| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2009 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-15 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d BUMECH S.A. z siedzibÄ… w Tychach, przy ul. PrzemysÅ‚owej 47 informuje, że zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 09 czerwca 2009 r. na godz. 12:00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Tychach przy ulicy Katowickiej 10, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5. Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2008
7. Przedstawienie wniosków ZarzÄ…du dotyczÄ…cych podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierajÄ…cego ocenÄ™ sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty
9. Przedstawienie i rozpatrzenie zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki uwzglÄ™dniajÄ…cej ocenÄ™ systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2008
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008
11. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008
12. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przeznaczenie zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu spóÅ‚ki w zwiÄ…zku ze zmianÄ… siedziby BUMECH S.A. oraz uzupeÅ‚nieniem zakresu prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej
17. Przedstawienie opinii ZarzÄ…du uzasadniajÄ…cej wyÅ‚Ä…czenie prawa poboru oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie: zmiany Statutu SpóÅ‚ki przewidujÄ…cej upoważnienie ZarzÄ…du do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitaÅ‚u docelowego
18. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
19. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 402 § 2 ksh ZarzÄ…d Emitenta podaje do wiadomoÅ›ci dotychczas obowiÄ…zujÄ…ce postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie SpóÅ‚ki, przedstawiajÄ…c je w zaÅ‚Ä…czniku do niniejszego raportu.
Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki w Tychach przy ul. PrzemysÅ‚owej 47 nie później niż do dnia 02 czerwca 2009 roku do godziny 14:00.
Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt.1 i 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim
| |
|
