| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-12-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 03.12.2009r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
UCHWAŁA NR 1/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 3 grudnia 2009 roku.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 1.
Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Leszka Koziorowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 15532909 (piętnaście milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięć) głosach oddanych przeciw tej kandydaturze, przy 12109404 głosach za jego wyborem i braku głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 57 (pięćdziesiąt siedem) akcjonariuszy i oddanych zostało 27642313 (dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące trzysta trzynaście) głosów.( co stanowi 60,09% udziału w kapitale zakładowym ).
UCHWAŁA NR 2/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 3 grudnia 2009 roku.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 1.
Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Pawła Jamorskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 15533910 (piętnaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziesięć) głosach oddanych za jej przyjęciem , przy 12108403 (dwanaście milionów sto osiem tysięcy czterysta trzy) głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 57 (pięćdziesiąt siedem) akcjonariuszy i oddanych zostało 27642313 głosów. ( co stanowi 60,09% udziału w kapitale zakładowym ).
Paweł Jamorski, osobiście notariuszowi znany, po objęciu przewodnictwa stwierdził, że:
- niniejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art.art. 398 i 402 Kodeksu spółek handlowych,
- po podpisaniu przez Niego listy obecności zgodnie z art. 410 powołanego Kodeksu na Zgromadzeniu obecnych jest 57 (pięćdziesiąt siedem) akcjonariuszy ( w tym reprezentowanych przez pełnomocników), posiadających łącznie 27642313 akcji dysponujących tyluż głosami, co stanowi 60,09% (sześćdziesiąt i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,a zatem że niniejsze Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał.
W tym miejscu: Leszek Koziorowski pełnomocnik Akcjonariusza, a to Spółki pod firmą: INWESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z siedzibą w Warszawie oświadczył obecnym, ze w jego ocenie zaistniały nieprawidłowości w sporządzeniu listy obecności akcjonariuszy na niniejszym Zgromadzeniu.
Po zweryfikowaniu tej okoliczności przez Przewodniczącego Zgromadzenia potwierdził On nieprawidłowość między pierwotnym tekstem listy obecności, a poprawną liczną Akcjonariuszy reprezentowanych na Zgromadzeniu, a zatem ponownie oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 56 Akcjonariuszy (osobiście lub przez pełnomocników) dysponujących 27624715, co stanowi 60,05% (sześćdziesiąt i pięć setnych procenta).
Leszek Koziorowski podniósł także kwestię prawidłowości wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia przy ustaleniu części głosów oddanych nieważnie, w tej sytuacji Akcjonariusz Tomasz Sarapata zgłosił formalny wniosek o przeprowadzenie ponownego głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia, a Leszek Koziorowski złożył wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania w tej kwestii w trybie tajnym.
Wniosek ten został poddany pod głosowanie w poniższym brzmieniu:
UCHWAŁA NR 3/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 3 grudnia 2009 roku.
w sprawie: ponownego powołania Przewodniczącego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 1.
Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Pawła Jamorskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 15167287 (piętnaście milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosach oddanych przeciw jej przyjęciu, przy 12457428 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosach za jej podjęciem i braku głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 56 akcjonariuszy i oddanych zostało 27624715 głosów. ( co stanowi 60,05% udziału w kapitale zakładowym ).
Następnie Przewodniczący kontynuując obrady przedstawił obecnym porządek obrad, a w tym miejscu Leszek Koziorowski złożył formalny wniosek o zmianę jego kolejności tak aby po jego punkcie 5 (pięć) podjęcie uchwał przewidzianych pierwotnie punktami 11, 12 i 13 uzyskały kolejność oznaczoną punkami 6, 7 i 8 przy pozostałej kolejności bez zmian, a zatem by głosowania w kwestii liczebności Rady Nadzorczej, zmian w jej zmian składzie, a także co do wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej odbyło się przed głosowaniami w sprawie podwyżek kapitału zakładowego Spółki.
