| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-02-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Budopol-Wrocław" S.A., na podstawie §28 ust.1 pkt. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu Rynku Nieurzędowego GPW przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 14.02.2006 r. :
UCHWAŁA Nr 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.02.2006 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału akcyjnego spółki w drodze publicznej oferty (emisji) akcji serii "F" z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany w Statucie spółki
Na podstawie art. 430, 431§1 ksh i §18 pkt.10 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1 Emisja akcji serii "F"
1. Kapitał akcyjny spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) złotych i nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) złotych w drodze emisji nie mniej niż 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) i nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji serii "F" piątej emisji.
2. Cena emisyjna akcji derii "F" wynosi 1,05 zł.
3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do określenia w drodze uchwały
- terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji
- innych warunków przeprowadzenia oferty
4. Akcje serii "F" będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok 2006, tj. od dnia 1 stycznia 2006 r.
5. Akcje serii "F" zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Emisja akcji serii "F" zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539)
§2 Prawo poboru
1. Ustala się, że akcje serii "F" zostaną zaoferowane z uwzględnieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Za każdą akcję, pod koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, które uprawnia do objęcia od 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) do 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji.
2. Dzień prawa poboru zostaje ustalony na 1 marca 2006 r.
§3 Zmiana Statutu
1. Dokonanie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii "F" nastąpi z jednoczesną zmianą §9 Statutu spółki.
2. W części IV Statutu "Kapitał Akcyjny" wprowadza się następujące zmiany:
Dotychczasowa treść §9 Statutu spółki w brzmieniu:
"§9
1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny spółki.
2. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćśet tysięcy) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty każda) w tym:
- 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji,
- 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "C"
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "D" trzeciej emisji
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji.
3. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela (...)"
§9 otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny spółki.
2. Kapitał akcyjny spółki wynosi nie mniej niż 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) i nie więcej niż 13.500.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji i nie więcej niż 13.500.000 (słownie: trzynaście milinów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
- 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji,
- 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "C"
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "D" trzeciej emisji
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji
- nie mniej niż 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji i nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji serii "F" piątej emisji.
- Wszystkie akcje sa akcjami na okaziciela. (...)"
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą spółki "Budopol-Wrocław" S.A. do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki.
UCHWAŁA Nr 2/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.02.2006 r.
w sprawie: dematerializacji praw poboru, praw do akcji i akcji serii "F"
1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii "F", praw poboru akcji serii "F", praw do akcji serii "F" zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538).
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii "F", praw poboru akcji, praw do akcji, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji, praw poboru akcji serii "F" w depozycie papierów wartościowych.
UCHWAŁA Nr 3/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.02.2006 r.
w sprawie: wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym praw poboru, praw do akcji i akcji serii "F"
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii "F", prawa do akcji serii "F" i prawa poboru akcji serii "F" do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
2. Zarząd spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
UCHWAŁA Nr 4/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.02.2006 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386, 420§2 ksh oraz §18 pkt.9 Statutu spółki odwołuje Pana Michała Skipietrowa ze stanowiska członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.02.2006 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386, 420§2 ksh oraz §18 pkt. 9 Statutu spółki odwołuje Pana Andrzeja Rocha Dobruckiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.02.2006 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 368,420§2 ksh oraz §18 pkt. 9 Statutu spółki odwołuje Panią Zofię Szwed ze stanowiska członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.02.2006 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386, 420§2 ksh oraz §18 pkt.9 Statutu spółki odwołuje Panią Agnieszkę Pasik ze stanowiska członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.02.2006 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386, 420§2 ksh oraz §18 pkt. 9 Statutu spółki odwołuje Pana Marka Wełka ze stanowiska członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385§1 ksh i §16 pkt.1 Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.02.2006 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386, 420§2 ksh oraz §18 pkt. 9 Statutu spółki powołuje............................. jako członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A.
Powołanie następuje na 3-letnią kadencję i dotyczy okresu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej spółki.
| |
|
