| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-22 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 czerwca 2014 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d BUMECH S.A. z siedzibÄ… w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (dalej: BUMECH.S.A., Emitent, SpóÅ‚ka) zarejestrowanej w SÄ…dzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, WydziaÅ‚ VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakÅ‚adowym w wysokoÅ›ci
8 308 029,00 zÅ‚ opÅ‚aconym w caÅ‚oÅ›ci, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUMECH S.A. (ZWZ). Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 17 czerwca 2014 roku o godz. 10.00 w Katowicach
w siedzibie SpóÅ‚ki, przy ul. Krakowskiej 191. W zwiÄ…zku z potrzebÄ… rejestracji uczestników i sprawnego wydania kart do gÅ‚osowania uprzejmie prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, poczÄ…wszy od godziny 09:15.SzczegóÅ‚owy porzÄ…dek obrad ZWZ przedstawia siÄ™ nastÄ™pujÄ…co:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Rozpatrzenie Sprawozdania ZarzÄ…du BUMECH S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013 i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie jego zatwierdzenia,
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2013 wraz z opiniÄ…
i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2013,
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2013 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2013,
9. Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013,
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013,
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
12. ZamkniÄ™cie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.DzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1)
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. przypada na 1 czerwca 2014 roku.
Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki majÄ…, stosownie do art. 406(1) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na szesnaÅ›cie (16) dni przed datÄ… ZWZ, tj. dnia 1 czerwca 2014 roku (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
Uprawnieni ze Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu majÄ… prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, sÄ… zapisane na rachunkach papierów wartoÅ›ciowych prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo gÅ‚osu z tych akcji przysÅ‚uguje akcjonariuszowi.
W celu uczestniczenia w ZWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać
od podmiotu prowadzÄ…cego ich rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia, tj. 22 maja 2014 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 2 czerwca 2014 roku.
Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji
PeÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu bÄ™dzie dostÄ™pny
na stronie internetowej SpóÅ‚ki od dnia zwoÅ‚ania ZWZ pod adresem:
www.bumech.pl
Wskazanie adresu strony internetowej, na której bÄ™dÄ… udostÄ™pnione informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczÄ…ce ZWZ bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem:
www.bumech.pl
Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
| |
|