Wniosek ten został poddany przez Przewodniczącego pod głosowanie w poniższym brzmieniu:
UCHWAŁA NR 4/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 3 grudnia 2009 roku.
w sprawie: przyjęcia zmienionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 1
1. Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, w trybie subskrypcji prywatnej, nie więcej niż 4.500.000 akcji na okaziciela serii M, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, w ramach oferty publicznej nie więcej niż 4.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 30 grudnia 2009 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nie została podjęta wobec 12163068 (dwanaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt osiem) głosach za jego podjęciem, przy 15461647 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem) i przy braku głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 56 (pięćdziesiąt sześć) akcjonariuszy i oddanych zostało 27624715 głosów. ( co stanowi 60,05% udziału w kapitale zakładowym ).
UCHWAŁA NR 5/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 3 grudnia 2009 roku.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 1
1. Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, w trybie subskrypcji prywatnej, nie więcej niż 4.500.000 akcji na okaziciela serii M, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, w ramach oferty publicznej nie więcej niż 4.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 30 grudnia 2009 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 15515311 głosach za jej podjęciem, przy 12109404 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 56 (pięćdziesiąt sześć) akcjonariuszy i oddanych zostało 27624715 głosów ( co stanowi 60,05% udziału w kapitale zakładowym ).
W tym miejscu: Leszek Koziorowski pełnomocnik Akcjonariusza a to Spółki pod firmą: INWESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z siedzibą w Warszawie zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 14 grudnia 2009r.
Wniosek ten został poddany przez Przewodniczącego pod głosowanie w poniższym brzmieniu.
UCHWAŁA NR 6/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 3 grudnia 2009 roku.
w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 14 grudnia 2009r., do godziny 11.00.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 14 grudnia 2009r., do godziny 1100
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym przy 12109404 (dwanaście milionów sto dziewięć tysięcy czterysta cztery) głosach za jego podjęciem, przy 15515311 (piętnaście milionów pięćset piętnaście tysięcy trzysta jedenaście) przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 56 (pięćdziesiąt sześć) akcjonariuszy i oddanych zostało 27624715 głosów ( co stanowi 60,05% udziału w kapitale zakładowym ).
UCHWAŁA NR 7/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 3 grudnia 2009 roku.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
§ 1.
Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w składzie:
- Iwona Ler,
- Magdalena Górak.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 24977397 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosach za, braku głosów przeciwnych i 685000 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 49 (czterdzieści dziewięć) akcjonariuszy i oddanych zostało 25662397 (dwadzieścia pięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów. ( co stanowi 55,79% udziału w kapitale zakładowym ).
W tym miejscu: Leszek Koziorowski zgłosił kolejny wniosek formalny w trybie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych dotyczący ponownego sprawdzenia listy obecności przez wybraną w tym celu Komisję.
Do Komisji tej wybrani zostali: Leszek Koziorowski, Arkadiusz Pichur oraz Michał Wojtaszek.
Prace tej Komisji udokumentowane w pisemnym protokole złożonym w aktach Spółki.
Po zapoznaniu się z treścią powyższego protokołu Przewodniczący Zgromadzenia poinformował obecnych, że wszelkie wątpliwości dotyczące należytego reprezentowania Akcjonariuszy na Zgromadzeniu zostały wyjaśnione, a zatem Zgromadzenie może przystąpić do dalszej kontynuacji obrad.
II
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i po powołaniu Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, głosowało nad kolejnymi uchwałami następująco:
UCHWAŁA NR 8/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 3 grudnia 2009 roku.
w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, w trybie subskrypcji prywatnej, nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii M, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt.1), art. 431 § 3a, art. 432 § 1, art. 433 § 2, art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 6 Statutu Z.O. BYTOM S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1 Emisja Akcji serii M
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 46.000.000,00 (czterdzieści sześć milionów) złotych o kwotę nie więcej niż 4.500.000,00 (cztery miliony pięćset tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 4.500.000,00 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii M, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 1,00 złoty za jedną akcję serii M, zwanych dalej "Akcjami serii M".
3. Objęcie Akcji serii M w ramach emisji, o której mowa w ust. 2, nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, tj. fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, w liczbie mniejszej niż 100 (sto) adresatów, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt.1 ksh).
4. Akcje serii M będą zaoferowane wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej, a przyjęciem tej oferty będzie podpisanie umowy
o objęcie akcji.
5. Termin złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii M ustalony zostanie odrębną uchwałą Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszej uchwały.
