| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-20 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BUDOPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | treść uchwał ZWZA Budopol - Wrocław SA. z dnia 20.05.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Budopol - Wrocław" S.A., na podstawie §28 ust.1 pkt.4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Rynku Nieurzędowego GPW, podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20.05.2005 r.:
UC H W A Ł A Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 1, w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1, § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 ust.1 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1, § 24 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
W skład sprawozdania finansowego wchodzą :
1.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10.630.020,62 złotych;
2.rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w wysokości 363.375,62 złotych;
3.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego do kwoty - (minus)1.418.464,09 złotych;
4.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie netto + (plus) 88.956,93 złotych;
5.dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUDOPOL - WROCŁAW za rok 2004.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BUDOPOL-WROCŁAW za rok obrotowy 2004.
W skład sprawozdania finansowego wchodzą :
1.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13.662 tys. zł;
2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujący stratę netto w wysokości 3.090 tys. zł;
3.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.371 tys. zł;
4.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych na sumę + (plus) 107 tys. zł;
5.dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BUDOPOL - WROCŁAW za rok 2004.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art.55 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BUDOPOL – WROCŁAW za rok obrotowy2004.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr 6a
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela Panu Michałowi Skipietrowowi, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr 6b
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela Panu Andrzejowi Dobruckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr 6c
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela Pani Zofii Szwed, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr 6d
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela Pani Agnieszce Pasik, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr 6e
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela Panu Markowi Wełkowi, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr 7a
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela Panu Andrzejowi Medyńskiemu, Prezesowi Zarządu "Budopol – Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr 7b
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 08.10.2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela Panu Krzysztofowi Sebastjanowi, Wiceprezesowi Zarządu "Budopol – Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 08.10.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie : podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku, w wysokości 363.375,62 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć 62/100 złotych) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie : ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 i §18. ust. 9 Statutu Spółki, a także §2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A., stwierdza wygaśnięcie mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej.
§ 2.
Stosownie do art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Budopol – Wrocław" S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza w czasie nowej kadencji liczyć będzie nadal 5 (pięciu) członków.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr10a
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje Pana Michała Skipietrowa na członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.
§2
Powołanie następuje na trzyletnią kadencję,
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr10b
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje Pana Andrzeja Dobruckiego na członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.
§2
Powołanie następuje na trzyletnią kadencję.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr10c
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje Panią Zofię Szwed na członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.
§2
Powołanie następuje na trzyletnią kadencję,
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr10d
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje Panią Agnieszkę Pasik na członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.
§2
Powołanie następuje na trzyletnią kadencję,
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr10e
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje Pana Marka Wełka na członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.
§2
Powołanie następuje na trzyletnią kadencję,
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie: wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A. działając na podstawie art. 392 §1 ksh oraz §18 pkt.14 statutu Spółki. Ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A.:
§1
Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w Spółce za ostatni miesiąc minionego kwartału (tj. marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).
§2
Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w Spółce za ostatni miesiąc minionego kwartału (tj. marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) pomnożonemu przez współczynnik 1,2 (słownie: jeden i 2/10), Wiceprzewodniczącego pomnożonemu przez współczynnik 1,1 (słownie: jeden i 1/10).
§3
1.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
2.Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym Członkowie Rady Nadzorczej nie byli obecni na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
3.Wynagrodzenie o którym mowa w §1 i §2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4.Wynagrodzenie o którym mowa w §1 i §2, jest wypłacane z dołu do dnia dziesiątego każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5.Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
U C H W A Ł A Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie: przestrzegania ładu korporacyjnego w Spółce.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy " Budopol – Wrocław" działając na podstawie art. 395 § 5 Ksh i § 18 ust.16 Statutu Spółki oraz § 24 Regulaminu Rynku Nieurzędowego GPW S.A. przyjmuje, że przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką stanowi nadrzędny cel wdrożeniowy i realizacyjny władz Spółki. Stąd też:
§1
Przyjmuje do stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 roku" stanowiące załącznik do Uchwały nr 446/2004 Zarządu Giełdy z dnia 15.12.2004 roku oraz nr 45/1063/2004 Rady Giełdy z dnia 15.12.2004 roku w zakresie wynikającym z oświadczenia "Budopol – Wrocław" S.A. stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji Prezesa Zarządu Spółki nr 4/2005 z dnia 12.04.2005 roku w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego w Spółce.
§2
Decyzja Prezesa Zarządu "Budopolu – Wrocław" S.A. z dnia 12.04.2005 roku jest załącznikiem niniejszej Uchwały.
§3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
Decyzja nr 4/2005
Prezesa Zarządu Budopol – Wrocław S.A.
z dnia 12 kwietnia 2005 roku.
w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego w Spółce.
Prezes Zarządu "Budopol – Wrocław" S.A., działając na podstawie § 16 ust.13 Regulaminu Zarządu oraz § 24 Regulaminu Rynku Nieurzędowego Giełdy Papierów Wartościowych S.A., przyjmuje, że przejrzystości i efektywności systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenia jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką stanowi nadrzędny cel wdrożeniowy. Stąd też:
1.W zakresie wynikającym z poniższego oświadczenia – przyjmuje do stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 roku".
2.Oświadczenie Prezesa Zarządu jest załącznikiem niniejszej uchwały.
3.Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwały o przyjęciu oświadczenia określonego w ust.2
Prezes Zarządu
Andrzej Medyński
U C H W A Ł A Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF.
Na podstawie art. 55 ust. 6a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
1.Sprawozdania skonsolidowane "Budopol - Wrocław "SA. sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości / Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Zasadę tę stosuje się do sprawozdań sporządzanych za rok 2005 i późniejszych.
2.Sprawozdania jednostkowe "Budopol - Wrocław "SA. sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości / Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Zasadę tę stosuje się do sprawozdań sporządzanych za rok 2006 i późniejszych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Henryk Gawroński | |
|
