| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | NWZA - termin i porządek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Budopol-Wrocław S.A. informuje, że działając na podstawie art.400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 2 Regulaminu Zarządu, zwołał, na wniosek akcjonariusza - Mostostal - Export S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 lutego 2006 roku (wtorek), o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w drodze publicznej oferty (emisji) akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany w Statucie Spółki (proponowany dzień prawa poboru 1 marca 2006).
7) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji praw poboru, praw do akcji i akcji serii F.
8) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym praw poboru, praw do akcji i akcji serii F.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Proponowane zmiany Statutu Spółki, zgodnie z pkt.6 porządku obrad:
Dotychczasowa treść §9 Statutu Spółki:
"§9
1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki.
2. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.500.000,00zł. (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) dzieli się na 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł. (słownie: jeden złotych każda) w tym:
- 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji,
- 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "C"
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "D" trzeciej emisji.
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.(...)"
Proponowana treść §9 Statutu Spółki:
"§9
1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki.
2. Kapitał akcyjny Spółki wynosi nie mniej niż 9.000.000,00zł. (słownie: dziewięć milionów złotych) i nie więcej niż 13.500.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 9.000.000. (słownie: dziewięć milionów) akcji i nie więcej niż 13.500.000 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości 1,00zł. (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
- 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji,
- 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "C"
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "D" trzeciej emisji.
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji.
- nie mniej niż 4.500.000. (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji i nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji serii "F" piątej emisji.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.(...)"
Warunki uczestnictwa Akcjonariuszy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz prawo wglądu w listę Akcjonariuszy upoważnionych do uczestnictwa w nim określają przepisy art.: 406, 407 § 1 i 2, 412 § 1,2 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
Zarząd Budopol - Wrocław S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 15/19 ( sekretariat), w godz. 7.00-15.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 07 lutego 2006 roku.
| |
|
