| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 59 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZA w dniu 09.08.2006 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Budopol-Wrocław" S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 9 sierpnia 2006 r.
UCHWAŁA NR 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 9 sierpnia 2006 r.
1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze prywatnej subskrypcji 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
3. Wyłącza się prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy i przyjmuje się opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oferty nabycia akcji serii G następującym osobom: (1) Henryk Feliks, (2) Marzanna Adamska, (3) Robert Cembrzyński, (4) Marek Smoliński, (5) Daniel Lewańczyk, (6) Karol Antkowiak i (7) Janusz Konopka. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału akcji serii G.
5. Cena emisyjna akcji serii G będzie wynosić 1,00 zł (jeden) złoty.
6. Ustala się termin zawarcia umowy objęcia akcji do dnia 25 sierpnia 2006 roku.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich działań i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii G.
8. Wyłącza się możliwość wprowadzenia akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. przed dniem 1 stycznia 2009 roku.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem byłaby rejestracja i dematerializacja akcji serii G i praw do akcji serii G.
10. Akcje serii G będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2006, tj. od dnia 1 stycznia 2006 roku.
11. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 10 Statutu Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ustęp 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"2.Kapitał akcyjny spółki wynosi 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) i dzieli się na 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji,
1.400.000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego:
700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i
700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C,
1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji,
1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji,
7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F piątej emisji,
1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii G szóstej emisji.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.".
Powyższą uchwałę podjęto 421 999 głosami "za" - jednomyślnie.
Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emisji serii G. Załącznik do uchwały nr 1/2006
Zmiany jakie zachodzą w Spółce w ostatnim okresie, a zwłaszcza te związane z odbudową pozycji Spółki na rynku usług budowlanych, zostały dostrzeżone i pozytywnie odebrane przez rynek. Perpektywy rozwoju Spółki w najbliższym czasie, jak również w średnioterminowym okresie są dobre, co już w kolejnych latach powinno znaleźć odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Na takie postrzeganie Spółki ma wpływ, oprócz innych czynników, również fakt dużego zaangażowania kadry zarządzającej. Nadchodzące miesiące i lata działalności Spółki to okres nowych wyzwań i wytężonej pracy. Chcąc zapewnić dalszy stabilny rozwój Spółki Zarząd proponuje wyemitowanie 1.000.000 (słownie: jednego miliona) akcji serii G dla kadry zarządzajacej spółek z grupy kapitałowej "Budopol-Wrocław" S.A. Wyłącza się mozliwość wprowadzenia akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2009 roku. Proponowana cena emisyjna wyemitowanych akcji będzie równa wartości nominalnej i wynosić będzie 1 zł.
UCHWAŁA NR 2/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 9 sierpnia 2006 r.
1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.000.000,00 (trzynastu milionów) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze publicznej oferty 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda z zachowaniem w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru).
3. Oferta akcji dochodzi do skutku pod warunkiem objęcia w wyniku subskrypcji wszystkich 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji serii H.
4. Cena emisyjna jednej akcji serii H wynosi 1,00 zł (jeden) złoty.
5. Za każdą dotychczasową akcję Spółki przysługuje jedno prawo poboru akcji serii H, uprawniające do nabycia jednej akcji serii H. Każdy z dotychczasowych akcjonariuszy ma prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje nieobjęte w trybie określonym powyżej Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
6. Ustala się dzień prawa poboru na 29 września 2006 roku.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H, szczegółowych zasad przydziału akcji serii H i dokonania ich przydziału oraz podejmowania wszelkich innych działań i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii H.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem byłaby rejestracja i dematerializacja akcji serii H, praw do akcji serii H i praw poboru akcji serii H.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii H, praw do akcji serii H i praw poboru akcji serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Akcje serii H będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2006, tj. od dnia 1 stycznia 2006 roku.
11. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 10 Statutu Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ustęp 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"2.Kapitał akcyjny spółki wynosi 26.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych) i dzieli się na 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji,
1.400.000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego:
700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i
700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C,
1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji,
1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji,
7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F piątej emisji,
1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii G szóstej emisji,
13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji serii H siódmej emisji.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.".
Powyższą uchwałę podjęto 421 999 głosami "za" – jednomyślnie.
| |
|
