| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-06-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.O. "Bytom" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 21.06.2010 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
UCHWAŁA NR 1/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pawła Jamorskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 17007490 (siedemnaście milionów siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosach oddanych przeciw tej kandydaturze, przy 13469288 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) głosach za jego wyborem i braku głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 80 akcjonariuszy i oddanych zostało 30476778 (trzydzieści milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 60,35 % (sześćdziesiąt i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 2/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Leszka Koziorowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 17017490 (siedemnaście milionów siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosach oddanych za jej przyjęciem przy 13415578 (trzynaście milionów czterysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosach przeciwnych i przy 28710 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziesięć) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 79 (siedemdziesiąt dziewięć) akcjonariuszy i oddanych zostało 30461778 (trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 60,32 % (sześćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 3/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: przyjęcia nowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A., uwzględniającego zmianę.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2009 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2009 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2009 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2009 roku.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2009 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2009 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2009 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2009 roku,
- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Z.O. Bytom S.A. poniesionej w 2009 roku.
7.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2009 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2009 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A w 2009 roku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Z.O. Bytom S.A. poniesionej w 2009 roku.
9.Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2009.
10.Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2009.
11.Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12.Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
13.Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w przypadku nie dojścia do skutku wyborów grupami.
14.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, w trybie subskrypcji prywatnej, nie więcej niż 4.500.000 akcji na okaziciela serii N, w wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia Członków Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w Radzie Nadzorczej Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wobec 19879488 (dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) głosach za jej podjęciem, przy 7973259 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosach przeciwnych i przy 745389 (siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 63 akcjonariuszy i oddanych zostało 28598136 (dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów, co stanowi 56,63 % (pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 4/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dokonanej oceny sprawozdań:
1.sprawozdania finansowego Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2009 rok,
2.sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w 2009 roku,
3.skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2009 rok,
4.sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w 2009 roku,
5.wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. poniesionej w 2009 roku.
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dokonanej oceny sprawozdań:
1.sprawozdania finansowego Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2009 rok,
2.sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w 2009 roku,
3.skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2009 rok,
4.sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w 2009 roku,
5.wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. poniesionej w 2009 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 29246201 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście jeden) głosach za jej podjęciem, 2100 (dwa tysiące sto) głosach przeciwnych i 759535 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 79 akcjonariuszy i oddanych zostało 30007836 (trzydzieści milionów siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) głosów, co stanowi 59,42 % (pięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 5/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2009 rok, a w tym bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76 poz. 694) oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2009 rok, a w tym:
1.zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 69 501 511,37 złotych (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy pięćset jedenaście złotych trzydzieści siedem groszy),
2.rachunek zysków i strat za rok 2009 zamykający się stratą netto w wysokości 9 991 281,09 złotych (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy) ,
3.sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2009, o kwotę 524 040,53 złotych (pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze),
4.zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 762 571,06 złotych (dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych sześć groszy),
5.informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 29596748 głosach za jej podjęciem, przy braku głosów przeciwnych i przy 759535 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 80 akcjonariuszy i oddanych zostało 30356283 głosów, co stanowi 60,11 % (sześćdziesiąt i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 6/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w 2009 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z działalności Spółki w 2009 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 29529025 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia pięć) głosach za jej podjęciem, braku głosów przeciwnych i 203735 (dwieście trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 80 akcjonariuszy i oddanych zostało 29732760 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 58,88 % (pięćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt osiem setnych procenta).
UCHWAŁA NR 7/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2009 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2009 rok.
Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76 poz. 694), uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2009 rok, w tym:
1.zweryfikowany przez biegłego rewidenta skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 94 668 680,88 złotych (dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2009 zamykający się startą netto w wysokości 19 860 758,20 złotych (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy),
3.skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21 523 454,91 złotych (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy),
4.skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2009 o kwotę 172 668,39 złotych (sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy),
5.sprawozdanie Zarządu Zakładów Odzieżowych Bytom SA z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2009 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 29502760 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) głosach za jej podjęciem, braku głosów przeciwnych i 759535 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 80 akcjonariuszy i oddanych zostało 30262295 głosów, co stanowi 59,93 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 8/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: pokrycia straty Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. poniesionej w 2009 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Poniesioną przez Zakłady Odzieżowe Bytom S.A. w roku obrotowym 2009 stratę netto zamykającą się kwotą 9 991 281,09 złotych (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy), postanawia się pokryć:
- z kapitału zapasowego Spółki kwotą 890.347,15zł (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i piętnaście groszy),
- z zysku lat następnych kwotą 9.100.933,94zł (dziewięć milionów sto tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 29298610 głosach za jej podjęciem, braku głosów przeciwnych i 963270 głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 79 akcjonariuszy i oddanych zostało 30261880 (trzydzieści milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt) głosów, co stanowi 59,92 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 9/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: zmiany kolejności porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. postanawia dokonać zmiany kolejności w przyjętym porządku obrad w ten sposób, że kwestie przewidziane do rozpatrzenia w punktach 9 (dziewięć) i 10 (dziesięć) - dotyczące odpowiednio udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej) poddane zostaną pod głosowanie w dalszej kolejności oznaczonej jako punkty 12 (dwanaście) i 13 (trzynaście) (dotyczące odpowiednio: podjęcia uchwał w sprawie liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi głosami), które rozpatrzone zostaną we wcześniejszej kolejności, zaś pozostałe punkty przyjętego porządku obrad pozostają bez zmian.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 30062153 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy) głosach za jej podjęciem, 151642 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosów przeciwnych i 278085 (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 79 akcjonariuszy i oddanych zostało 30261880 (trzydzieści milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt) głosów, co stanowi 59,92 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 10/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 1
Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczebność Rady Nadzorczej nowej kadencji na 7 (siedem) Członków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 29063936 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosach za jej podjęciem, przy braku głosów przeciwnych i przy 252445 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 76 akcjonariuszy i oddanych zostało 29316381 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 58,05 % (pięćdziesiąt osiem i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 11/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: Wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
§1
Na podstawie przepisu art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
Akcjonariusze tworzący Grupę zgodnie z załącznikiem do niniejszego protokołu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Pawła Jamorskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 12 akcjonariuszy tworzących Grupę i oddanych zostało 10458468 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów. co stanowi 20,71 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 12/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: Wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
§1
Na podstawie przepisu art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
Akcjonariusze tworzący Grupę zgodnie z załącznikiem do niniejszego protokołu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Jana Załubskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 12 akcjonariuszy tworzących Grupę i oddanych zostało 10458468 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 20,71 % (dwadzieścia i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
Natomiast dalsze wybory kolejnych Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji dokonane zostały z udziałem pozostałych akcjonariuszy na zasadach ogólnych:
UCHWAŁA NR 13/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: Wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§1
Na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Bauer.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 17003051 (siedemnaście milionów trzy tysiące pięćdziesiąt jeden) głosach za jej podjęciem, przy 2000503 (dwa miliony pięćset trzy) głosów przeciwnych i przy 1020273 (jeden milion dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 68 akcjonariuszy i oddanych zostało 20023827 (dwadzieścia milionów dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 39,65% (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 14/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: Wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§1
Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Ciesielskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 711623 głosach za jej podjęciem, 18942601 głosów przeciwnych i 2100 głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 66 (sześćdziesiąt sześć) akcjonariuszy i oddanych zostało 19656324 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów, co stanowi 38,92% (trzydzieści osiem i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 15/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: Wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§1
Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Kaczorowskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 17852970 (siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosach za jej podjęciem, przy 743828 głosów przeciwnych i przy 1075043 głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 67 akcjonariuszy i oddanych zostało 19671841 (dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści jeden) głosów, co stanowi 38,95 % (trzydzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 16/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: Wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§1
Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka Koziorowskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 18583245 (osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) głosach za jej podjęciem, przy 759599 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosach przeciwnych i 83480 (osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 65 akcjonariuszy i oddanych zostało 19426324 (dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosy, co stanowi 38,47 % (trzydzieści osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 17/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: Wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§1
Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Haralda Lassmanna.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 2768920 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosach za jej podjęciem, przy 17008975 (siedemnaście milionów osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosach przeciwnych i przy 415 (czterysta piętnaście) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 66 akcjonariuszy i oddanych zostało 19778310 (dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć) głosów, co stanowi 39,16 % (trzydzieści dziewięć i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 18/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: Wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§1
Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Roberta Machałę (Machała).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 18165494 (osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosach za jej podjęciem, przy 640773 (sześćset czterdzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosach przeciwnych i przy 1125043 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści trzy) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 65 akcjonariuszy i oddanych zostało 19931310 (dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziesięć) głosów, co stanowi 39,47 % (trzydzieści dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 19/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: Wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§1
Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Michała Mellera.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 17503095 (siedemnaście milionów pięćset trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć) głosach za jej podjęciem, przy 1752211 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście jedenaście) głosach przeciwnych i przy 143480 (sto czterdzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 64 akcjonariuszy i oddanych zostało 19398786 (dziewiętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 38,41 % (trzydzieści osiem i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 20/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Sarapacie, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 25668794 (dwadzieścia pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosach za jej podjęciem, przy 2313051 (dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosach przeciwnych i 10000 (dziesięć tysięcy) głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 80 akcjonariuszy i oddanych zostało 27991845 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć) głosów, co stanowi 55,43 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 21/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki – Pani Dorocie Wiler, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 28926222 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosach za jej podjęciem, przy 625299 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosach przeciwnych i przy 12525 (dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 77 akcjonariuszy i oddanych zostało 29591046 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć) głosów, co stanowi 58,60 % (pięćdziesiąt osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 22/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje :
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A – Panu Pawłowi Jamorskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 26897784 (dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) głosach za jej podjęciem, przy 2100 (dwa tysiące sto) głosach przeciwnych i przy 2320951 (dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 77 akcjonariuszy i oddanych zostało 29220835 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów, co stanowi 57,86 % (pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 23/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. – Panu Janowi Załubskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 27712670 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt) głosach za jej podjęciem, przy braku głosów przeciwnych i 14625 (czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 78 akcjonariuszy i oddanych zostało 27727295 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 54,91 % (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 24/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. – Panu Sławomirowi Ziemskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 29764153 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt trzy) głosach za jej podjęciem, przy braku głosów przeciwnych i przy 24625 (dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 78 akcjonariuszy i oddanych zostało 29788778 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 58,99 % (pięćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 25/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. – Panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 26466286 (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) głosach za jej podjęciem, przy braku głosów przeciwnych i przy 2313051 (dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 79 akcjonariuszy i oddanych zostało 28779337 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 56,99 % (pięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 26/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. – Panu Tomaszowi Szewczykowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 27887244 (dwadzieścia siedem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) głosach za jej podjęciem, przy braku głosów przeciwnych i przy 2323051 (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt jeden) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 79 akcjonariuszy i oddanych zostało 30210295 (trzydzieści milionów dwieście dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 59,82 % (pięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 27/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. – Panu Robertowi Machała, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 27468051 (dwadzieścia siedem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosach za jej podjęciem, przy 325613 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzynaście) głosów przeciwnych i przy 2459346 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 79 akcjonariuszy i oddanych zostało 30253010 (trzydzieści milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziesięć) głosów, co stanowi 59,91 % (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 28/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. – Panu Michałowi Meller, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 25434712 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące siedemset dwanaście) głosach za jej podjęciem, przy 151012 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwanaście) głosach przeciwnych i przy 4489286 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 79 akcjonariuszy i oddanych zostało 30075010 (trzydzieści milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy dziesięć) głosów, co stanowi 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 29/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji w ramach oferty publicznej nie więcej niż 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii N, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 30 grudnia 2009 roku.
Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości ((Dz. U. z 2002 roku nr 76 poz. 694), uchwala się, co następuje:
Na podstawie art. 430, 431 § 1 i § 2 pkt. 2, 432 § 1 i § 2, 433 § 1, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt. 6 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1 Emisja Akcji serii N
1.Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) złotych.
