| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-02-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ZakÅ‚adów Odzieżowych BYTOM SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Bytomiu przy ulicy WrocÅ‚awskiej 32/34, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, WydziaÅ‚ VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000049296, odpowiednio do treÅ›ci przepisów art. art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz na podstawie postanowieÅ„ § 21 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Odzieżowych BYTOM S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 24 marca 2009 roku, poczÄ…tek o godz. 12.00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Bytomiu przy ulicy WrocÅ‚awskiej 32/34, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie emisji 400,00 (czterysta) obligacji na okaziciela V serii zamiennych na akcje ZakÅ‚adów Odzieżowych BYTOM S.A. o wartoÅ›ci nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysiÄ™cy) zÅ‚otych każda, na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 4.000.000,00 (cztery miliony) zÅ‚otych oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 4.000.000,00 (cztery miliony) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii L o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda, z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zamiany w § 7 Statutu SpóÅ‚ki.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zamiany w § 6 Statutu SpóÅ‚ki.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez SpóÅ‚kÄ™ nieruchomoÅ›ci, poÅ‚ożonej w Sadach w gminie Tarnowo Podgórne, powiat poznaÅ„ski, województwo wielkopolskie, stanowiÄ…cej dziaÅ‚kÄ™ nr 125/7, o powierzchni 0,1237 ha dla której SÄ…d Rejonowy PoznaÅ„ - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi ksiÄ™gÄ™ wieczystÄ… nr PO1P/00096589/5.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany wysokoÅ›ci wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z treÅ›ciÄ… przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538/) warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie imiennego Å›wiadectwa depozytowego najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 marca 2009 roku do godziny 15.30 w siedzibie SpóÅ‚ki w Bytomiu przy ulicy WrocÅ‚awskiej 32/34, w Sekretariacie SpóÅ‚ki i nieodebranie go przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci i zÅ‚ożone w oryginale. Do peÅ‚nomocnictwa udzielonego przez osobÄ™ zagranicznÄ… w jÄ™zyku obcym, powinno być doÅ‚Ä…czone jego tÅ‚umaczenie na jÄ™zyk polski, sporzÄ…dzone przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego. CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du i pracownicy SpóÅ‚ki nie mogÄ… być peÅ‚nomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Przedstawiciele przedsiÄ™biorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów sÄ…dowych lub innych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentacji tych osób.
Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Na podstawie art. 402 § 2 Kodesku spóÅ‚ek handlowych, ZarzÄ…d niniejszym podaje treść proponowanych zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
Dotychczasowa treść § 7 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
1. ,,KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 46.000.000,00 (czterdzieÅ›ci sześć milionów) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
- 5.000.000,00 (pięć milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii A, o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden) zÅ‚oty każda,
- 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.013.720,00 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.807.120,00 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 4.940.280,00 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 9.880.560,00 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy pięćset sześćdziesiÄ…t) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G, o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda,
- 358.320,00 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 15.000.000 (piÄ™tnaÅ›cie milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii I, o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda,
- 330.492,00 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda,
- 669.508,00 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda.
2. Dopuszcza siÄ™ możliwość emitowania przez SpóÅ‚kÄ™ obligacji zamiennych na akcje zwykÅ‚e w trybie i na zasadach okreÅ›lonych w odnoÅ›nej ustawie."
otrzymuje następujące brzmienie:
,,1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 46.000.000,00 (czterdzieÅ›ci sześć milionów) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii A o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden) zÅ‚oty każda,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy pięćset sześćdziesiÄ…t) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda,
- 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 15.000.000 (piÄ™tnaÅ›cie milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii I, o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda,
- 330.492,00 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda,
- 669.508,00 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda.
2. Dopuszcza siÄ™ możliwość emitowania przez SpóÅ‚kÄ™ obligacji zamiennych na akcje zwykÅ‚e w trybie i na zasadach okreÅ›lonych w odnoÅ›nej ustawie.
3. SpóÅ‚ka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 4.000.000,00 (cztery miliony) zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 4.000.000,00 (cztery miliony) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii L o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚otych każda. Warunkowe podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatatriuszy obligacji na okaziciela ZakÅ‚adów Odzieżowych BYTOM S.A. V serii zamiennych na akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii L."
Dotychczasowa treść § 6 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
,,Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1. produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjÄ…tkiem odzieży skórzanej, (PKD 18.2),
2. handel hurtowy i komisowy, z wyjÄ…tkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, (PKD 51),
3. handel detaliczny, z wyjÄ…tkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykuÅ‚ów użytku osobistego i domowego, (PKD 52),
4. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, (PKD 60.24.B),
5. pozostała działalność wspomagająca transport lądowy, (PKD 63.21.Z),
6. działalność pozostałych agencji transportowych, (PKD 63.40.C),
7. pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane, (PKD 65.23.Z),
8. wynajem nieruchomości na własny rachunek, (PKD 70.20.Z),
9. wynajem pozostaÅ‚ych Å›rodków transportu lÄ…dowego, (PKD 71.21.Z),
10. wynajem maszyn i urządzeń, (PKD 71.3),
11. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (PKD 74.14.A),
12. działalność związana z zarządzaniem holdingami, (PKD 74.15.Z),
13. reklama, (PKD 74.40.Z)."
otrzymuje następujące brzmienie:
,,Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1. produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjÄ…tkiem odzieży skórzanej, (PKD 18.2),
2. handel hurtowy i komisowy, z wyjÄ…tkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, (PKD 51),
3. handel detaliczny, z wyjÄ…tkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykuÅ‚ów użytku osobistego i domowego, (PKD 52),
4. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, (PKD 60.24.B),
5. pozostała działalność wspomagająca transport lądowy, (PKD 63.21.Z),
6. działalność pozostałych agencji transportowych, (PKD 63.40.C),
7. pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane, (PKD 65.23.Z),
8. wynajem nieruchomości na własny rachunek, (PKD 70.20.Z),
9. wynajem pozostaÅ‚ych Å›rodków transportu lÄ…dowego, (PKD 71.21.Z),
10. wynajem maszyn i urządzeń, (PKD 71.3),
11. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (PKD 74.14.A),
12. działalność związana z zarządzaniem holdingami, (PKD 74.15.Z),
13. reklama, (PKD 74.40.Z),
14. działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe, (PKD 69.20.Z)"
| |
|
