| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BYTOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049296, na podstawie art. 395 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., które rozpocznie się w dniu 11 stycznia 2013 roku, o godz. 10.00 w Krakowie, przy al. Jana Pawła II 41c, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nadzoru
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.
1) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 26 grudnia 2012 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie BYTOM S.A. nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 26 grudnia 2012 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku lub w firmie inwestycyjnej zgodnie z art. 406(3) § 1 Kodeksu spółek handlowych.
W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela BYTOM S.A. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 27 grudnia 2012 roku) żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:
a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
b) liczbę akcji,
c) rodzaj i kod akcji,
d) firmę, siedzibę i adres BYTOM S.A.,
e) wartość nominalną akcji,
f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
h) cel wystawienia zaświadczenia,
i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Przez trzy dni powszednie (od 8 do 10 stycznia 2013 r.) przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w BYTOM S.A. w Krakowie, al. Jana Pawła II 41c w godzinach od 9.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy BYTOM S.A.: akcjonariusz@bytom.com.pl.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 11 stycznia 2013 roku od godziny 09:00.
2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać przesłane do BYTOM S.A. na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: akcjonariusz@bytom.com.pl nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej w dniu 21 grudnia 2012 roku.
Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany).
3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie na adres siedziby BYTOM S.A. bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: akcjonariusz@bytom.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany).
4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania BYTOM S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu ani liczby pełnomocników.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przez pełnomocnictwo przesłane w postaci elektronicznej rozumie się treść pełnomocnictwa zawartą w treści wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną lub pełnomocnictwo przesłane pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności chyba, że jest udzielone w formie elektronicznej. Pełnomocnik powinien okazać przy podpisywaniu listy obecności dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik BYTOM S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od BYTOM S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej http://ri.bytom.com.pl/pl/walne-zgromadzenia udostępnia się do pobrania formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Zawiadomienie o udzieleniu (odwołaniu) pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przekazane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: akcjonariusz@bytom.com.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.
BYTOM S.A. podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Łącznie z zawiadomieniem akcjonariusz powinien przesłać skany dokumentów tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku osób prawnych, należy przesłać dodatkowo skan odpisu z właściwego rejestru. W celu umożliwienia kontaktu akcjonariusz przesyłający zawiadomienie przesyła również do BYTOM S.A. adresy mailowe oraz numery telefonów akcjonariusza i pełnomocnika. Wyczerpanie powyższych obowiązków nie zwalnia akcjonariusza i pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy dokonywaniu rejestracji na Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących ich identyfikacji (dowodów tożsamości).
6) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7) Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie dopuszcza wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnych Zgromadzeń BYTOM S.A. przewiduje oddawanie głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Każdy Akcjonariusz chcący głosować korespondencyjnie na Walnym Zgromadzeniu, zobowiązany jest to złożenia swojego numeru telefonu oraz hasła, w celu potwierdzenia faktu oddania głosu drogą korespondencyjną.
Akcjonariusz oddający głos drogą korespondencyjną jest zobowiązany do wypełnienia formularza do głosowania dla każdej z uchwał osobno oraz umieszczenia formularza do głosowania z oddanym głosem w kopercie, osobnej dla każdej z uchwał. Koperta z oddanym głosem winna zostać opatrzona pozycją z porządku obrad, której dotyczy oddany głos. Koperty z oddanymi głosami winny zostać przesłane na adres BYTOM S.A. listem poleconym w jednej kopercie. Koperta zawierająca oddany głos dotyczący danego punktu porządku obrad zostanie otwarta przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w czasie oddawania głosów przez
Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu i głos oddany korespondencyjnie zostanie doliczony do pozostałych głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu.
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu dotyczące projektów uchwał zgłoszonych przez
Akcjonariuszy i ogłoszonych na stronie internetowej są udostępniane na stronie internetowej http://ri.bytom.com.pl/pl/walne-zgromadzenia.
Głos oddany w innej formie niż na formularzu, na formularzu nie spełniającym wymagań wskazanych w art. 4023 § 3 Kodeksu spółek handlowych, lub dodatkowych wymagań przewidzianych Statutem Spółki lub Regulaminem Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy BYTOM S.A. jest nieważny.
Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które zostały otrzymane nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.
Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez Akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć także spraw wskazanych w art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą Akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania i pozbawia Akcjonariusza prawa zaskarżania uchwały na podstawie uchybienia trybowi tajności głosowania.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych, przypada na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 26 grudnia 2012 roku.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie spółki w dniach 8 – 10 stycznia 2013 r.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej: http://ri.bytom.com.pl/pl/walne-zgromadzenia. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed dniem Walnego Zgromadzenia.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej BYTOM S.A. pod adresem http://ri.bytom.com.pl/pl/walne-zgromadzenia
PROJEKTY UCHWAŁ
Uchwała nr [•] - projekt
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 11 stycznia 2013 roku
w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.
§ 1
Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - ……………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr [•] - projekt
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 11 stycznia 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.
§ 1
Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nadzoru
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr [•] - projekt
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 11 stycznia 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zrzeczenie się roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nadzoru
Na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 10 Statutu BYTOM S.A. Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. ("Spółka") wyraża zgodę na zrzeczenie się przez Spółkę roszczeń:
(i) o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, które przysługują lub mogą przysługiwać Spółce względem Pana Tomasza Sarapaty oraz Pani Doroty Wiler w związku z pełnieniem przez Pana Tomasza Sarapatę oraz Panią Dorotę Wiler funkcji członków Zarządu Spółki, w tym w szczególności roszczeń o odszkodowanie za działanie polegające na doprowadzeniu do zawarcia pomiędzy Spółką a Agatą Mazur – Sarapata (działającej jako AGAMART) oraz pomiędzy Spółką a firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego DOLWIS S.A. w upadłości układowej umów na warunkach rażąco odbiegających od warunków rynkowych, w tym warunków obowiązujących innych kontrahentów Spółki,
(ii) a także ewentualnych roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru, które przysługują lub mogą przysługiwać Spółce względem Pana Haralda Lassmann w związku ze sprawowaniem przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
w zamian za zrzeczenie się przez Panią Agatę Mazur – Sarapata, Pana Tomasza Sarapatę, Panią Dorotę Wiler, Pana Jana Załubskiego, Pana Haralda Lassmanna, Fundację LassmannFamilien-Privatstiftung, z siedzibą w Wiedniu, spółkę ZET Transport Agencja Celna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowym Sączu oraz spółkę Eko-Lek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łabowej, wszelkich roszczeń wobec Spółki, jakie wskazane wyżej osoby mają lub mogą mieć w stosunku do Spółki w przyszłości w związku z jakimikolwiek stosunkami pomiędzy tymi osobami a Spółką lub zaistniałymi faktami, które miały miejsce przed datą wejścia w życie ugody, jaka między stronami ma zostać zawarta.
W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia stosownych umów lub ugód, a także do złożenia w imieniu Spółki stosownych oświadczeń o zrzeczeniu się wskazanych wyżej roszczeń oraz zwolnienia ww. osób z długu względem Spółki tytułem wzajemnego zrzeczenia się przez ww. osoby roszczeń względem Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE UCHWAŁY
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nadzoru pozwoli Zarządowi Spółki na finalizację rozmów ugodowych z byłymi członkami Zarządu Spółki i podmiotami powiązanymi oraz zakończenie sporów sądowych toczących się od 2010 r. Ideą ugody jest wzajemne zrzeczenie się przez Spółkę wszelkich roszczeń Spółki przeciwko byłym zarządzającym oraz zrzeczenie się przez byłych zarządzających wszelkich roszczeń przeciwko Spółce. Ugoda obejmuje również roszczenia podmiotów powiązanych i roszczenia Spółki przeciwko podmiotom powiązanym, jak wymienione w projekcie uchwały. Roszczenia Spółki i roszczenia byłych zarządzających (podmiotów powiązanych) nie przekraczają progu istotności tj. progu 10% kapitałów własnych Spółki, jakkolwiek podjęcie uchwały w tej sprawie przez Walne Zgromadzenie wymagane jest na podstawie art. 393 pkt. 2 ksh.
Uchwała nr [•] - projekt
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 11 stycznia 2013 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Haraldowi Lassmannowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE UCHWAŁY
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. Haraldowi Lassmannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 stanowi konsekwencję ugodowego zakończenia sporów Spółki z byłymi zarządzającymi i podmiotami z nimi powiązanymi i zrzeczenia się wzajemnych roszczeń przez w/w podmioty. Zarząd Spółki przypomina, że uchwała w sprawie udzielenia absolutoriom p. Haraldowi Lassmannowi nie została podjęta na ZWZ Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r., zaś po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nadzoru odpadną przesłanki braku udzielenia absolutoriom w/w byłemu członkowi RN.
| |
|
