| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-05-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Budopol-Wrocław" S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29 maja 2007 r.
UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2006 r. do
31.12.2006 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.1 i §24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2006 r. do
31.12.2006 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.1 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.1 i §24 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21.555.722,12 zł.
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący stratę netto w wysokości – 4.513.067,71 zł.
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty + (plus) 13.431.582,27 złotych.
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zmianę środków pieniężnych w kwocie netto (minus) 495.463,42 złotych.
5. dodatkowe informacje i objaśnienia
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od
01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku
Działając na podstawie §18 ust.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4a
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Michałowi Skipietrowowi, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
UCHWAŁA Nr 4b
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 14.02.2006 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Andrzejowi Dobruckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 14.02.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4c
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 14.02.2006 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Pani Zofii Szwed, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 14.02.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4d
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 14.02.2006 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Pani Agnieszce Pasik, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 14.02.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4e
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 14.02.2006 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Markowi Wełk, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 14.02.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4f
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2006 za okres od 14.02.2006 r. do 31.12.2006 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Andrzejowi Włodarczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 14.02.2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4g
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2006 za okres od 14.02.2006 r. do 31.12.2006 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Januszowi Konopce, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 14.02.2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4h
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2006 za okres od 14.02.2006 r. do 31.12.2006 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Sławomirowi Topolewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 14.02.2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4i
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2006 za okres od 14.02.2006 r. do 31.12.2006 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Krzysztofowi Kosiorkowi, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 14.02.2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5a
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 21.03.2006 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Andrzejowi Medyńskiemu Prezesowi Zarządu "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 21.03.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 5b
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
roku 2006 za okres od 22.03.2006 r. do 31.12.2006 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Henrykowi Feliksowi Prezesowi Zarządu "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 22.03.2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 5c
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
roku 2006 za okres od 21.06.2006 r. do 31.12.2006 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Pani Marzannie Adamskiej Członkowi Zarządu "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 21.06.2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 5d
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
roku 2006 za okres od 12.07.2006 r. do 31.12.2006 r.
Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Robertowi Cembrzyńskiemu Członkowi Zarządu "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 12.07.2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: pokrycia straty za 2006 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. działając na podstawie art. 395§2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Strata netto za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., w wysokości – 4.513.067,71 złotych (słownie: cztery miliony pięćset trzynaście tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 71/100 groszy) zweryfikowana przez biegłego rewidenta z ELIKS Audytorska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sokolniczej 34 pokryta zostanie z planowanych na przyszłe okresy zysków.
§2
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
W tytule I Statutu "Postanowienia ogólne" wprowadza się następujące zmiany:
dotychczasowa treść §4 w brzmieniu:
"Spółka działa na podstawie kodeksu handlowego i innych przepisów prawa"
§4 otrzymuje nowe brzmienie:
"Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa"
W tytule III Statutu "Kapitał akcyjny" wprowadza się następujące zmiany:
dotychczasowa treść tytułu III w brzmieniu:
"Kapitał akcyjny"
na następujące:
"Kapitał zakładowy"
W tytule III Statutu "Kapitał akcyjny" wprowadza się następujące zmiany:
dotychczasowa treść §9 ust. 1 w brzmieniu:
" Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki"
na następujące:
"Kapitał zakładowy i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki"
W tytule III Statutu "Kapitał akcyjny" wprowadza się następujące zmiany:
dotychczasowa treść §9 ust. 2 zdanie pierwsze, wyrażenie w brzmieniu: "Kapitał akcyjny"
na następujące:
"Kapitał zakładowy"
W tytule III Statutu "Kapitał akcyjny" wprowadza się następujące zmiany:
Dotychczasowa treść §9 ust. 5 w brzmieniu:
"Kapitał akcyjny może być zwiększony w drodze emisji nowych akcji, jak również przez bezpośrednie odpisy z zysku lub przeniesienia określonej kwoty z kapitału zapasowego"
na następujące:
"Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji"
dodaje się w §9 ust. 5 zdania drugiego w brzmieniu:
"Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki może nastąpić ze środków pochodzących z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku lub z kapitału zapasowego"
W tytule IV Statutu "Władze Spółki" wprowadza się następujące zmiany:
Dotychczasowa treść §12 ust.3 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą"
§12 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
"Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą"
W tytule IV Statutu "Władze Spółki" wprowadza się następujące zmiany:
dotychczasowa treść §16 ust. 11 w brzmieniu:
"Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości"
na następujące:
"Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości"
W części IV Statutu "Władze Spółki" wprowadza się następujące zmiany:
dotychczasowa treść §18 ust. 8 w brzmieniu:
"decydowanie o emisji obligacji,"
na następujące:
"decydowanie o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,"
W części V Statutu "Rachunkowość i gospodarka Spółki" wprowadza się następujące zmiany:
dotychczasowa treść §21 ust. 1 pkt. c) w brzmieniu:
"fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych i ryzyka handlowego"
na następujące:
"kapitał rezerwowy oraz fundusze: rozwoju, świadczeń socjalnych i ryzyka handlowego"
W części V Statutu "Rachunkowość i gospodarka Spółki" wprowadza się następujące zmiany:
dotychczasowa treść §24 ust. 1 zdanie pierwsze w brzmieniu:
"Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy"
na następujące:
"Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy"
W części V Statutu "Rachunkowość i gospodarka Spółki" wprowadza się następujące zmiany:
dotychczasowa treść §24 ust. 3 w brzmieniu:
"Pierwszy rok obrachunkowy zaczyna się z dniem rejestracji i kończy 31 grudnia 1994 roku."
na następujące:
"Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji i kończy 31 grudnia 1994 roku." | |
|
