| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-09 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BUDOPOL | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna) | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Budopol – WrocÅ‚aw S.A. w upadÅ‚oÅ›ci ukÅ‚adowej z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci informacjÄ™ o zawarciu w dniu 8 maja br. warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczÄ…cej spóÅ‚ki Emitenta ("Umowa") pomiÄ™dzy: ESKORD S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("Inwestor"), Gant Development S.A. w upadÅ‚oÅ›ci ukÅ‚adowej z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu ("Gant") i Emitentem. Umowa dotyczy warunków dofinansowania Emitenta przez Inwestora. Umowa zawiera deklaracjÄ™ Inwestora o posiadaniu wolnych Å›rodków finansowych oraz o gotowoÅ›ci dofinansowania Emitenta w przypadku uprawomocnienia siÄ™ postanowienia SÄ…du Rejonowego dla WrocÅ‚awia – Fabrycznej we WrocÅ‚awiu, VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy dla spraw upadÅ‚oÅ›ciowych i naprawczych ("SÄ…d") o zatwierdzeniu ukÅ‚adu Emitenta. Umowa przewiduje dofinansowanie Emitenta w kwocie 4.000.000,00 zÅ‚ w drodze objÄ™cia przez Inwestora warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Emitenta i warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 1.000.000 zÅ‚ (jeden milion zÅ‚otych) w drodze emisji nie wiÄ™cej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 0,01 zÅ‚ (jeden grosz) i cenie emisyjnej 0,04 zÅ‚ (cztery grosze). Umowa zakÅ‚ada dodatkowo podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Emitenta poprzez emisjÄ™ prywatnÄ… nie wiÄ™cej niż 50.000.000 (pięćdziesiÄ…t milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 0,01 zÅ‚ (jeden grosz) i cenie emisyjnej 0,04 zÅ‚ (cztery grosze). Dofinansowanie SpóÅ‚ki nastÄ…pi o ile dojdzie do: 1.uprawomocnienia siÄ™ postanowienia SÄ…du o zatwierdzeniu ukÅ‚adu Emitenta, 2.uprawomocnienia siÄ™ w terminie do dnia 5 lipca 2014 r. postanowienia SÄ…du Rejonowego dla WrocÅ‚awia – Fabrycznej we WrocÅ‚awiu, VI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego o obniżeniu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Emitenta, 3.podjÄ™cia uchwaÅ‚y o uchyleniu uchwaÅ‚y WZ Emitenta w przedmiocie upoważnienia ZarzÄ…du Emitenta do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Emitenta w granicach kapitaÅ‚u docelowego, W razie niewykonania lub nienależytego wykonania w terminie do dnia 15 maja 2014 r. obowiÄ…zku udzielenia przez Inwestora zabezpieczenia należytego wykonania Umowy umowa ulega rozwiÄ…zaniu bez potrzeby skÅ‚adania odrÄ™bnych oÅ›wiadczeÅ„ woli. Umowa wchodzi w życie w razie wyrażenia w terminie do dnia 19 maja zgody na zawarcie umowy przez nadzorcÄ™ sÄ…dowego Emitenta oraz Gant w postÄ™powaniu upadÅ‚oÅ›ciowym Emitenta oraz Gant, z zastrzeżeniem, iż obowiÄ…zek udzielenia przez Inwestora zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wchodzi w życie z chwilÄ… jej zawarcia. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Inwestor zobowiÄ…zany jest do zapÅ‚aty opÅ‚aty gwarancyjnej w wysokoÅ›ci 4.000.000,00 zÅ‚, przypadajÄ…cej Emitentowi do kwoty 3.000.000,00 zÅ‚. Na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Inwestor zobowiÄ…zany jest do: 1)blokady aktywów na rachunku inwestycyjnym Inwestora do kwoty 1.000.000,00 zÅ‚ (jednego miliona zÅ‚otych), 2)zÅ‚ożenia oÅ›wiadczenia o poddaniu siÄ™ egzekucji co do zapÅ‚aty opÅ‚aty gwarancyjnej w trybie art. 777 §1 pkt.4 k.p.c. Emitent informuje, że zawarcie Umowy stanowi efekt intensywnych dziaÅ‚aÅ„ ZarzÄ…du Emitenta, majÄ…cych na celu wycofanie zÅ‚ożonego do SÄ…du przez nadzorcÄ™ sÄ…dowego Emitenta, wniosku o zmianÄ™ sposobu prowadzenia postÄ™powania upadÅ‚oÅ›ciowego Emitenta z postÄ™powania z możliwoÅ›ciÄ… zawarcia ukÅ‚adu na postÄ™powanie obejmujÄ…ce likwidacjÄ™ majÄ…tku Emitenta (Emitent przekazaÅ‚ informacjÄ™ w tym przedmiocie raportem bieżącym nr 13/2014 z dnia 11.04.2014 r. - informacja poufna) oraz doprowadzenie do zatwierdzenia przed SÄ…dem ukÅ‚adu z wierzycielami. Podanie niniejszej informacji do wiadomoÅ›ci publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpÅ‚yw na ocenÄ™ sytuacji finansowej Emitenta.
| |
|