| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZA "Budopol-Wrocław" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Budopol-Wrocław" S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 stycznia 2007 r.
Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym, tj. 750.000 głosami "za" następującą uchwałę:
Uchwała Nr 1/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2007 r.
w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 370 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 9 Statutu Spółki odwołuje następujące osoby z funkcji Członka Rady Nadzorczej:
1) Pana Michała Skipietrowa,
2) Pana Sławomira Topolewskiego,
3) Pana Janusza Konopkę,
4) Pana Krzysztofa Kosiorka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym, tj. 750.000 głosami "za" następującą uchwałę:
Uchwała Nr 2/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2007 r.
w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 9 Statutu Spółki powołuje następujące osoby do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej:
1) Pana Janusza Konopkę,
2) Pana Krzysztofa Kosiorka,
3) Pana Dariusza Małaszkiewicza,
4) Pana Grzegorza Antkowiaka,
5) Pana Zbigniewa Walasa.
§2
Zgodnie z § 16 pkt. 1 Statutu Spółki powołanie następuje na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym, tj. 750.000 głosami "za" następującą uchwałę:
Uchwała Nr 3/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2007 r.
w sprawie: wynagradzania Rady Nadzorczej
§1
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§2
Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§3
1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 jest wypłacane z dołu do dnia dziesiątego każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
3. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności kosztów przejazdów, zakwaterowania oraz diet.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
