Budimex SA (BDX) komunikat - Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-03-26

Skrócona nazwa emitenta

BUDIMEX

Temat

Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

rb bx/33/2014

W nawiązaniu do raportu nr 32/2014 z dnia 26.03. 2014 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA Zarząd Budimeksu SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na 24 kwietnia br.

projekt
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę
o następującej treści:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje P. ………………………………….. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę
o następującej treści:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. P. ………………………,
2. P. ………………………,
3. P. ……………………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013,
9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2013,
9.3. podziału zysku za 2013 rok,
9.4. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku,
9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku,
9.6. zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej ósmej kadencji, które miało miejsce w dniu 29 stycznia 2014 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki – Pana Janusza Dedo, w związku z rezygnacją Pana Tomasza Sielickiego,
9.7. powołania członka Rady Nadzorczej w związku ze złożoną przez Pana Macieja Stańczuka rezygnacją z członkostwa w Radzie,
9.8. sporządzania przez Budimex S.A. jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
10. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 202
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2013. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.285.459 tysięcy złotych (trzy miliardy dwieście osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 302.599 tysięcy złotych (trzysta dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 193.181 tysięcy złotych (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 74.552 tysiące złotych (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 3 szt.:
Zał. nr 1 - Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.
Zał. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2013.
Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.

projekt
Uchwała Nr 203
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2013.
Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2013. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.686.753 tysiące złotych (trzy miliardy sześćset osiemdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 301.300 tysięcy złotych (trzysta jeden milionów trzysta tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia
1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 303.425 tysięcy złotych (trzysta trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od
1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 212.045 tysięcy złotych (dwieście dwanaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od
1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 319.016 tysięcy złotych (trzysta dziewiętnaście milionów szesnaście tysięcy złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex SA.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 3 szt.:
Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku.
Zał. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2013.
Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

projekt
Uchwała Nr 204
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: podziału zysku za 2013 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zysk netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 302.531.661,30 złotych (słownie: trzysta dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 11,85 złotych (słownie: jedenaście złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 67.833,49 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2
1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2013 rok ustala się na dzień 6 maja 2014 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 maja 2014 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 205
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi
Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 206
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 207
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 208
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 209
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 210
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 211
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Pani Marzenie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Marzenie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 212
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 213
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 214
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Javier Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 215
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 216
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 217
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Igorowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 218
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Sielickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tomaszowi Sielickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 219
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Stańczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Maciejowi Stańczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 220
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej ósmej kadencji, które miało miejsce w dniu 29 stycznia 2014 roku poprzez dokooptowanie nowego Członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki – Pana Janusza Dedo, w związku z rezygnacją Pana Tomasza Sielickiego.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej ósmej kadencji, dokonaną w wyniku podjętej Uchwały Nr 218 Rady Nadzorczej w dniu 29 stycznia 2014 roku, na skutek złożenia przez Pana Tomasza Sielickiego rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimex S.A., zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Janusza Dedo.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 221
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w związku ze złożoną przez Pana Macieja Stańczuka rezygnacją z członkostwa w Radzie.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
W związku ze złożoną przez Pana Macieja Stańczuka rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Budimex S.A, powołuje się Panią/Pana ……………………….………………… do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 222
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie: sporządzania przez Budimex S.A. jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) ("Ustawa") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku, Spółka będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie
z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 w/w Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Budimex SA
Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Budimex SAProjekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Budimex SA
Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r.