| | Zarząd BYTOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049296, na podstawie art. 395 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., które rozpocznie się w dniu 29 czerwca 2011 roku, o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Bytomiu, przy ulicy Wrocławskiej 32/34, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za 2010 rok,
2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w 2010 roku,
3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2010 rok,
4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w 2010 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny:
1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za 2010 rok,
2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w 2010 roku,
3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2010 rok,
4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w 2010 roku.
5) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w 2010 roku.
7. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji BYTOM S.A. przedstawioną przez Radę Nadzorczą.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za 2010 rok,
2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w 2010 roku,
3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2010,
4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A w 2010 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w 2010 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2010.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010.
13. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu BYTOM S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń BYTOM S.A.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.
1) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 13 czerwca 2011 roku.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie BYTOM S.A. nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 13 czerwca 2011 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku lub w firmie inwestycyjnej zgodnie z art. 4063§ 1 Kodeksu spółek handlowych.
W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela BYTOM S.A. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niżpo ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niżw pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 14 czerwca 2011 roku) żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:
a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
b) liczbę akcji,
c) rodzaj i kod akcji,
d) firmę, siedzibę i adres BYTOM S.A.,
e) wartość nominalną akcji,
f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
h) cel wystawienia zaświadczenia,
i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie BYTOM S.A. w Bytomiu ulica Wrocławska 32/34 w godzinach od 9.00 do 15.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy BYTOM S.A.: akcjonariusz@bytom.com.pl.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 29 czerwca 2011 roku od godziny 10.00.
2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać przesłane do BYTOM S.A. na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: akcjonariusz@bytom.com.plnie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej w dniu 8 czerwca 2011 roku.
Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany).
3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie na adres siedziby BYTOM S.A. bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: akcjonariusz@bytom.com.plprojekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany).
4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania BYTOM S.A.przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu ani liczby pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przez pełnomocnictwo przesłane w postaci elektronicznej rozumie się treść pełnomocnictwa zawartą w treści wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną lub pełnomocnictwo przesłane pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności chyba, że jest udzielone w formie elektronicznej. Pełnomocnik powinien okazać przy podpisywaniu listy obecności dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik BYTOM S.A.lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od BYTOM S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej http://ri.bytom.com.pl/pl/walne-zgromadzenia udostępnia się do pobrania formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Zawiadomienie o udzieleniu (odwołaniu) pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przekazane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: akcjonariusz@bytom.com.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.
BYTOM S.A. podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Łącznie z zawiadomieniem akcjonariusz powinien przesłać skany dokumentów tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku osób prawnych, należy przesłać dodatkowo skan odpisu z właściwego rejestru. W celu umożliwienia kontaktu akcjonariusz przesyłający zawiadomienie przesyła również do BYTOM S.A.adresy mailowe oraz numery telefonów akcjonariusza i pełnomocnika. Wyczerpanie powyższych obowiązków nie zwalnia akcjonariusza i pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy dokonywaniu rejestracji na Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących ich identyfikacji (dowodów tożsamości).
6) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7) Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie dopuszcza wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnych Zgromadzeń BYTOM S.A. przewiduje oddawanie głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Każdy Akcjonariusz chcący głosować korespondencyjnie na Walnym Zgromadzeniu, zobowiązany jest to złożenia swojego numeru telefonu oraz hasła, w celu potwierdzenia faktu oddania głosu drogą korespondencyjną.
Akcjonariusz oddający głos drogą korespondencyjną jest zobowiązany do wypełnienia formularza do głosowania dla każdej z uchwał osobno oraz umieszczenia formularza do głosowania z oddanym głosem w kopercie, osobnej dla każdej z uchwał. Koperta z oddanym głosem winna zostać opatrzona pozycją z porządku obrad, której dotyczy oddany głos. Koperty z oddanymi głosami winny zostać przesłane na adres BYTOM S.A. listem poleconym w jednej kopercie. Koperta zawierająca oddany głos dotyczący danego punktu porządku obrad zostanie otwarta przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w czasie oddawania głosów przez Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu i głos oddany korespondencyjnie zostanie doliczony do pozostałych głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu.
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu dotyczące projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy i ogłoszonych na stronie internetowej są udostępniane na stronie internetowej http://ri.bytom.com.pl/pl/walne-zgromadzenia.
Głos oddany w innej formie niż na formularzu, na formularzu nie spełniającym wymagań wskazanych w art. 4023 § 3 Kodeksu spółek handlowych, lub dodatkowych wymagań przewidzianych Statutem Spółki lub Regulaminem Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy BYTOM S.A. jest nieważny.
Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które zostały otrzymane nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.
Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez Akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć także spraw wskazanych w art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą Akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania i pozbawia Akcjonariusza prawa zaskarżania uchwały na podstawie uchybienia trybowi tajności głosowania.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, przypada na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 13 czerwca 2011 roku.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie spółki w dniach 24, 27 i 28 czerwca 2011 r .
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej: http://ri.bytom.com.pl/pl/walne-zgromadzenia. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed dniem Walnego Zgromadzenia.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej BYTOM S.A. pod adresem http://ri.bytom.com.pl/pl/walne-zgromadzenia
PROJEKTY UCHWAŁ
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.
§ 1
Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - ……………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.
§ 1
Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za 2010 rok,
2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w 2010 roku,
3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2010 rok,
4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w 2010 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny:
1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za 2010 rok,
2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w 2010 roku,
3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2010 rok,
4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w 2010 roku.
5) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w 2010 roku.
7. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji BYTOM S.A. przedstawioną przez Radę Nadzorczą.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za 2010 rok,
2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w 2010 roku,
3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2010 rok,
4) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A w 2010 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w 2010 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2010.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010.
13. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu BYTOM S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń BYTOM S.A.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za 2010 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2010 rok, na które składa się:
1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 44.650.000 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący stratę w wysokości 27.802.000 zł,
3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku pomniejszenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 197.000 zł,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące pomniejszenie kapitału własnego z 34.281.000 zł z dnia 31 grudnia 2009 roku na 11.334.000 zł na dzień 31 grudnia 2010 roku, tj. pomniejszenie kapitału własnego o 22.947.000 zł,
5) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności Spółki w 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2010 rok
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2010 rok, na które składa się:
1) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 46.626.000 zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący stratę w wysokości 30.486.000 zł,
3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku pomniejszenie wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 219.000 zł,
4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące pomniejszenie kapitału własnego z 26.442.000 zł z dnia 31 grudnia 2009 roku na 4.373.000 zł na dzień 31 grudnia 2010 roku, tj. pomniejszenie kapitału własnego o 22.069.000 zł,
5) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w 2010 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 2 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. postanawia pokryćz zysku lat następnychponiesioną przez BYTOM S.A. w roku obrotowym 2010 stratę netto w wysokości 27.802.000 zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Michałowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 29 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Sarapacie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 1 lipca 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Koterwie, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu o okresie od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 28 lipca 2010 roku oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 29 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pani Dorocie Wiler, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 1 lipca 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Agnieszce Gajdzińskiej, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 29 lipca 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Mariuszowi Omiecińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 29 lipca 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 r. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BYTOM S.A. z działalności w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A – Panu Pawłowi Jamorskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 22 listopada 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Janowi Załubskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 22 listopada 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Sławomirowi Ziemskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 21 czerwca 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 21 czerwca 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Tomaszowi Szewczykowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 21 czerwca 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Robertowi Machale, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 22 listopada 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Michałowi Mellerowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Andrzejowi Kaczorowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 21 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Leszkowi Koziorowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 21 czerwca 2010 roku do dnia 22 listopada 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Rafałowi Bauerowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 21 czerwca 2010 roku do dnia 22 listopada 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Haraldowi Lassmann, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 22 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani Karolinie Woźniak - Małkus, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 22 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Krzysztofowi Bajołek, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 22 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Janowi Pilchowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 22 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmiany Statutu BYTOM S.A.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 5 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. niniejszym postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:
1) dotychczasowy §7 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:
"§7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 70.610.000 (siedemdziesiąt milionów sześćset dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
3) 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
4) 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
5) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
6) 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
7) 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
8) 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
9) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
10) 330.492 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
11) 669.508 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
12) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
13) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
14) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."
2) dotychczasowy §7 ust. 3 zdanie drugie Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:
"Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji na okaziciela Spółki V serii zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii L."
3) dotychczasowy §8 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:
"§8
"Akcje Spółki składane są do depozytu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zgodzie z obowiązującymi przepisami o obrocie instrumentami finansowymi."
4) dotychczasowy §12 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
2. Każdy członek zarządu jest uprawniony do prowadzenia spraw Spółki nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu, bez uprzedniej uchwały Zarządu.
3. Sposób działania Zarządu oraz zakres spraw wymagających uchwały Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."
5) dotychczasowy §21 ust. 3 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:
"3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego."
6) dotychczasowy §22 ust. 3 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:
"3. Rada Nadzorcza lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia."
7) dotychczasowy §23 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:
"§23
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w Warszawie."
8) dotychczasowy §27 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:
"§27
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd."
9) dotychczasowy §28 pkt 14 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:
"14) podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie wymienionych w punktach poprzedzających oraz w niniejszym Statucie, a zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych dla Walnego Zgromadzenia."
10) dotychczasowy §31 ust. 2 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:
"2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy."
