| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki "Budopol-WrocÅ‚aw" S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych informuje, iż ZarzÄ…d "Budopol-WrocÅ‚aw" S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz §18 ust. 1 Regulaminu ZarzÄ…du zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 29 maja 2007 roku (wtorek) na godzinÄ™ 12.00, w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. RacÅ‚awickiej 15/19 we WrocÅ‚awiu.
I PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
dziaÅ‚alnoÅ›ci oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za rok obrotowy 2006 oraz:
a) sprawozdania z badania sprawozdania ZarzÄ…du i sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2006
b) sprawozdania z badania wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego pokrycia straty za rok
obrotowy 2006
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki za rok
obrotowy 2006.
9. Podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za 2006 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany §12ust.3 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skÅ‚ada siÄ™ od 1 do 3 czÅ‚onków powoÅ‚ywanych i odwoÅ‚ywanych przez RadÄ™ NadzorczÄ…"
na następujące:
"ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skÅ‚ada siÄ™ od 1 do 5 czÅ‚onków powoÅ‚ywanych i odwoÅ‚ywanych przez RadÄ™ NadzorczÄ…"
b) zmiany §4 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"SpóÅ‚ka dziaÅ‚a na podstawie kodeksu handlowego i innych przepisów prawa"
na następujące:
"SpóÅ‚ka dziaÅ‚a na podstawie Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i innych przepisów prawa."
c) zmiany tytuÅ‚u III Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"Kapitał akcyjny"
na następujące:
"Kapitał zakładowy"
d) zmiany §9 ust.1 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"KapitaÅ‚ akcyjny i zapasowy tworzÄ… Å‚Ä…cznie kapitaÅ‚ wÅ‚asny SpóÅ‚ki."
na następujące:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy i zapasowy tworzÄ… Å‚Ä…cznie kapitaÅ‚ wÅ‚asny SpóÅ‚ki."
e) zmiany §9 ust.2 zdanie pierwsze Statutu SpóÅ‚ki, wyrażenie w brzmieniu: "KapitaÅ‚ akcyjny"
na następujące:
"Kapitał zakładowy"
f) zmiany §9ust.5 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"KapitaÅ‚ akcyjny może być zwiÄ™kszony w drodze emisji nowych akcji, jak również przez bezpoÅ›rednie odpisy z zysku lub przeniesienia okreÅ›lonej kwoty z kapitaÅ‚u zapasowego"
na następujące:
"Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji."
g) dodania w §9ust.5 Statutu SpóÅ‚ki zdania drugiego w brzmieniu:
"Podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z Å›rodków spóÅ‚ki może nastÄ…pić z Å›rodków pochodzÄ…cych z kapitaÅ‚ów rezerwowych utworzonych z zysku lub z kapitaÅ‚u zapasowego."
h) zmiany §16 ust.11 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości."
na następujące:
"Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości."
i) zmiany §18 ust.8 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"decydowanie o emisji obligacji,"
na następujące:
"decydowanie o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,"
j) zmiany §21ust.1pkt.c) Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych i ryzyka handlowego."
na następujące:
"kapitał rezerwowy oraz fundusze: rozwoju, świadczeń socjalnych i ryzyka handlowego."
k) zmiany §24 ust.1 zdanie pierwsze Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy."
na następujące:
"Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy."
l) zmiany §24 ust.3 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"Pierwszy rok obrachunkowy zaczyna się z dniem rejestracji i kończy 31 grudnia 1994 roku."
na następujące:
"Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji i kończy 31 grudnia 1994 roku."
11. Zamknięcie Zgromadzenia.
II.Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki (WrocÅ‚aw, ul. RacÅ‚awicka 15/19) do dnia 22 maja 2007 r. do godz. 15.00 imiennego Å›wiadectwa depozytowego oraz zaÅ›wiadczenia o zÅ‚ożeniu akcji do depozytu.
| |
|
