| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-04-28 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | BUDIMEX | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu SA | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | rb bx/24/2015
Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA, które odbyło się 28 kwietnia 2015 roku:
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pani Bogna Kuczyńska – Piech,
2. Pani Jadwiga Romańska - Kwinta,
3. Pani Agnieszka Wietrzykowska.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
§ 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do przyjęcia porządku obrad.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014,
9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2014,
9.3. pokrycia straty z lat ubiegłych,
9.4. podziału zysku za 2014 rok,
9.5. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,
9.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,
9.7. zmiany § 9 Statutu Spółki w związku konwersją akcji zwykłych imiennych serii A oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
9.8. ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.
10. Zamknięcie obrad.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 223
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2014 rok.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2014. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.314.528 tysięcy /trzy miliardy trzysta czternaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy/ złotych,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 156.069 tysięcy /sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy/ złotych,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 155.354 tysiące /sto pięćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące/ złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 145.835 tysięcy /sto czterdzieści pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy/ złotych,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 285.577 tysięcy /dwieście osiemdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy/ złotych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 3 sztuki:
Zał. nr 1 - Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.
Zał. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2014.
Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 224
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2014
Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2014. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.858.209 tysięcy /trzy miliardy osiemset pięćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięć tysięcy/ złotych,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 193.938 tysięcy /sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy/ złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia
1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 193.053 tysiące /sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt trzy tysiące/ złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od
1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 122.666 tysięcy /sto dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy/ złotych,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od
1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 136.824 tysiące /sto trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące/ złotych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex SA.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 3 sztuki:
Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.
Zał. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2014.
Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 225
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych
Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 5.808 tysięcy /pięć milionów osiemset osiem tysięcy/ złotych wykazaną w sprawozdaniu finansowym postanawia się w całości pokryć z części kapitału zapasowego Spółki (wykazywanego w sprawozdaniu finansowym Spółki jako pozostałe kapitały rezerwowe).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 226
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: podziału zysku za 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 155.988.898,78 złotych /sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy/ przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 6,11 złotych /sześć złotych jedenaście groszy/ brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 79.743,33 złotych /siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote, trzydzieści trzy grosze/ przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 rok ustala się na dzień 8 maja 2015 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 maja 2015 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 227
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 228
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 24 kwietnia 2014 roku (dzień złożenia rezygnacji).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 229
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24 kwietnia 2014 roku (dzień powołania w skład Zarządu) do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 230
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 231
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 232
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 233
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 234
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 235
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 236
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 237
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 238
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 239
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 240
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Chalupcowi Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Igorowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 241
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Sielickiemu Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Tomaszowi Sielickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 7 stycznia 2014 roku (dzień złożenia rezygnacji).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 242
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 stycznia 2014 roku (dzień powołania w skład Rady Nadzorczej) do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 243
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Stańczukowi Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Maciejowi Stańczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 7 lutego 2014 roku (dzień złożenia rezygnacji).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 244
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Clopes Estela Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 maja 2014 roku (dzień powołania w skład Rady Nadzorczej) do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 245
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki w związku konwersją akcji zwykłych imiennych serii A oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, w związku z konwersją 120 /stu dwudziestu/ akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, a następnie z asymilacją i wprowadzeniem tych akcji do obrotu giełdowego w dniu 19 lipca 2013 roku, uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 9 ust. 1 pierwsze tire Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy
§ 9
1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, emitowanych w seriach:
- seria A założycielska obejmuje 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000, w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się:
2 350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,
2 997 650 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela;"
Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian.
§ 2. W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu, wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.
Załącznik do niniejszej uchwały stanowi jednolity tekst Statutu Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/.
Uchwała Nr 246
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Na podstawie art. 392 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. i) Statutu Spółki Budimex S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Za udział w pracach Rady Nadzorczej Budimex S.A. przysługuje jej członkom począwszy od dnia 1 maja 2015 roku wynagrodzenie miesięczne według następujących zasad i w następujących wysokościach:
1) przewodniczący Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,7;
2) sekretarz Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,2;
3) wiceprzewodniczący oraz członkowie Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,1.
§ 2. Wyżej wymienione wskaźniki ulegają podwyższeniu w odniesieniu do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitetach Rady Nadzorczej, odpowiednio o:
1) 0,4 w przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu,
2) 0,2 w przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego lub Komitetu Wynagrodzeń,
3) 0,1 w przypadku pełnienia funkcji członka Komitetu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 roku.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,
- głosy "za"- 18.088.849 /osiemnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć/ głosów, głosy "przeciw" – 254.023 /dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy/, głosy "wstrzymujące się" – 177.646 /sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć/. | | |
