| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki "Budopol-WrocÅ‚aw" S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych informuje, iż ZarzÄ…d "Budopol-WrocÅ‚aw" S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 20 maja 2008 r., na godz.12.00, w siedzibie SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ul. RacÅ‚awickiej 15/19.
I. PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarzÄ…du SpóÅ‚ki za 2007 r.;
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2007 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 r.;
9. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki za 2007 r.;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Budopol - Wrocław" S.A. za 2007 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej;
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2007 r. oraz:
a) sprawozdania z badania sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
b) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
c) opinii Rady Nadzorczej co do wniosku ZarzÄ…du w sprawie przeznaczenia zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej;
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji 26.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I z zachowaniem prawa poboru;
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 9 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki z dotychczasowego brzmienia:
"2. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 26.000.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia sześć milionów zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 26.000.000 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia sześć milionów) akcji na okaziciela o wartoÅ›ci 1,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda, w tym:
(1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji,
(2) 1.400.000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego:
a. 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i
b. 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C,
(3) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji,
(4) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji,
(5) 7.500.000 (sÅ‚ownie: siedem milionów pięćset tysiÄ™cy) akcji serii F piÄ…tej emisji,
(6) 1.000.000 (sÅ‚ownie: jeden milion) akcji serii G szóstej emisji,
(7) 13.000.000 (sÅ‚ownie: trzynaÅ›cie milionów) akcji serii H siódmej emisji.
na następujące:
"2. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 52.000.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t dwa miliony zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 52.000.000 (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t dwa miliony) akcji na okaziciela o wartoÅ›ci 1,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda, w tym:
(1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji,
(2) 1.400.000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego:
a. 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i
b. 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C,
(3) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji,
(4) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji,
(5) 7.500.000 (sÅ‚ownie: siedem milionów pięćset tysiÄ™cy) akcji serii F piÄ…tej emisji,
(6) 1.000.000 (sÅ‚ownie: jeden milion) akcji serii G szóstej emisji,
(7) 13.000.000 (sÅ‚ownie: trzynaÅ›cie milionów) akcji serii H siódmej emisji,
(8) 26.000.000 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia sześć milionów) akcji serii I ósmej emisji."
II. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki (WrocÅ‚aw, ul. RacÅ‚awicka 15/19) do dnia 13 maja 2008 r. do godz. 15.00 imiennego Å›wiadectwa depozytowego oraz zaÅ›wiadczenia o zÅ‚ożeniu akcji do depozytu.
| |
|
