| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Budopol - WrocÅ‚aw S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu, KRS 0000093832, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 8 maja 2009 r., na godz.12.00, w siedzibie SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ul. RacÅ‚awickiej 15/19.
I. PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu "Budopol - Wrocław" S.A. z działalności za 2008 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego "Budopol - Wrocław" S.A. za 2008 rok.
7. Przedstawienie wniosku "Budopol - WrocÅ‚aw" S.A. w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki osiÄ…gniÄ™tego w 2008 roku.
8. Przestawienie sprawozdania Rady Nadzorczej "Budopol - WrocÅ‚aw" S.A., zawierajÄ…cego wyniki oceny: sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci za 2008 rok, sprawozdania finansowego za 2008 rok, wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku osiÄ…gniÄ™tego w 2008 roku oraz ocenÄ™ pracy Rady Nadzorczej wraz z ocenÄ… sytuacji SpóÅ‚ki z uwzglÄ™dnieniem oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki.
9. Przedstawienie przez Zarząd "Budopol - Wrocław" S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Budopol za 2008 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A. zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Budopol za 2008 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2008 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok,
c) podziału zysku osiągniętego w 2008 roku,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2008 rok,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2008 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Budopol za 2008 rok.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 6 Statutu SpóÅ‚ki na nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"§ 6
Przedmiotem SpóÅ‚ki jest prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci w dziedzinach:
1) 41.20.Z Roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
2) 42.11.Z Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… dróg i autostrad.
3) 42.12.Z Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… dróg szynowych i kolei podziemnej.
4) 42.13.Z Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… mostów i tuneli.
5) 42.21.Z Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… rurociÄ…gów przesyÅ‚owych i sieci rozdzielczych.
6) 42.91.Z Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… obiektów inżynierii wodnej.
7) 42.99.Z Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… pozostaÅ‚ych obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
8) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
9) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowÄ™.
10) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych.
11) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
12) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
13) 43.31.Z Tynkowanie.
14) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej.
15) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.
16) 43.34.Z Malowanie i szklenie.
17) 43.39.Z Wykonywanie pozostaÅ‚ych robót budowlanych wykoÅ„czeniowych.
18) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
19) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
20) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu.
21) 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu.
22) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.
23) 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.
24) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
25) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej.
26) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych.
27) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostaÅ‚ych towarów.
28) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
29) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury.
30) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
31) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
32) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane."
14.ZamkniÄ™cie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
II. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki (WrocÅ‚aw, ul. RacÅ‚awicka 15/19) do dnia 30 kwietnia 2009 r. do godz. 15.00 imiennego Å›wiadectwa depozytowego oraz zaÅ›wiadczenia o zÅ‚ożeniu akcji do depozytu.
| |
|
