| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.O. "Bytom" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ZakÅ‚adów Odzieżowych Bytom S.A. z siedzibÄ… w Bytomiu przy ulicy WrocÅ‚awskiej 32/34, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, WydziaÅ‚ VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000049296, odpowiednio do treÅ›ci przepisów 395 i 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz na podstawie postanowieÅ„ § 21 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Odzieżowych Bytom S.A., które rozpocznie siÄ™ w dniu 29 maja 2008 roku, o godz. 11.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Bytomiu, przy ulicy WrocÅ‚awskiej 32/34, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. PowoÅ‚anie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
6. Rozpatrzenie sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku,
- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku.
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2007 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A w 2007 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2007 roku.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, z wykonania obowiÄ…zków za rok 2007.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, z wykonania obowiÄ…zków za rok 2007.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji nie wiÄ™cej niż 22.665.246 (dwadzieÅ›cia dwa miliony sześćset sześćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy dwieÅ›cie czterdzieÅ›ci sześć) akcji na okaziciela serii K o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na dzieÅ„ 15 lipca 2008 roku.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany paragrafu 7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki.
14. Wolne wnioski.
15. ZamkniÄ™cie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Odzieżowych Bytom S.A.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z treÅ›ciÄ… przepisu art. 9 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183, poz.1538), warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie imiennego Å›wiadectwa depozytowego najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 maja 2008 roku do godziny 15.30 w siedzibie SpóÅ‚ki w Bytomiu przy ulicy WrocÅ‚awskiej 32/34, w Sekretariacie SpóÅ‚ki
i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci, zÅ‚ożone w oryginale.
Do peÅ‚nomocnictwa udzielonego przez osobÄ™ zagranicznÄ… w jÄ™zyku obcym, powinno być doÅ‚Ä…czone jego tÅ‚umaczenie na jÄ™zyk polski, sporzÄ…dzone przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego. CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du i pracownicy SpóÅ‚ki nie mogÄ… być peÅ‚nomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Przedstawiciele przedsiÄ™biorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów sÄ…dowych lub innych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie, powinny legitymować siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwym peÅ‚nomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Proponowane zmiany Statutu SpóÅ‚ki:
Aktualnie obowiÄ…zujÄ…ca treść § 7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 45.330.492 (czterdzieÅ›ci pięć milionów trzysta trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy czterysta dziewięćdziesiÄ…t dwa) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii A o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden) zÅ‚oty każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy pięćset sześćdziesiÄ…t) akcji na okaziciela serii G, o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda,
358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
15.000.000 (piÄ™tnaÅ›cie milionów) akcji na okaziciela serii I,
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
330.492 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda
Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie mniej niż 45.330.492 (czterdzieÅ›ci pięć milionów trzysta trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy czterysta dziewięćdziesiÄ…t dwa) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii A o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden) zÅ‚oty każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy pięćset sześćdziesiÄ…t) akcji na okaziciela serii G, o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda,
358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
15.000.000 (piÄ™tnaÅ›cie milionów) akcji na okaziciela serii I,
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
330.492 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda
i nie wiÄ™cej niż 67.995.738 (sześćdziesiÄ…t siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy siedemset trzydzieÅ›ci osiem) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii A o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden) zÅ‚oty każda,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy pięćset sześćdziesiÄ…t) akcji na okaziciela serii G, o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda,
- 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 15.000.000 (piÄ™tnaÅ›cie milionów) akcji na okaziciela serii I,
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 330.492 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- nie więcej niż 22.665.246 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii K,
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
| |
|
