| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 54 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-07-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Budopol-Wrocław S.A. działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.2 Regulaminu Zarządu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 sierpnia 2006 r. (środa) na godzinę 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu.
I. Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz zmiany statutu w związku z emisją akcji serii G.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H oraz zmiany statutu w związku z emisją akcji serii H.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
II. Proponowane zmiany statutu Spółki:
Dotychczasowy §9 ust.2 Statutu Spółki w brzmieniu:
2. Kapitał akcyjny spółki wynosi 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) i dzieli się na 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
- 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji,
- 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C,
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji,
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji.
- 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F piątej emisji.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.
otrzymuje brzmienie:
2. Kapitał akcyjny spółki wynosi 26.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych) i dzieli się na 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
- 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji,
- 1 400 000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego:
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C,
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji,
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji,
- 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F piątej emisji.
- 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii G szóstej emisji,
- 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji serii H siódmej emisji.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.
III. Warunki uczestnictwa akcjonariuszy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz prawo wglądu w listę Akcjonariuszy upoważnionych do uczestnictwa w nim określają przepisy art.406 §2, 407 §1 i 2, 412 §1,2 i 4 Kodeksu spółek handlowych.
Imienne świadectwa depozytowe oraz zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki (Wrocław, ul. Racławicka 15/19) do dnia 2 sierpnia 2006 r. do godz. 15.00.
| |
|