11) dotychczasowy §33 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:
"§33
Zarząd Spółki obowiązany jest po upływie roku obrotowego sporządzić bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami."
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń BYTOM S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. niniejszym postanawia wprowadzić następujące zmiany do "Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A." (dalej: "Regulamin"):
1) dotychczasowy tytuł Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
"Regulamin Walnych Zgromadzeń BYTOM S.A."
2) dotychczasowy § 1 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
"Niniejszy regulamin określa zasady oraz tryb zwołania oraz prowadzenia posiedzeń Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu."
3) w § 1 ust. 2 Regulaminu dotychczasowe lit. a) – c), otrzymują następujące brzmienie:
"a) Regulamin – niniejszy regulamin,
b) Spółka – BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu,
c) Zgromadzenie – Nadzwyczajne/Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A.,"
4) w § 1 ust. 2 Regulaminu dotychczasowe lit. h) – i), otrzymują następujące brzmienie:
"h) Uczestnik – Akcjonariusza, jego przedstawiciela lub pełnomocnika,
i) Przedstawiciel – osobę(y) upoważnioną do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymującą się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu,"
5) dotychczasowy§ 1 ust. 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
"Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w Warszawie."
6) w § 2 Regulaminu dotychczasowe ust. 2 – 6 otrzymują następujące brzmienie:
"2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: (a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6. Jeżeli pomimo złożenia wniosku przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, Sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić akcjonariuszy występujących z tym żądaniem – do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
7) w §2 Regulaminu ust. 7-9 skreśla się.
8) dotychczasowy § 5 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu."
9) dotychczasowy§ 6 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd."
10) w § 7 Regulaminu dotychczasowe ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
"1. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad."
11) w § 11 Regulaminu dotychczasowe ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:
"3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągniecie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym i zostają ogłoszone."
12) dotychczasowy§ 12 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 12 Tryb głosowania
1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
3. W przypadku uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
4. Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki związanej z przypadkiem powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwał o braku celowości dalszego istnienia Spółki – wystarczy bezwzględna większość głosów.
5. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 głosów.
6. Głosy oddane to glosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się". Głosy nieważne traktuje się jakby nie zostały oddane."
13) dotychczasowy§ 14 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków powoływanych i odwoływanych w sposób przewidziany w Statucie Spółki."
14) dotychczasowe § 17 i § 18 Regulaminu skreśla się.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnych Zgromadzeń BYTOM S.A. w następującym brzmieniu:
REGULAMIN
WALNYCH ZGROMADZEŃ BYTOM S.A.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz tryb zwołania oraz prowadzenia posiedzeń Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu.
2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy regulamin,
b) Spółka – BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu,
c) Zgromadzenie – Nadzwyczajne/Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A.
d) Akcjonariusz(e) – Akcjonariuszy Spółki
e) Rada Nadzorcza – Radę Nadzorczą Spółki
f) Zarząd – Zarząd Spółki
g) Przewodniczący – Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
h) Uczestnika – Akcjonariusza, jego przedstawiciela lub pełnomocnika
i) Przedstawiciela – osobę(y) upoważnioną do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymującą się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu,
j) Statut – Statut Spółki
3. Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
4. Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w Warszawie.
5. Każdy z Akcjonariuszy chcący korzystać z uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu, których wykonanie wymaga posiadania adresu email przez Akcjonariusza, zobowiązany jest złożyć w Spółce pisemne oświadczenie o adresie email, z którego zamierza korzystać w kontaktach ze Spółką.
6. Każdy Akcjonariusz chcący głosować korespondencyjnie na Zgromadzeniu, zobowiązany jest to złożenia w Spółce swojego numeru telefonu oraz hasła, w celu potwierdzenia faktu oddania głosu drogą korespondencyjną.
7. Zgromadzenia prowadzone są na podstawie postanowień Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu.
§ 2 Tryb zwoływania Zgromadzenia
1. Zgromadzenie zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6. Jeżeli pomimo złożenia wniosku przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, Sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić akcjonariuszy występujących z tym żądaniem – do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 3 Ogłoszenie
1. Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki www.bytom.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia i powinno zawierać co najmniej:
a) datę, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
b) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia,
prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia,
prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia,
sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
możliwości i sposobie uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdy Statut przewiduje taką możliwość,
sposobie wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
c) dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych,
d) informację, że prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu,
e) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia,
f) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zgromadzenia.
3. Spółka prowadzi stronę internetową www.bytom.com.pl i zamieszcza na niej od dnia zwołania Zgromadzenia:
a) ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia,
b) informację o ogólnej liczbie Akcji w Spółce i liczbie głosów z tych Akcji w dniu ogłoszenia,
c) dokumentację, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu,
d) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, |
