| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Budopol-Wrocław" S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 marca 2006 r.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 1, §24 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1, §24 ust. 2 Stratutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.184.322,74 zł
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.003.657,41 zł
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zminiejszenie kapitału własnego do kwoty (minus) 3.555.350,02 zł
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zmianę środków pieniężnych w kwocie netto (plus) 966.540,97 zł
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław za rok obrotowy 2005
W skład sprawozdania wchodzą:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.168 tys. zł.
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.226 tys. zł.
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.226 tys. zł.
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31.12.2005 . ywykazujący zmianę stanu środków pieniężnych na sumę (plus) 949 tys. zł
5. dodatkowe informacje i objaśnienia
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław z 2005 r.
Na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych i art. 55 ust. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co natępuje:
§1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów przez przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław za rok obrotowy 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z działalności za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Działając na podstawie §18 ust. 3 Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Michałowi Skipietrowowi, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Andrzejowi Dobruckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
Uchwała Nr 6c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-'Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Pani Zofii Szwed, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
Uchwała Nr 6d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-'Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Pani Agnieszce Pasik, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
Uchwała Nr 6e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-'Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Markowi Wełk, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-'Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Udziela Panu Andrzejowi Medyńskiemu, Prezesowi Zarządu Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-'Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie: pokrycia straty za 2005 r
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol-Wrocław S.A. działając na podstawie art. 395 §2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 4 statutu spółki uchwala, że strata netto za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. w wysokości 2.003,657,41 złotych (słownie: dwa miliony trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści jeden groszy) zweryfikowana przez biegłego rewidenta z Kancelarii Biegłych Rewidentów spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kamiennej 43/45 (nr ew. 167) pokryta zostanie z planowanych na przyszłe okresy zysków.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-'Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie: wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki
§1
Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe połowie przeciętnego wynagrodzenia brutto w spółce za ostatni miesiąc minionego kwartału (tj. marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)
§2
Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w spółce za ostatni miesiąc minionego kwartału (tj. marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) pomnożonemu przez współczynnik 0,6 (słownie: zero 6/10) , a Wiceprzewodniczącego pomnożonemu przez współczynnik 0,55 (słownie: zero 55/100)
§3
1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członkowie Rady Nadzorczej nie byli obecni na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 jest wypłacane z dołu do dnia dziesiątego każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.
5. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-'Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie: podniesienia kapitału akcyjnego o sumę 7.500.000 zł w drodze nowej emisji akcji skierowanej do "Mostostal-Export-DOM" Sp. z o.o. z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany w Statucie spółki
Na podstawie art. 430, 431§1 Kodeksu spółek handlowych i §18 Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
1. Kapitał akcyjny spółki zostaje podwyższony o kwotę 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji 7.500.000 (słownie: siedmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji serii "F" piątej emisji.
2. Cena emisyjna akcji serii "F" wynosi 1 złoty.
3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do określenia w drodze uchwały
- terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz
- innych warunków przeprowadzenia oferty
4. Akcje serii "F" będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok 2006, tj. od dnia 1 stycznia 2006 r.
5. Akcje serii "F" zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Emisja akcji serii "F" zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 447 i 433§2 Kodeksu spółek handlowych w drodze emisji skierowanej do "Mostostal-Export-DOM" Sp. z o.o. z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
§2
1. Ustala się, że akcje serii "F" zostaną zaoferowane spółce "Mostostal-Export-DOM" Sp. z o.o. z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
§3
Dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii "F" nastąpi z jednoczesną zmianą §9 statutu spółki
W części IV Statutu "Kapitał akcyjny" wprowadza się następujące zmiany:
"§9
1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny spółki.
2. Kapitał akcyjny spółki wynosi 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 4.500.000 ( słownie: cztery miliony pięćset tysięcy ) akcji na okaziciela o wartości 1,00 - zł (słownie: jeden złoty każda) w tym:
-100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji,
- 1 4000 000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "C"
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "D" trzeciej emisji
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. (...)"
Proponowana treść §9 Statutu spółki:
1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny spółki.
2. Kapitał akcyjny spółki wynosi 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) i dzieli się na 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
-100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji,
- 1 4000 000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "C"
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "D" trzeciej emisji
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji.
- 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii "F" piątej emisji.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. (...)"
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą spółki Budopol-Wrocław S.A. do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-'Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie: dalszego istnienia spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol-Wrocław S.A. działając na podstawie art. 395§2 ust. 2 i 397 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 4 i 16 Statutu Spółki uchwala:
1. Uznaje dalsze istnienie Budopol-Wrocław S.A. za celowe i merytorycznie uzasadnione
2. Ocena ta uwarunkowana jest poniższymi faktami i okolicznościami:
a) pozyskaniem środków na dalszą działalność poprzez dokapitalizowanie spółki
b) zakontraktowaniem odpowiedniej liczby projektów zakładających przychody ze sprzedaży
c) spłatę dotychczasowego zadłużenia spółki
3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. | |
|
