| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał NWZA Budopol-Wrocław S.A. z dnia 14.02.2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Budopol-Wrocław S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 lutego 2006 r.:
UCHWAŁA Nr 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w drodze publicznej oferty (emisji) akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430, 431§1 k.s.h. i §18 pkt.10 statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1 (Emisja akcji serii F)
1) Kapitał akcyjny spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) złotych i nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) złotych w drodze emisji nie mniej niż 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) i nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji serii "F" piątej emisji.
2) Cena emisyjna akcji serii "F" wynosi 1.05 zł.
3) Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do określenia w drodze uchwały
- terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz
- innych warunków przeprowadzenia oferty
4) Akcje serii "F" będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2006, tj. od dnia 1 stycznia 2006 r.
5) Akcje serii "F" zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyzszenia kapitału zakładowego
6) Amisja akcji serii "F" zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539).
§2 Prawo poboru
1) Ustala się, że akcje serii "F" zostaną zaoferowane z uwzględnieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Za każdą akcję, na koniec ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, które uprawnia do objęcia 2 (słownie: dwóch) akcji serii "F".
2) Dzień prawa poboru zostaje ustalony na 1 marca 2006 r.
§3 Zmiana statutu
Dokonanie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii "F" nastąpi z jednoczesną zmianą §9 statutu spółki.
W części IV Statutu "Kapitał Akcyjny" wprowadza się nastepujące zmiany:
Dotychczasowa treść §9 Statutu Spółki w brzmieniu:
"§9
1) Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki.
2) Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości 1,00-zł. (słownie: jeden złotych każda) w tym:
- 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji,
- 1400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "C"
- 1500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "D" trzeciej emisji
- 1500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji.
3) Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela (...)"
§9 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki.
2. Kapitał akcyjny spółki wynosi nie mniej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów złotych) i nie więcej niż 13.500.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji i nie więcej niż 13.500.000 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
- 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji
-1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugij emisji, z tego
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji seri "C"
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akji serii "D" trzeciej emisji
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji
- nie mniej niż 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji i nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji serii "F" piątej emisji.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela (...)"
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą spółki "Budopol-Wrocław" S.A. do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki.
Powyższej uchwały nie podjęto gdyż głosów "za" było 12.205, głosów "przeciw" było 449 999
W związku z niepodjęciem uchwały nr 1 rozpatrywanie uchwał nr 2 i 3 stało się bezprzedmiotowe.
W tym miejscu jeden z akcjonariuszy posiadających jeden głos opuścił salę.
UCHWAŁA Nr 4/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386, 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych - oraz §18 pkt. 9 Statutu Spółki odwołuje Pana Michała Skipietrowa ze stanowiska członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę podjęto 462 203 głosami "za" - jednomyślnie.
UCHWAŁA Nr 5/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386, 420 §2 Kodeksu spółek handlowych - oraz §18 pkt. 9 Statutu Spółki odwołuje Pana Andrzeja Rocha Dobruckiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę podjęto 462 202 głosami "za" - przy jednym głosie "wstrzymującym się"
UCHWAŁA Nr 6/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386, 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych - oraz §18 pkt. 9 Statutu Spółki odwołuje Panią Zofię Szwed ze stanowiska członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę podjęto 462 201 głosami "za" - przy 2 głosach "wstrzymującym się"
UCHWAŁA Nr 7/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386, 420 §2 Kodeksu spółek handlowych - oraz §18 pkt. 9 Statutu Spółki odwołuje Panią Agnieszkę Pasik ze stanowiska członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę podjęto 462 202 głosami "za" - przy jednym głosie "wstrzymującym się"
UCHWAŁA Nr 8/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386, 420 §2 Kodeksu spółek handlowych - oraz § 18 pkt 9 Statutu Spółki odwołuje Pana Marka Wełk ze stanowiska członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę podjęto 462 202 głosami "za" - przy jednym głosie "wstrzymującym się".
UCHWAŁA Nr 9/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Na podstaiwe art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę podjęto 462 203 głosami "za" - jednomyślnie
UCHWAŁA Nr 10/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386, 420 §2 Kodeksu spółek handlowych - oraz §18 pkt. 9 Statutu Spółki powołuje:
1) Michała Skipietrowa jako członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. 461 202 głosami "za" przy 1 001 głosach "przeciw"
2) Janusza Konopkę jako członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. 462 203 głosami "za" przy braku głosów "przeciw"
3) Andrzeja Włodarczyka jako członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. 462 202 głosami "za" przy 1 głosie "przeciw"
4) Sławomira Topolewskiego jako członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. 461 202 głosami "za" przy 1 1001 głosach "przeciw"
5) Krzysztofa Kosiorka jako członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. 462 202 głosami "za" przy 1 głosie "przeciw"
Powołanie następuje na 3-letnią kadencję i dotyczy okresu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
| |
|
