Jesteś tu: Pieniadz.pl » GPW » BUMECH » Komunikaty spółki BUMECH: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 czerwca 2011 roku

GPW
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 czerwca 2011 roku

06-05-2011

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		17	/	2011
	Data sporządzenia:		2011-05-06
	Skrócona nazwa emitenta
	BUMECH S.A.
	Temat
	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 czerwca 2011 roku
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (dalej: BUMECH.S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości 5 308 029,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy BUMECH S.A. (ZWZ). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 2 czerwca 2011 roku o godz. 11.00 w Katowicach, przy ul. Krakowskiej 191. Szczegółowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 6.Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 8.Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010 9.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku 10.Przedstawienie i rozpatrzenie zwięzłej oceny sytuacji Spółki uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w roku obrotowym 2010 11.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 12.Przedstawienie i rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2010 14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu 15.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1) Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. przypada na 17 maja 2011 roku. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. dnia 17 maja 2011 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. W celu uczestniczenia w ZWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 6 maja 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 18 maja 2011 roku. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem: www.bumech.pl Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Informacje dotyczące ZWZ będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.bumech.pl Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Produkty finansowe na skróty:

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm