| Zarząd Bytom S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 29.06.2011 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ…: BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.
§ 1
"Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powoÅ‚uje na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia – Macieja Hulista.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W gÅ‚osowaniu tajnym nad wyborem Macieja Hulista na PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" oraz gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.
§ 1
"Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za 2010 rok,
2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w 2010 roku,
3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2010 rok,
4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w 2010 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny:
1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za 2010 rok,
2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w 2010 roku,
3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2010 rok,
4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w 2010 roku.
5) wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w 2010 roku.
7. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji BYTOM S.A. przedstawioną przez Radę Nadzorczą.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za 2010 rok,
2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w 2010 roku,
3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2010 rok,
4) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A w 2010 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w 2010 roku.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków za rok 2010.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków za rok 2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu BYTOM S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń BYTOM S.A.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 2 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" oraz gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za 2010 rok
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowoÅ›ci (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2010 rok, na które skÅ‚ada siÄ™:
1. bilans BYTOM S.A., sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™: 44.650.000 zÅ‚,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujÄ…cy stratÄ™ w wysokoÅ›ci 27.802.000 zÅ‚,
3. rachunek przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych, wykazujÄ…cy w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku pomniejszenie wartoÅ›ci Å›rodków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotÄ™ 197.000 zÅ‚,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące pomniejszenie kapitału własnego z 34.281.000 zł z dnia 31 grudnia 2009 roku na 11.334.000 zł na dzień 31 grudnia 2010 roku, tj. pomniejszenie kapitału własnego o 22.947.000 zł,
5. informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 3 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 40.322.069 (czterdzieÅ›ci milionów trzysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćdziesiÄ…t dziewięć) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" byÅ‚o 1.837.388 (jeden milion osiemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t osiem), gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w 2010 roku
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du BYTOM S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 4 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 40.322.069 (czterdzieÅ›ci milionów trzysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćdziesiÄ…t dziewięć) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" byÅ‚o 1.837.388 (jeden milion osiemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t osiem), gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2010 rok
"Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowoÅ›ci (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej BYTOM S.A. za 2010 rok, na które skÅ‚ada siÄ™:
1. skonsolidowany bilans, sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™: 46.626.000 zÅ‚,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujÄ…cy stratÄ™ w wysokoÅ›ci 30.486.000 zÅ‚,
3. skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych, wykazujÄ…cy w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku pomniejszenie wartoÅ›ci Å›rodków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotÄ™ 219.000 zÅ‚,
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące pomniejszenie kapitału własnego z 26.442.000 zł z dnia 31 grudnia 2009 roku na 4.373.000 zł na dzień 31 grudnia 2010 roku, tj. pomniejszenie kapitału własnego o 22.069.000 zł,
5. informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 5 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 40.322.069 (czterdzieÅ›ci milionów trzysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćdziesiÄ…t dziewięć) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" nie byÅ‚o, gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ byÅ‚o 1.837.388 (jeden milion osiemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t osiem).
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej BYTOM S.A. w 2010 roku
"Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 6 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 40.322.069 (czterdzieÅ›ci milionów trzysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćdziesiÄ…t dziewięć) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" nie byÅ‚o, gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ byÅ‚o 1.837.388 (jeden milion osiemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t osiem).
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w 2010 roku.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 2 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. postanawia pokryć z zysku lat następnych poniesioną przez BYTOM S.A. w roku obrotowym 2010 stratę netto w wysokości 27.802.000 zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 7 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" oraz gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki – Panu MichaÅ‚owi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 29 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 8 oddano Å‚Ä…cznie 40.559.457 (czterdzieÅ›ci milionów pięćset pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 40.559.457 (czterdzieÅ›ci milionów pięćset pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 57,44% (pięćdziesiÄ…t siedem i czterdzieÅ›ci cztery setne procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 38.722.069 (trzydzieÅ›ci osiem milionów siedemset dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćdziesiÄ…t dziewięć) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" byÅ‚o 1.837.388 (jeden milion osiemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t osiem), gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o.
Zgodnie z treÅ›ciÄ… art. 413 kodeksu spóÅ‚ek handlowych akcjonariusz MichaÅ‚ Wójcik nie braÅ‚ udziaÅ‚u w gÅ‚osowaniu.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki – Panu Tomaszowi Sarapacie z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 1 lipca 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 9 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 1.401.564 (jeden milion czterysta jeden tysiÄ™cy pięćset sześćdziesiÄ…t cztery) gÅ‚osy, gÅ‚osów "przeciw" byÅ‚o 40.322.069 (czterdzieÅ›ci milionów trzysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćdziesiÄ…t dziewięć), gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ byÅ‚o 435.824 (czterysta trzydzieÅ›ci pięć tysiÄ™cy osiemset dwadzieÅ›cia cztery). PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że UchwaÅ‚a nr 9 nie zostaÅ‚a podjÄ™ta.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki – Panu Grzegorzowi Koterwie, z wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du w okresie od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 28 lipca 2010 roku oraz Wiceprezesa ZarzÄ…du w okresie od dnia 29 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 10 oddano Å‚Ä…cznie 41.359.457 (czterdzieÅ›ci jeden milionów trzysta pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 41.359.457 (czterdzieÅ›ci jeden milionów trzysta pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 58,57% (pięćdziesiÄ…t osiem i pięćdziesiÄ…t siedem setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 39.522.069 (trzydzieÅ›ci dziewięć milionów pięćset dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćdziesiÄ…t dziewięć) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" byÅ‚o 1.837.388 (jeden milion osiemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t osiem), gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o.
Zgodnie z treÅ›ciÄ… 413 kodeksu spóÅ‚ek handlowych akcjonariusz Grzegorz Koterwa nie braÅ‚ udziaÅ‚u w gÅ‚osowaniu.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki – Pani Dorocie Wiler, z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 1 lipca 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 11 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 1.837.388 (jeden milion osiemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t osiem) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" byÅ‚o 40.322.069 (czterdzieÅ›ci milionów trzysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćdziesiÄ…t dziewięć), gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 11 nie została podjęta.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki – Pani Agnieszce GajdziÅ„skiej, z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 29 lipca 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 12 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 40.322.069 (czterdzieÅ›ci miliony trzysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćdziesiÄ…t dziewięć) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" byÅ‚o 1.837.388 (jeden milion osiemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t osiem), gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki – Panu Mariuszowi OmieciÅ„skiemu, z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 29 lipca 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 13 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 40.322.069 (czterdzieÅ›ci miliony trzysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćdziesiÄ…t dziewięć) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" byÅ‚o 1.837.388 (jeden milion osiemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t osiem), gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 r. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BYTOM S.A. z działalności w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 14 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" oraz gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o. PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że UchwaÅ‚a nr 14 zostaÅ‚a podjÄ™ta.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A – Panu PawÅ‚owi Jamorskiemu, z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 22 listopada 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 15 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 40.559.457 (czterdzieÅ›ci miliony pięćset pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" nie byÅ‚o, gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ byÅ‚o 1.600.000 (jeden milion sześćset tysiÄ™cy).
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Janowi ZaÅ‚ubskiemu, z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 22 listopada 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 16 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 19.159.457 (dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" byÅ‚o 23.000.000 (dwadzieÅ›cia trzy miliony), gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 16 nie została podjęta.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu SÅ‚awomirowi Ziemskiemu, z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 21 czerwca 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 17 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 40.559.457 (czterdzieÅ›ci miliony pięćset pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" nie byÅ‚o, gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ byÅ‚o 1.600.000 (jeden milion sześćset tysiÄ™cy).
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Grzegorzowi KuczyÅ„skiemu, z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 21 czerwca 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 18 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 40.559.457 (czterdzieÅ›ci miliony pięćset pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" nie byÅ‚o, gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ byÅ‚o 1.600.000 (jeden milion sześćset tysiÄ™cy).
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 18 została podjęta.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Tomaszowi Szewczykowi, z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 21 czerwca 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 19 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 40.559.457 (czterdzieÅ›ci miliony pięćset pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" nie byÅ‚o, gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ byÅ‚o 1.600.000 (jeden milion sześćset tysiÄ™cy).
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 19 została podjęta.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Robertowi Machale, z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 22 listopada 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 20 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" oraz gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o. PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że UchwaÅ‚a nr 20 zostaÅ‚a podjÄ™ta.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu MichaÅ‚owi Mellerowi, z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 21 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" oraz gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o. PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że UchwaÅ‚a nr 21 zostaÅ‚a podjÄ™ta.
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Andrzejowi Kaczorowskiemu, z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 21 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 22 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 40.322.069 (czterdzieÅ›ci milionów trzysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćdziesiÄ…t dziewięć) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" nie byÅ‚o, gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ byÅ‚o 1.837.388 (jeden milion osiemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t osiem).
