| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. w dniu 20 maja 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2007 r. do
31.12.2007 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.1 i §24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.1 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych
oraz §18 ust.1 i §24 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1.bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28 132 385,73 zł.
2.rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4 111 474,45 zł.
3.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę + (plus) 1 634 861,95 zł.
4.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zmianę środków pieniężnych w kwocie netto (+) 979 425,07 zł.
5.dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 ust.4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "Budopol-Wrocław" S.A. uchwala, co następuje:
§1
Zysk netto Spółki Akcyjnej "Budopol-Wrocław" za okres od 01 stycznia 2007 roku
do 31 grudnia 2007 roku, w kwocie 4.111.474,45 złotych (cztery miliony sto jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 45/100) w całości przeznacza się na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3a
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2007 za okres od 01.01.2007 r. do 17.01.2007 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych
i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala
co następuje:
§1
Udziela Panu Michałowi Skipietrowowi, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 za okres od 01.01.2007 r. do 17.01.2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
UCHWAŁA Nr 3b
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2007 za okres od 01.01.2007 r. do 17.01.2007 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych
i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala
co następuje:
§1
Udziela Panu Andrzejowi Włodarczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 za okres od 01.01.2007 r. do 17.01.2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3c
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2007 za okres od 01.01.2007 r. do 17.01.2007 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych
i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala
co następuje:
§1
Udziela Panu Sławomirowi Topolewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 za okres od 01.01.2007 r. do 17.01.2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3d
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2007 za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych
i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala
co następuje:
§1
Udziela Panu Januszowi Konopce, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3e
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2007 za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych
i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala
co następuje:
§1
Udziela Panu Krzysztofowi Kosiorkowi - Sobolewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3f
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2007 za okres od 17.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych
i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Grzegorzowi Antkowiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 za okres od 17.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3g
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2007 za okres od 17.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych
i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala
co następuje:
§1
Udziela Panu Zbigniewowi Walasowi, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 za okres od 17.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3h
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2007 za okres od 17.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych
i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala
co następuje:
§1
Udziela Panu Dariuszowi Małaszkiewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 za okres od 17.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4a
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2007 za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych
i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala
co następuje:
§1
Udziela Panu Henrykowi Feliksowi Prezesowi Zarządu "Budopol-Wrocław" S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 za okres od 01.01.2007 r.
do 31.12.2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4b
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2007 za okres od 10.09.2007 r. do 31.12.2007 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych
i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala
co następuje:
§1
Udziela Panu Mirosławowi Motyce Członkowi Zarządu "Budopol-Wrocław" S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 za okres od 10.09.2007 r. do 31.12.2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4c
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
roku 2007 za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych
i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Pani Marzannie Adamskiej Członkowi Zarządu "Budopol-Wrocław" S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 za okres od 01.01.2007 r.
do 31.12.2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4d
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2007 za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych
i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala
co następuje:
§1
Udziela Panu Robertowi Cembrzyńskiemu Członkowi Zarządu "Budopol-Wrocław" S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 za okres od 01.01.2007 r.
do 31.12.2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "Budopol Wrocław" S.A. za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Na podstawie art. 395§5 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.1 i §24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "Budopol Wrocław" S.A. za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Budopol Wrocław" S.A. za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Na podstawie art. 395§5 ust.1 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych
oraz §18 ust.1 i §24 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Budopol Wrocław" S.A. za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30 081 000 zł.
2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4 065 000 zł.
3.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
+ (plus) 1 846 000 zł.
4.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zmianę środków pieniężnych w kwocie netto (+) 1 124 000 zł.
5.dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od
01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku
Działając na podstawie §18 ust.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., oraz:
a)sprawozdanie z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
b)sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
c)opinię Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S. A., działając na podstawie § 18 pkt 13 Statutu Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " Budopol –Wrocław" S.A.
2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S. A., działając na podstawie § 18 pkt 12 Statutu Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej " Budopol –Wrocław" S.A.
2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: odwołanie Członka Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A działając na podstawie
art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A. Krzysztofa Kosiorka – Sobolewskiego – ze składu Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: odwołanie Członka Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A działając na podstawie
art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A. Dariusza Małaszkiewicza – ze składu Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A. Luizę Berg.
§2
Powołanie dotyczy wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A. Henryka Jukowskiego.
§2
Powołanie dotyczy wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie : wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S. A., działając na podstawie § 18 pkt 14 Statutu Spółki ustala, co następuje:
§1
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wynosi 1000 zł. (słownie jeden tysiąc złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§2
Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 1500 zł. (słownie jeden tysiąc pięćset złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§3
Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 2000 zł. (słownie dwa tysiące złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§4
1.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2
za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 jest wypłacane z dołu do dnia dziesiątego każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
3.Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.
§5
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie:podwyższenia kapitału akcyjnego do kwoty 52.000.000 zł w drodze nowej emisji akcji z prawem poboru
1.Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 26.000.000,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) złotych.
2.Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze publicznej oferty 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda z zachowaniem w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru).
3.Oferta akcji dochodzi do skutku pod warunkiem objęcia w wyniku subskrypcji wszystkich 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji serii I.
4.Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii I. Cena ta zawierać się będzie w przedziale od 1 zł do 2 zł.
5.Za każdą dotychczasową akcję Spółki przysługuje jedno prawo poboru akcji serii I, uprawniające do nabycia jednej akcji serii I. Każdy z dotychczasowych akcjonariuszy ma prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje nieobjęte w trybie określonym powyżej Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
6.Ustala się dzień prawa poboru na 25 lipca 2008 roku.
7.Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I, szczegółowych zasad przydziału akcji serii I i dokonania ich przydziału oraz podejmowania wszelkich innych działań i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii I.
8.Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem byłaby rejestracja i dematerializacja akcji serii I, praw do akcji serii I i praw poboru akcji serii I.
9.Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii I, praw do akcji serii I i praw poboru akcji serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10.Akcje serii I będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2008, tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku.
UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie:zmiany Statutu Spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 10 Statutu Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ustęp 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"2.Kapitał zakładowy spółki wynosi 52.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych) i dzieli się na 52.000.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
(1)100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji,
(2)1.400.000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego:
a.700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i
b.700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C,
(3)1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji,
(4)1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji,
(5)7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F piątej emisji,
(6)1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii G szóstej emisji,
(7)13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji serii H siódmej emisji,
(8)26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji serii I ósmej emisji."
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.".
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki "Budopol-Wrocław" S.A. do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki.
| |
|
