| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-03-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. "Bytom" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. publikuje projekty uchwał na NWZ Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. zwołane na dzień 24 marca 2009 r.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A
w sprawie: powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
UCHWAŁA NR .../…/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie: powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje,
w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ……………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
UCHWAŁA NR .../…./09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 400,00 (czterysta) obligacji na okaziciela V serii zamiennych na akcje Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych każda, na łączną kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000,00 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany w § 7 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany w § 6 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości, położonej w Sadach w gminie Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie, stanowiącej działkę nr 125/7, o powierzchni 0,1237 ha dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00096589/5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
UCHWAŁA NR .../…/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje
w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w składzie:
…………………….
…………………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
w sprawie: emisji 400,00 (czterysta) obligacji na okaziciela V serii zamiennych na akcje Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych każda, na łączną kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000,00 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
UCHWAŁA NR .../…/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie: emisji 400,00 (czterysta) obligacji na okaziciela V serii zamiennych na akcje Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych każda, na łączną kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000,00 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 445, art. 448 do 453 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 art. 9 pkt. 3, art. 20, art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120, poz. 1300 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
(Emisja Obligacji na okaziciela V serii zamiennych na akcje serii L)
1. Emituje sie 400 (czterysta) obligacji na okaziciela V serii zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii L ("Obligacje").
2. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych.
3. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.
4. Obligacje są niezabezpieczone.
§2
(Cel emisji Obligacji)
Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na dofinansowanie działalności spółek zależnych: Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis S.A. z siedzibą w Leśnej oraz Intermoda Fashion Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
§3
(Zasady dotyczące oferowania Obligacji)
1. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do wybranych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, tzn., że propozycja nabycia obligacji zamiennych skierowana będzie do oznaczonych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.
2. Obligacje zostaną wyemitowane po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego niniejszą Uchwałą, a propozycja ich nabycia zostanie skierowana do osób wskazanych w § 3 ust. 1 Uchwały w terminie do dnia przypadającego nie później, niż 90 dni po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Szczegółowe zasady oferowania Obligacji, w tym termin związania ofertą określi Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.
§4
(Cena emisyjna i przydział Obligacji)
1. Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia.
2. Przydział Obligacji i ich wydanie Obligatariuszom nastąpi nie wcześniej niż z chwilą dokonania w rejestrze przedsiębiorców wpisu, obejmującego zmianę Statutu Spółki w zakresie wynikającym z niniejszej Uchwały oraz Uchwały nr …../…/09.
§5
(Oprocentowanie Obligacji)
1. Wysokość oprocentowania oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek i/lub premii określi Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia, po uprzednim zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą.
2. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej Obligacji.
§6
(Wykup Obligacji)
Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki i/lub premię.
§7
(Warunki objęcia akcji serii L w zamian za Obligacje)
1. Obligatariuszom Obligacji przysługuje prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych warunkach:
a) Za jedną Obligację o wartości nominalnej 10.000,00 złotych przyznane zostanie 10.000,00 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 złotych każda.
b) Zamiana Obligacji na akcje serii L będzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń Obligatariuszy.
c) Zarząd Spółki będzie zgłaszał do rejestru przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 Kodeksu spółek handlowych.
d) Terminy składania oświadczeń, o których mowa w ust. 2, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia.
e) W wyniku realizacji przysługującego Obligatariuszom prawa do żądania wydania przez Spółkę akcji serii L w zamian za posiadane Obligacje, kapitał zakładowy Spółki będzie mógł być podwyższony maksymalnie do kwoty nie przekraczającej wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określonej w § 9 Uchwały.
f) W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem dokonania konwersji Obligacji na akcje serii L, współczynnik konwersji Obligacji na akcje serii L zostanie powiększony lub pomniejszony w takiej samej proporcji w jakiej została powiększona lub pomniejszona wartość nominalna akcji Spółki w stosunku do wartości nominalnej akcji Spółki z dnia powzięcia Uchwały.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii L w tym terminów oraz miejsc przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii L.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o zamianie Obligacji na akcje zwykłe na okaziciela serii L.
§ 8
(Warunki i terminy emisji Obligacji)
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów zamiany obligacji na akcje w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków i terminów emisji oraz wykupu Obligacji, a także do określenia miejsca i sposobu realizacji uprawnień Obligatariuszy nie zawartych w niniejszej Uchwale oraz dokonania przydziału Obligacji.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów do realizacji Uchwały, a w szczególności umowy depozytu Obligacji, a także określenia warunków tych umów.
4. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.
5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 termin wykupu Obligacji upływa z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki.
6. Obligatariusze zobowiązani są dokonać zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innym organom zamiar nabycia akcji w drodze zmiany Obligacji na akcje serii L, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Skutki niedopełnienia powyższego obowiązku zostały określone w ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
§ 9
(Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego)
1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii L przez Obligatariuszy Obligacji na okaziciela Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. V serii zamiennych, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000,00 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez Obligatariuszy Obligacji na okaziciela Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. V serii zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii L.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L staje sie skuteczne, o ile
Obligatariusz Obligacji wykona przysługujące mu prawo do objęcia akcji serii L na warunkach określonych w Uchwale i w Kodeksie spółek handlowych.
3. Przysługujące Obligatariuszom Obligacji zamiennych V serii prawo do objęcia akcji serii L będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu Obligacji zamiennych serii V.
4. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy w którym akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, zgodnie z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
5. Wyłącza sie prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii L.
§ 10
(Uzasadnienie Zarządu)
1. Zarząd Spółki przedstawił następująca opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz wyłączenie prawa poboru w drodze emisji akcji serii L wynika z konieczności umożliwienia obligatariuszom obligacji zamiennych serii V wykonania przysługującego im prawa do objęcia akcji Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego umożliwi Spółce wykonanie zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji zamiennych serii V, wynikających z warunków ich emisji.
Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji obligacji serii V zamiennych na akcje serii L pozwolą na dofinansowanie działalności spółek zależnych: Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis S.A. z siedzibą w Leśnej oraz Intermoda Fashion Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Ponadto dzięki przeprowadzeniu emisji obligacji serii V zamiennych na akcje serii L z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu.
2. Walne Zgromadzanie Spółki podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych.
§11
(Upoważnienia dla Zarządu Spółki)
1. Z uwagi na to, iż Spółka jest Spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia sie, iż akcje serii L będą przedmiotem ubiegania sie o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym akcje serii L zostaną zdematerializowane zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii L.
3. Jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania sie o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wprowadzenie akcji serii L do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji serii L do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez odpowiednie przepisy prawne.
§12
(Wejście w życie Uchwały)
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
w sprawie: zmiany § 7 Statutu Spółki
UCHWAŁA NR …/…/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany § 7 Statutu Spółki.
Na podstawie art. 402 § 2, art. 430 § 1 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
"§ 1
Dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki w brzmieniu:
1. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.000.000,00 (czterdzieści sześć milionów) złotych i dzieli się na:
5.000.000,00 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.013.720,00 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.807.120,00 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
4.940.280,00 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
9.880.560,00 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
358.320,00 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
330.492,00 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda,
669.508,00 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda.
2. Dopuszcza się możliwość emitowania przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje zwykłe w trybie i na zasadach określonych w odnośnej ustawie."
otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.000.000,00 (czterdzieści sześć milionów) złotych i dzieli się na:
5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
330.492,00 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda,
669.508,00 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda.
2. Dopuszcza się możliwość emitowania przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje zwykłe w trybie i na zasadach określonych w odnośnej ustawie.
3. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000,00 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji na okaziciela Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. V serii zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii L."
4. Objęcie akcji serii L emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2011 roku."
§ 2
W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, w oparciu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, celem przedłożenia właściwemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
w sprawie: zmiany § 6 Statutu Spółki
UCHWAŁA NR …/…/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany § 6 Statutu Spółki.
Na podstawie art. 402 § 2, art. 430 § 1 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
"§ 1
Dotychczasowa treść § 6 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej, (PKD 18.2),
2. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, (PKD 51),
3. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, (PKD 52),
4. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, (PKD 60.24.B),
5. pozostała działalność wspomagająca transport lądowy, (PKD 63.21.Z),
6. działalność pozostałych agencji transportowych, (PKD 63.40.C),
7. pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane, (PKD 65.23.Z),
8. wynajem nieruchomości na własny rachunek, (PKD 70.20.Z),
9. wynajem pozostałych środków transportu lądowego, (PKD 71.21.Z),
10. wynajem maszyn i urządzeń, (PKD 71.3),
11. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (PKD 74.14.A),
12. działalność związana z zarządzaniem holdingami, (PKD 74.15.Z),
13. reklama, (PKD 74.40.Z).
otrzymuje następujące brzmienie:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej, (PKD 18.2),
2. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, (PKD 51),
3. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, (PKD 52),
4. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, (PKD 60.24.B),
5. pozostała działalność wspomagająca transport lądowy, (PKD 63.21.Z),
6. działalność pozostałych agencji transportowych, (PKD 63.40.C),
7. pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane, (PKD 65.23.Z),
8. wynajem nieruchomości na własny rachunek, (PKD 70.20.Z),
9. wynajem pozostałych środków transportu lądowego, (PKD 71.21.Z),
10. wynajem maszyn i urządzeń, (PKD 71.3),
11. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (PKD 74.14.A),
12. działalność związana z zarządzaniem holdingami, (PKD 74.15.Z),
13. reklama, (PKD 74.40.Z),
14. działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe, (PKD 69.20.Z)"
§ 2
W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, w oparciu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, celem przedłożenia właściwemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości, położonej w Sadach w gminie Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie, stanowiącej działkę nr 125/7, o powierzchni 0,1237 ha dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00096589/5.
UCHWAŁA NR .../…./09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości, położonej w Sadach w gminie Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie, stanowiącej działkę nr 125/7, o powierzchni 0,1237 ha dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00096589/5.
Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust. 1 pkt. 14 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. wyraża zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie, objętej księgą wieczystą KW. nr PO1P/00096589/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIII Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki nr 125/7, o obszarze 1.237 m2 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści siedem metrów kwadratowych), za cenę nie niższą niż 425.000,00 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, na warunkach i według uznania Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR ...../…/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
z dnia 24 marca 2009
w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki zmienia się Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 28 maja 2001 roku numer 15/2001 w ten sposób, że dodaje się ust. 1 prim o treści:
"1 prim. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów dojazdu związanych
z obowiązkami wykonywanymi w ramach pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| |
|