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 22 została podjęta.
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Leszkowi Koziorowskiemu, z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 21 czerwca 2010 roku do dnia 22 listopada 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 23 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 40.322.069 (czterdzieÅ›ci milionów trzysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćdziesiÄ…t dziewięć) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" nie byÅ‚o, gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ byÅ‚o 1.837.388 (jeden milion osiemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t osiem).
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 23 została podjęta.
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu RafaÅ‚owi Bauerowi, z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 21 czerwca 2010 roku do dnia 22 listopada 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 24 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 40.322.069 (czterdzieÅ›ci milionów trzysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćdziesiÄ…t dziewięć) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" nie byÅ‚o, gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ byÅ‚o 1.837.388 (jeden milion osiemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t osiem).
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 24 została podjęta.
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Haraldowi Lassmann, z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 22 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 25 oddano Å‚Ä…cznie 40.322.069 (czterdzieÅ›ci milionów trzysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćdziesiÄ…t dziewięć) gÅ‚osów z 40.322.069 (czterdzieÅ›ci milionów trzysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćdziesiÄ™ciu dziewiÄ™ciu) akcji stanowiÄ…cych 57,11% (pięćdziesiÄ…t siedem i jedenaÅ›cie setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 38.722.069 (trzydzieÅ›ci osiem milionów siedemset dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćdziesiÄ…t dziewięć) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" nie byÅ‚o, gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ byÅ‚o 1.600.000 (jeden milion sześćset tysiÄ™cy).
Zgodnie z treÅ›ciÄ… art. 413 kodeksu spóÅ‚ek handlowych akcjonariusz Harald Lassmann nie braÅ‚ udziaÅ‚u w gÅ‚osowaniu. PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że UchwaÅ‚a nr 25 zostaÅ‚a podjÄ™ta.
Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani Karolinie Woźniak - MaÅ‚kus, z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 22 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 26 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" oraz gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o. PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że UchwaÅ‚a nr 26 zostaÅ‚a podjÄ™ta.
Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Krzysztofowi BajoÅ‚ek, z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 22 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 27 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" oraz gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o. PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że UchwaÅ‚a nr 27 zostaÅ‚a podjÄ™ta.
Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Janowi Pilchowi, z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 22 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 28 oddano Å‚Ä…cznie 29.951.457 (dwadzieÅ›cia dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 29.951.457 (dwadzieÅ›cia dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 42,42% (czterdzieÅ›ci dwa i czterdzieÅ›ci dwie setne procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 29.951.457 (dwadzieÅ›cia dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" oraz gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o.
Zgodnie z treÅ›ciÄ… art. 413 kodeksu spóÅ‚ek handlowych akcjonariusz Jan Pilch nie braÅ‚ udziaÅ‚u w gÅ‚osowaniu. PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że UchwaÅ‚a nr 28 zostaÅ‚a podjÄ™ta.
Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmiany Statutu BYTOM S.A.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 28 pkt 5 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. niniejszym postanawia wprowadzić nastÄ™pujÄ…ce zmiany do Statutu SpóÅ‚ki:
1) dotychczasowy §7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"§7
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 70.610.000 (siedemdziesiÄ…t milionów sześćset dziesięć tysiÄ™cy) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii A o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda,
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
3) 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,-
4) 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
5) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
6) 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
7) 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy pięćset sześćdziesiÄ…t) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda,
8) 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
9) 15.000.000 (piÄ™tnaÅ›cie milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii I
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
10) 330.492 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -
11) 669.508 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
12) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
13) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
14) 20.000.000 (dwadzieÅ›cia milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii N o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda."
2) dotychczasowy §7 ust. 3 zdanie drugie Statutu SpóÅ‚ki, otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"Warunkowe podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji na okaziciela SpóÅ‚ki V serii zamiennych na akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii L.
3) dotychczasowy §8 Statutu SpóÅ‚ki, otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"§8
"Akcje SpóÅ‚ki skÅ‚adane sÄ… do depozytu w Krajowym Depozycie Papierów WartoÅ›ciowych S.A. w Warszawie w zgodzie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami o obrocie instrumentami finansowymi."
4) dotychczasowy §12 Statutu SpóÅ‚ki, otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"1. Do zakresu dziaÅ‚ania ZarzÄ…du należą wszelkie sprawy SpóÅ‚ki nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
2. Każdy czÅ‚onek zarzÄ…du jest uprawniony do prowadzenia spraw SpóÅ‚ki nieprzekraczajÄ…cych zakresu zwykÅ‚ego zarzÄ…du, bez uprzedniej uchwaÅ‚y ZarzÄ…du. --
3. Sposób dziaÅ‚ania ZarzÄ…du oraz zakres spraw wymagajÄ…cych uchwaÅ‚y ZarzÄ…du okreÅ›la regulamin ZarzÄ…du zatwierdzony przez RadÄ™ NadzorczÄ…."
5) dotychczasowy §21 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d SpóÅ‚ki, z wÅ‚asnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujÄ…cych Å‚Ä…cznie co najmniej 1/20 część kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego."
6) dotychczasowy §22 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"3. Rada Nadzorcza lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
7) dotychczasowy §23 Statutu SpóÅ‚ki, otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"§23
Walne Zgromadzenie odbywa siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Krakowie lub w Warszawie.
8) dotychczasowy §27 Statutu SpóÅ‚ki, otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"§27
Walne Zgromadzenie otwiera PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spoÅ›ród osób uprawnionych do gÅ‚osowania wybiera siÄ™ PrzewodniczÄ…cego. W razie nieobecnoÅ›ci tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes ZarzÄ…du albo osoba wyznaczona przez ZarzÄ…d."
9) dotychczasowy §28 pkt 14 Statutu SpóÅ‚ki, otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"14) podejmowanie uchwaÅ‚ w innych sprawach, nie wymienionych w punktach poprzedzajÄ…cych oraz w niniejszym Statucie, a zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spóÅ‚ek handlowych dla Walnego Zgromadzenia.
10) dotychczasowy §31 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"2. Rokiem obrotowym SpóÅ‚ki jest rok kalendarzowy."
11) dotychczasowy §33 Statutu SpóÅ‚ki, otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"§33
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki obowiÄ…zany jest po upÅ‚ywie roku obrotowego sporzÄ…dzić bilans na ostatni dzieÅ„ roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w tym okresie, zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami."
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia RadÄ™ NadzorczÄ… do sporzÄ…dzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzglÄ™dniajÄ…cego zmiany, o których mowa w § 1.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym nad UchwaÅ‚Ä… nr 29 oddano Å‚Ä…cznie 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów z 42.159.457 (czterdzieÅ›ci dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) akcji stanowiÄ…cych 59,71% (pięćdziesiÄ…t dziewięć i siedemdziesiÄ…t jeden setnych procenta) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wszystkie gÅ‚osy byÅ‚y ważne, "za" oddano 40.322.457 (czterdzieÅ›ci milionów trzysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce czterysta pięćdziesiÄ…t siedem) gÅ‚osów, gÅ‚osów "przeciw" nie byÅ‚o, gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™ byÅ‚o 1.837.388 (jeden milion osiemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t osiem).
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 29 została podjęta.
Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń BYTOM S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. niniejszym postanawia wprowadzić nastÄ™pujÄ…ce zmiany do "Regulaminu Walnych ZgromadzeÅ„ Akcjonariuszy ZakÅ‚adów Odzieżowych BYTOM S.A." (dalej: "Regulamin"):
1) dotychczasowy tytuł Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
"Regulamin Walnych Zgromadzeń BYTOM S.A.
2) dotychczasowy § 1 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"Niniejszy regulamin określa zasady oraz tryb zwołania oraz prowadzenia posiedzeń Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu.
3) w § 1 ust. 2 Regulaminu dotychczasowe lit. a) – c), otrzymujÄ… nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"a) Regulamin – niniejszy regulamin,
b) SpóÅ‚ka – BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu,
c) Zgromadzenie – Nadzwyczajne/Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A.,"
4) w § 1 ust. 2 Regulaminu dotychczasowe lit. h) – i), otrzymujÄ… nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"h) Uczestnik – Akcjonariusza, jego przedstawiciela lub peÅ‚nomocnika,
i) Przedstawiciel – osobÄ™(y) upoważnionÄ… do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymujÄ…cÄ… siÄ™ peÅ‚nomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniajÄ…cym do reprezentowania Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu,"
5) dotychczasowy § 1 ust. 4 Regulaminu otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"Zgromadzenie odbywa siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Krakowie lub w Warszawie."
6) w § 2 Regulaminu dotychczasowe ust. 2 – 6 otrzymujÄ… nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d SpóÅ‚ki raz w roku, nie później niż w ciÄ…gu szeÅ›ciu miesiÄ™cy po upÅ‚ywie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d SpóÅ‚ki, z wÅ‚asnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujÄ…cych Å‚Ä…cznie co najmniej 1/20 części kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.
4. ZwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastÄ…pić w ciÄ…gu dwóch tygodni od daty zgÅ‚oszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie: (a) w przypadku, gdy ZarzÄ…d SpóÅ‚ki nie zwoÅ‚aÅ‚ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, (b) jeżeli pomimo zÅ‚ożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki nie zwoÅ‚aÅ‚ Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6. Jeżeli pomimo zÅ‚ożenia wniosku przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 3, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki nie zwoÅ‚aÅ‚ Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, SÄ…d rejestrowy może, po wezwaniu ZarzÄ…du do zÅ‚ożenia oÅ›wiadczenia, upoważnić akcjonariuszy wystÄ™pujÄ…cych z tym żądaniem – do zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
7) w §2 Regulaminu ust. 7-9 skreÅ›la siÄ™.
8) dotychczasowy § 5 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu."
9) dotychczasowy § 6 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"1. Walne Zgromadzenie otwiera PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spoÅ›ród osób uprawnionych do gÅ‚osowania wybiera siÄ™ PrzewodniczÄ…cego. W razie nieobecnoÅ›ci tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes ZarzÄ…du albo osoba wyznaczona przez ZarzÄ…d."
10) w § 7 Regulaminu dotychczasowe ust. 1 i 2 otrzymujÄ… nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"1. PorzÄ…dek obrad ustala ZarzÄ…d SpóÅ‚ki lub Rada Nadzorcza w sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad."
11) w § 11 Regulaminu dotychczasowe ust. 3 i 4 otrzymujÄ… nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"3. Tajne gÅ‚osowanie zarzÄ…dza siÄ™ przy wyborach oraz nad wnioskami o odwoÅ‚anie czÅ‚onków wÅ‚adz lub likwidatorów SpóÅ‚ki, bÄ…dź o pociÄ…gniecie ich do odpowiedzialnoÅ›ci, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne gÅ‚osowanie zarzÄ…dza siÄ™ na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. UchwaÅ‚y w sprawie zmiany przedmiotu przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki zapadajÄ… zawsze w jawnym gÅ‚osowaniu imiennym i zostajÄ… ogÅ‚oszone."
12) dotychczasowy § 12 Regulaminu otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"§ 12 Tryb gÅ‚osowania
1. GÅ‚osowanie nad uchwaÅ‚ami nastÄ™puje po odczytaniu ich projektów przez PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
2. UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia zapadajÄ… zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów oddanych, o ile Kodeks spóÅ‚ek handlowych nie stanowi inaczej.
3. W przypadku uchwaÅ‚y o rozwiÄ…zaniu SpóÅ‚ki wymagana jest wiÄ™kszość 3/4 gÅ‚osów oddanych.
4. Do podjÄ™cia uchwaÅ‚y o rozwiÄ…zaniu SpóÅ‚ki zwiÄ…zanej z przypadkiem powziÄ™cia przez Walne Zgromadzenie uchwaÅ‚ o braku celowoÅ›ci dalszego istnienia SpóÅ‚ki – wystarczy bezwzglÄ™dna wiÄ™kszość gÅ‚osów.
5. UchwaÅ‚a w sprawie zmiany przedmiotu przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki wymaga wiÄ™kszoÅ›ci 2/3 gÅ‚osów.
6. Głosy oddane to glosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się". Głosy nieważne traktuje się jakby nie zostały oddane."
13) dotychczasowy § 14 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z szeÅ›ciu czÅ‚onków powoÅ‚ywanych i odwoÅ‚ywanych w sposób przewidziany w Statucie SpóÅ‚ki."
14) dotychczasowe § 17 i § 18 Regulaminu skreÅ›la siÄ™.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnych Zgromadzeń BYTOM S.A. w następującym brzmieniu:
REGULAMIN
WALNYCH ZGROMADZEŃ BYTOM S.A.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz tryb zwołania oraz prowadzenia posiedzeń Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu.
2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy regulamin,
b) SpóÅ‚ka – BYTOM S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu,
c) Zgromadzenie – Nadzwyczajne/Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A.
d) Akcjonariusz(e) – Akcjonariuszy SpóÅ‚ki
e) Rada Nadzorcza – RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki
f) ZarzÄ…d – ZarzÄ…d SpóÅ‚ki
g) PrzewodniczÄ…cy – PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
h) Uczestnika – Akcjonariusza, jeg |