| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 70 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-10-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.O. "Bytom" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjetych w dniu 18.10.2007r. przez NWZ Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. :
UCHWAŁA NR 1/10/07
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 18 października 2007 roku
w sprawie: powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Pawła Jamorskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/10/07
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 18 października 2007 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 20/04/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 19 kwietnia 2007 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 21/04/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 19 kwietnia 2007 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów) akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 7 ust. 1 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2006 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2006 rok.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/10/07
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 18 października 2007 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w składzie:
- Magdalena Górak
- Iwona Ler
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/10/07
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 18 października 2007 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 20/04/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchyla uchwałę nr 20/04/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda w całości.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 5/10/07
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 18 października 2007 roku
w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/04/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 19 kwietnia 2007 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. zmienia uchwałę nr 21/04/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki. Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust. 1 pkt 5 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych i dzieli się na:
5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda,
358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."
Otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych
i dzieli się na:
5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
i nie więcej niż 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) złotych dzielących się na:
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii I,
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."
§ 2
W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, w oparciu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, celem przedłożenia właściwemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 6/10/07
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 18 października 2007 roku
w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze oferty publicznej poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów) akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
§ 1 Emisja akcji serii J
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze oferty publicznej, poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
3. Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cenę emisyjną akcji serii J ustali Zarząd Spółki.
5. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2006.
6. Akcje serii J oraz prawa do Akcji serii J zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zostaną zdematerializowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
§ 2 Prawo poboru Akcjonariuszy
1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w stosunku do wszystkich akcji serii J.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz określająca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3 Upoważnienia dla Zarządu Spółki
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki między innymi do:
1. Ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii J.
2. Ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii J i dokonania przydziału Akcji serii J.
3. Dokonania podziału Akcji serii J na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji serii J pomiędzy transzami, jeżeli Zarząd uzna taki podział za niezbędny.
4. Ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje serii J lub ewentualnego ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje serii J w poszczególnych transzach, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje serii J w ramach poszczególnych transz.
5. Ustalenia zasad przydziału Akcji serii J oraz dokonanie ich przydziału lub ewentualnego ustalenia zasad przydziału Akcji serii J w ramach poszczególnych transz oraz dokonanie ich przydziału.
6. Ustalenia innych poszczególnych warunków, które nie zostały objęte niniejszą uchwałą.
7. zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotycząca wszystkich lub części Akcji serii J, jeżeli w ocenie Zarządu zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki.
8. Złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, w formie notarialnego oświadczenia o wysokości objętego
w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego.
9. Do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem byłaby rejestracja Akcji serii J i praw do Akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii J i praw do Akcji serii J.
10. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się
o wprowadzenie Akcji serii J i praw do Akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji serii J, które nie zostały określone niniejszą uchwałą,
a są wymagane odpowiednimi przepisami prawa.
12. Podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez odpowiednie przepisy prawne.
§ 4 Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru
i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J
(załącznik do § 2 ust. 2 uchwały numer6/10/07)
Wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii J dotychczasowych akcjonariuszy następuje w interesie Spółki zgodnie z treścią art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych i jest uzasadnione koniecznością sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. W szczególności w planach Spółki leży przeznaczenie środków z emisji Serii J na rozwój działalności Spółki, a także sfinansowanie zakupu przede wszystkim akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego Warmia oraz sfinansowanie jego rozwoju. Podstawowym celem ZO BYTOM S.A. jest objęcie pakietu większościowego w kapitale zakładowym ww. spółki, która powstanie w wyniku prywatyzacji, co w dalszej kolejności ma stanowić element polityki konsolidacyjnej w ramach Grupy Kapitałowej BYTOM S.A Wyłączenie prawa poboru daje większą gwarancję pozyskania oczekiwanych z emisji środków. Ponadto, zaoferowanie akcji z wyłączeniem prawa poboru pozwoli na osobowe zwiększenie akcjonariatu Spółki, co w przyszłości znacząco poprawi płynność papierów wartościowych ZO BYTOM S.A., notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z powyższych powodów Zarząd ZO BYTOM S.A. stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.
Cena emisyjna akcji Serii J zostanie ustalona między innymi w oparciu o aktualny, ciągle zmieniający się kurs akcji oraz obowiązujące przepisy. Zarząd Spółki ustali cenę emisyjną akcji serii J na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.
Zarząd Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
UCHWAŁA NR 7/10/07
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 18 października 2007 roku
w sprawie: zmiany § 7 ust.1 Statutu Spółki.
Na podstawie art. 402 § 2, art. 430 § 1 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 5 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A., uchwala się, co następuje:
§ 1
Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych i dzieli się na:
5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda,
358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."
Otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych
i dzieli się na:
5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
i nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych dzielących się na:
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii I,
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."
§ 2
W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, w oparciu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, celem przedłożenia właściwemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przy uwzględnieniu regulacji Kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA NR 8/10/07
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 18 października 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2006 roku wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2006 rok.
Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skorygowane skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2006 rok, w tym:
1. zweryfikowany przez biegłego rewidenta skorygowany skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 81.685.195,99 (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć, 99/100) złotych.
2. skorygowany skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2006 zamykający się zyskiem netto w wysokości 8.489.123,36 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy, 36/100) złotych.
3. skorygowane skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 25.686.128,33 (dwadzieścia pięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem, 33/100) złotych.
4. skorygowany skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmianę – wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2006 o kwotę 7.284.383,17 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy, 17/100) złotych.
§ 2
Zatwierdza się skorygowane skonsolidowane sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności w 2006 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
| |
|