6. Oferta objęcia Akcji serii M nie stanowi publicznego proponowania nabycia akcji
w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Umowa objęcia Akcji serii M zostanie zawarta w terminie do 30 dni od dnia skierowania oferty do osoby uprawnionej, nie później jednak niż w terminie 6 (sześć) miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
8. Akcje serii M są akcjami zwykłymi na okaziciela.
9. Cena emisyjna Akcji serii M wynosi 1,00 (jeden) złoty.
10. Akcje serii M zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----
11. Akcje serii M uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami Spółki począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2009, tj. uczestniczą
w dywidendzie wypłaconej akcjonariuszom za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2009 roku.
12. Akcje serii M zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zostaną zdematerializowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
13. Akcje serii M zostaną zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
§ 2 Wyłączenie prawa poboru Akcjonariuszy
W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji serii M (prawo poboru). Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii M leży
w interesie Spółki, co zostało wskazane w pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru i proponowaną cenę emisyjną Akcji serii M, sporządzonej na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, a której treść brzmi następująco:
1. Wyłączenie w całości prawa poboru akcji Serii M dla dotychczasowych akcjonariuszy następuje w interesie Spółki zgodnie z treścią art. 433 § 2 ksh i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków na poprawę płynności finansowej Z.O. "Bytom" S.A. oraz dofinansowanie spółek zależnych Dolwis S.A. i Intermoda Fashion sp. z o.o.
W dniu 3 listopada 2009 roku zostało zawarte "Porozumienie określające zasady objęcia akcji Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.", w którym Inwestors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wyraziło zainteresowanie objęciem całej emisji akcji serii M w kwocie 4.500.000 zł, a Zarząd Z.O. Bytom S.A. zobowiązał się do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zamieszczenia w porządku obrad uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
W aktualnej sytuacji gospodarczej pozyskanie środków z innych źródeł finansowania jest znacznie utrudnione, a więc pozyskanie środków w drodze emisji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy zdaniem Zarządu jest uzasadnione.
2. Cena emisyjna akcji Serii M została ustalona w wysokości 1,00zł równej wartości nominalnej akcji.
§ 3 Upoważnienia dla Zarządu Spółki
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
1) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, prawidłowego przeprowadzenia emisji Akcji serii M, oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS;
2) określenia warunków umowy subskrypcji prywatnej oraz określenia miejsca zawarcia umowy oraz termin dokonania wpłat na Akcje serii M;
3) złożenia w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 kodeksu spółek handlowych w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego;
4) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja Akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii M;
5) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się
o wprowadzenie Akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
6) złożenia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszelkich wniosków i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie dematerializacji oraz dopuszczenia
i wprowadzenia Akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
7) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji Akcji serii M, które nie zostały określone niniejszą uchwałą, a są wymagane odpowiednimi przepisami prawa;
8) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, a będą wymagane przez odpowiednie przepisy prawne.
§ 4 Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 27621714 (dwadzieścia siedem milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czternaście) głosach za jej podjęciem, 3001 (trzy tysiące jeden) głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 56 akcjonariuszy i oddanych zostało 27624715 głosów ( co stanowi 60,05% udziału w kapitale zakładowym ).
W tym miejscu: Michał Wojtaszek pełnomocnik Akcjonariuszy: Pawła Bąka i Anny Wyszyńskiej zgłosił w imieniu mocodawców sprzeciwy od podjętej uchwały, wyjaśniając, że głosował przeciw jej podjęciu.
UCHWAŁA NR 9/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z 3 grudnia 2009 roku.
w sprawie: zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust. 1 pkt. 5 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w związku z podjęciem uchwały nr 7/11/09 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 grudnia 2009r. uchwala się, co następuje:
§ 1
Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 46.000.000 i nie więcej niż 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na:
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 330.492 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,669.508 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1.00 (jeden) złotych każda."
§2
W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1 Uchwały w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia teksu jednolitego Statutu.
§3
Uchwała w części dotyczącej § 1 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, w pozostałej części Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 27623714 (dwadzieścia siedem milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset czternaście) głosach za jej podjęciem, 1001 (jeden tysiąc jeden) głosami przeciwnymi i przy braku głosów wstrzymujących, się.
