
Pozostałe paragrafy Statutu Budimex S.A. pozostają bez zmian.
Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu Akcjonariuszy posiadają:
– Właściciele akcji imiennych, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli są zapisani w księdze akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
– Właściciele akcji na okaziciela, zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli akcje zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego zakończeniem. Jeżeli akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 11.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, jest złożenie w spółce imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje, na które zostało wystawione świadectwo depozytowe, nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy.
Akcje lub świadectwa depozytowe powinny być złożone do godz.16.00 dnia 15 czerwca 2005 r.
w siedzibie Spółki, pok. 301.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w lokalu Zarządu Spółki.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub poprzez pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania
| |
|