2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję, w ramach oferty publicznej, nie więcej niż 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii N z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, , po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 1,00 złoty za jedną akcję serii N, zwanych dalej "Akcjami serii N".
3.Emisja Akcji serii N zostanie przeprowadzona w ramach oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.).
4.Akcje serii N są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5.Cena emisyjna akcji serii N wynosi 1,00 (jeden) złotych.
6.Akcje serii N uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami Spółki począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2009, tj. uczestniczą w dywidendzie wypłaconej akcjonariuszom za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2009 roku.
7.Akcje serii N, prawa poboru Akcji serii N oraz prawa do Akcji serii N zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zostaną zdematerializowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
§ 2 Prawo poboru Akcjonariuszy
1.Akcje serii N Spółka zaoferuje w drodze oferty publicznej w trybie prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A, B, C, D, E, F, G , H, I, J, K w dniu 30 grudnia 2009 roku, według stanu na koniec tego dnia (dzień prawa poboru).
2.Akcje serii N zaoferowane zostaną dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą posiadaną akcję, Akcjonariuszowi przysługuje jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji serii N uprawnia posiadanie 10 jednostkowych praw poboru.
3.W przypadku nieobjęcia przez Akcjonariuszy wszystkich Akcji serii N w ramach przysługującego im prawa poboru i dokonania przez Akcjonariuszy dodatkowych zapisów na Akcje serii N, Akcje serii N objęte dodatkowym zapisem zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki proporcjonalnie do zgłoszeń.
4.Akcje serii N nieobjęte przez Akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w pkt 2 i 3 powyżej, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
§ 3 Upoważnienia dla Zarządu Spółki
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
1.Podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały, prawidłowego przeprowadzenia emisji Akcji serii N, oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
2.Dokonania przydziału Akcji Serii N.
3.Określenia warunków umowy subskrypcji prywatnej oraz określenia miejsca zawarcia umowy oraz termin dokonania wpłat na Akcje serii N.
4.Złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt. 7 kodeksu spółek handlowych w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego.
5.Do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem byłaby rejestracja Akcji serii N i praw do Akcji serii N w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii N i praw do Akcji serii N.
6.Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii N i praw do Akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
7.Złożenia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszelkich wniosków i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8.Ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji serii N, które nie zostały określone niniejszą uchwałą, a są wymagane odpowiednimi przepisami prawa,
9.Podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych (w tym zawarcia wymaganych umów), jeżeli okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, a będą wymagane przez odpowiednie przepisy prawne.
§ 4 Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy uwzględnieniu regulacji Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 47760 (czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosach oddanych za podjęciem, przy 30075808 (trzydzieści milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiem) głosach za przeciwnych i przy 28710 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziesięć) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 77 akcjonariuszy i oddanych zostało 30152278 (trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 59,71 % (pięćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
UCHWAŁA NR 30/06/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 21 czerwca 2010 roku.
w sprawie: pozbawienia Członków Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w Radzie Nadzorczej Spółki.
§ 1
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. postanawia, iż Członkom Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. począwszy od dnia 1 lipca 2010 roku nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.
§ 2
Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 28 maja 2001 roku numer 15/2001.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 28465538 (dwadzieścia osiem milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem) głosach za jej podjęciem, przy 12110 (dwanaście tysięcy sto dziesięć) głosach przeciwnych i przy 1129525 (jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 76 akcjonariuszy i oddanych zostało 29607173 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset siedem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 58,63 % (pięćdziesiąt osiem i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.
Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania punktu 5 planowanego Porządku obrad – powołanie Komisji Skrutacyjno - Wyborczej w związku z elektronicznym liczeniem wyników głosowań na Zgromadzeniu.
Wobec nie podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki głosowanie kolejnej z uchwał w porządku obrad dotyczącej zmiany Statutu Spółki (pkt. 16 planowanego Porządku obrad) stało się bezprzedmiotowe.
| |
|