W głosowaniu udział wzięło 56 akcjonariuszy i oddanych zostało 27624715 głosów ( co stanowi 60,05% udziału w kapitale zakładowym ).
W tym miejscu: Michał Wojtaszek pełnomocnik Akcjonariuszy: Pawła Bąka i Anny Wyszyńskiej zgłosił w imieniu mocodawców sprzeciwy od podjętej uchwały, wyjaśniając, ze głosował przeciw jej podjęciu.
UCHWAŁA NR 10/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 3 grudnia 2009 roku.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji w ramach oferty publicznej nie więcej niż 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii N, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 30 grudnia 2009 roku.
Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości ((Dz. U. z 2002 roku nr 76 poz. 694), uchwala się, co następuje:
Na podstawie art. 430, 431 § 1 i § 2 pkt. 2, 432 § 1 i § 2, 433 § 1, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt. 6 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1 Emisja Akcji serii N
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję, w ramach oferty publicznej, nie więcej niż 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii N z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, , po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 1,00 złoty za jedną akcję serii N, zwanych dalej "Akcjami serii N".
3. Emisja Akcji serii N zostanie przeprowadzona w ramach oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o Ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.).
4. Akcje serii N są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Cena emisyjna akcji serii N wynosi 1,00 (jeden) złotych.
6. Akcje serii N uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami Spółki począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2009, tj. uczestniczą
w dywidendzie wypłaconej akcjonariuszom za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2009 roku.
7. Akcje serii N, prawa poboru Akcji serii N oraz prawa do Akcji serii N zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zostaną zdematerializowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
§ 2 Prawo poboru Akcjonariuszy
1. Akcje serii N Spółka zaoferuje w drodze oferty publicznej w trybie prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A, B, C, D, E, F, G , H, I, J, K w dniu 30 grudnia 2009 roku, według stanu na koniec tego dnia (dzień prawa poboru).
2. Akcje serii N zaoferowane zostaną dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą posiadaną akcję, Akcjonariuszowi przysługuje jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji serii N uprawnia posiadanie 10 jednostkowych praw poboru.
3. W przypadku nieobjęcia przez Akcjonariuszy wszystkich Akcji serii N w ramach przysługującego im prawa poboru i dokonania przez Akcjonariuszy dodatkowych zapisów na Akcje serii N, Akcje serii N objęte dodatkowym zapisem zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki proporcjonalnie do zgłoszeń.
4. Akcje serii N nieobjęte przez Akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w pkt 2 i 3 powyżej, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
§ 3 Upoważnienia dla Zarządu Spółki
Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii N, w tym także terminu wykonywania prawa poboru;
2) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii N i dokonania przydziału Akcji serii N;
3) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji serii N, które nie zostały objęte niniejszą uchwałą,
a będą wymagane właściwymi przepisami prawa;
złożenia do sądu rejestrowego Spółki w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt. 7 Kodeksu spółek handlowych, w formie notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku subskrypcji Akcji serii N, wraz z postanowieniem o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki;
zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja Akcji serii N, praw poboru Akcji serii N i praw do Akcji serii N w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii N, praw poboru Akcji serii N i praw do Akcji serii N;
podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się
o wprowadzenie Akcji serii N, praw poboru Akcji serii N i praw do Akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.;
4) zawarcia umowy/umów o subemisję usługową lub inwestycyjną, dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii N, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki;
5) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawa.
§ 4 Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy uwzględnieniu regulacji Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 24628748 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem) głosach oddanych przeciw jej podjęciu, 2995967 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) głosach za jej podjęciem i przy braku głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 56 akcjonariuszy i oddanych zostało 27624715 głosów ( co stanowi 60,05% udziału w kapitale zakładowym ).
W tej sytuacji Przewodniczący Zgromadzenia poinformował Akcjonariuszy o odstąpieniu od głosowania nad kolejną z uchwał objętą porządkiem obrad jako bezprzedmiotowego z uwagi na bezpośredni związek uchwały o zmianie Statutu Spółki z podwyższeniem kapitału zakładowego, które nie nastąpiło.
UCHWAŁA NR 11/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie: zmiany § 6 Statutu Spółki.
Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust. 1 pkt. 5 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki, który z dotychczasowego:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej, (PKD 18.2),
2. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, (PKD 51),
3. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, (PKD 52),
4. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, (PKD 60.24.B),
5. pozostała działalność wspomagająca transport lądowy, (PKD 63.21.Z),
6. działalność pozostałych agencji transportowych, (PKD 63.40.C),
7. pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane, (PKD 65.23.Z),
8. wynajem nieruchomości na własny rachunek, (PKD 70.20.Z),
9. wynajem pozostałych środków transportu lądowego, (PKD 71.21.Z),
10. wynajem maszyn i urządzeń, (PKD 71.3),
11. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (PKD 74.14.A),
12. działalność związana z zarządzaniem holdingami, (PKD 74.15.Z),
13. reklama, (PKD 74.40.Z),
14. działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe, (PKD 69.20.Z)."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Przedmiotem działalności i Spółki jest:
1. produkcja odzieży , z wyłączeniem wyrobów futrzarskich ( PKD 14.1),
2. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
3. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
4. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
5. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
6. działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
7. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
8. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z ),
9. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych , z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
10. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn , urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
11. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (PKD 70.22.Z),
12. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
13. reklama (PKD 73.12.A, PKD 73.12.B, PKD 73.12.C, PKD 73.12.D),
14. działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe, (PKD 69.20.Z).".
§2
W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1 Uchwały w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia teksu jednolitego Statutu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, a to wobec braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 56 akcjonariuszy i oddanych zostało 27624715 głosów ( co stanowi 60,05% udziału w kapitale zakładowym )..
UCHWAŁA NR 12/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pozostawieniu dotychczasowej liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji wynoszącej 6 (sześć) członków Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 14570294 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) głosach przeciw jej podjęciu, 12369421 (dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) głosach za jej podjęciem i przy 685000 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 56 akcjonariuszy i oddanych zostało 27624715 głosów ( co stanowi 60,05% udziału w kapitale zakładowym ).
UCHWAŁA NR 13/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na 7 (siedem) członków Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 15515311 głosach za jej podjęciem, 12109404 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 56 akcjonariuszy i oddanych zostało 27624715 głosów ( co stanowi 60,05% udziału w kapitale zakładowym ).
UCHWAŁA NR 14/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. Pana Pawła Jamorskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 15515311 przeciwnych, 12109404 za jej podjęciem i przy braku głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 56 akcjonariuszy i oddanych zostało 27624715 głosy ( co stanowi 60,05% udziału w kapitale zakładowym ).
UCHWAŁA NR 15/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. Pana Grzegorza Kuczyńskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 15515311 przeciwnych, 12109404 za jej podjęciem i przy braku głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 56 akcjonariuszy i oddanych zostało 27624715 głosy ( co stanowi 60,05% udziału w kapitale zakładowym ).
UCHWAŁA NR 16/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. Pana Michała Mellera.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 24334088 za jej podjęciem, 2714298 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosach przeciwnych, i przy 576329 (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 56 akcjonariuszy i oddanych zostało 27624715 głosy ( co stanowi 60,05% udziału w kapitale zakładowym ).
UCHWAŁA NR 17/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. Pana Piotra Halczak.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 26077360 (dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) przeciw jej podjęciu, przy 600338 (sześćset tysięcy trzysta trzydzieści osiem) głosach za jej podjęciem i przy 945017 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemnaście) głosach wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 56 akcjonariuszy i oddanych zostało 27624715 głosy ( co stanowi 60,05% udziału w kapitale zakładowym ).
UCHWAŁA NR 18/12/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom SA
z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie: zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A postanawia nie zmieniać obowiązującego na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 28 maja 2001 roku numer 15/2001 aktualnego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 14053249 (czternaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) głosach za jej podjęciem, przy 12840802 (dwanaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy osiemset dwa) głosach przeciwnych i 685000 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu udział wzięło 54 (pięćdziesiąt cztery) akcjonariuszy i oddanych zostało 27579051 (dwadzieścia siedem milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów. ( co stanowi 59,95% udziału w kapitale zakładowym ).
W tym miejscu Leszek Koziorowski jako pełnomocnik Akcjonariusza a to Spółki pod firmą: INWESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały wyjaśniając że głosował przeciw jej podjęciu.
| |
|
