| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Subskrypcja prywatna akcji serii N i zawarcie umów o objęciu akcji serii N | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BYTOM S.A. informuje, iż w dniu 17 stycznia 2011 roku zostały zawarte umowy o objęciu akcji serii N, emitowanych na podstawie uchwały nr 20/11/2010 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 listopada 2010 roku, na mocy której:
1)kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 20.000.000,00 zł,
2)podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii N w łącznej liczbie 20.000.000, o wartości nominalnej po 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł, przy czym cena emisyjna akcji serii N jest równa kwocie 1,00 zł za jedną akcję,
3)emisja akcji serii N jest przeprowadzana w formie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym akcje serii N mogły zostać zaoferowane wyłącznie podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, o których mowa w § 4 pkt 1) wskazanej wyżej uchwały.
W wykonaniu wskazanej wyżej uchwały w dniu 20 grudnia 2010 roku Spółka skierowała oferty objęcia do następujących podmiotów:
Lp. Podmiot Liczba oferowanych akcji serii N Cena emisyjna(zł)
1. Nova PBB Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna 10.208.000 10.208.000
2. FRM "4E CAPITAL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo – Akcyjna 6.892.000 6.892.000
3. Michał Wójcik 1.600.000 1.600.000
4. Grzegorz Koterwa 800.000 800.000
5. Jan Pilch 500.000 500.000
W dniu 17 stycznia 2011 roku Spółka zawarła ze wskazanymi wyżej podmiotami umowy o objęciu akcji serii N, na podstawie których podmioty te przyjmując oferty objęcia akcji serii N, zobowiązały się do pokrycia akcji serii N wkładami pieniężnymi w ustalonym terminie.
Z uwagi na swoją wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, umowy o objęciu akcji serii N zawarte przez Spółkę z Nova PBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna, FRM "4E CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo – Akcyjna i Michałem Wójcik mają charakter umów znaczących (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).
Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji prywatnej, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej jest równa kwocie 20.000.000 zł.
Łączna wysokość kosztów przygotowania i przeprowadzenia subskrypcji prywatnej (bez kosztu sporządzenia prospektu emisyjnego), które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii N, jest równa kwocie 30 000 zł. W księgach rachunkowych Emitenta koszty emisji akcji serii N zmniejszają kapitał zapasowy Spółki powstały z tytułu nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją jest równy kwocie 0,0015 zł. | |
|
