| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZWZA - Termin i porządek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki "Budopol-Wrocław" S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje:
I. Zarząd Budopol-Wrocław S.A., działając na podstawie art. 395 i art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt. 14 Regulaminu Zarządu, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 marca 2006 r. (środa) o godzinie 12.00, w siedzibie spółki, przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu, z następującym porzadkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. oraz:
a) sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
b) sprawozdania z badania wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2005
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław za rok obrotowy 2005
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław z 2005 r.
e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z działalności za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium:
a) członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
b) członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
11. Podjęie uchwały o pokryciu straty za 2005 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
13. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału akcyjnego o sumę 7.500.000 zł w drodze nowej emisji akcji skierowanej do "Mostostal-Export-DOM" Sp. z o.o. z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany w Statucie Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
II. Proponowane zmiany Statutu Spółki, zgodnie z pkt. 13 porządku obrad:
Dotychczasowa treść §9 Statutu Spółki:
"§9
1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki.
2. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda w tym:
- 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji,
- 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "C"
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "D" trzeciej emisji
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.(...)"
Proponowana treść §9 Statutu Spółki:
"§9
1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki.
2. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 12.000.000, 00 zł ( słownie: dwanaście milionów złotych) i dzieli się na 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
- 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji
- 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "C"
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "D" trzeciej emisji
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysiecy) akcji serii "E" czwartej emisji
-7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii "F" piętej emisji.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.(...)"
III. Warunki uczestnictwa Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz prawo wglądu w listę Akcjonariuszy upoważnionych do uczestnictwa w nim określają przepisy art.: 406 §2, 407§ 1 i 2, 412 §1,2 i 4 Kodeksu spółek handlowych.
Świadectwa depozytowe oraz zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie spółki (Wrocław, ul. Racławicka 15/19) do dnia 14.03.2006 r. do godziny 15.00.
| |
|
