| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 19.04.2007r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
UCHWAŁA NR 1/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
"§ 1
Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -Pawła Jamorskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 2/04/07
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
"§ 1
Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
6. Rozpatrzenie sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2006 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2006 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2006 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2006 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2006 roku,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2006 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2006 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2006 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2006 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A w 2006 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2006 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2006.
11. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2006.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.O. BYTOM S.A. numer 5/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 10 (dziesięciu) złotych na 1 (jeden) złoty i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 7 ust. 1 Statutu Z.O. Bytom S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii I
z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, z prawem poboru na dzień 31 maja 2007 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 15.00.000 (milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii I
z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, z prawem poboru na dzień 31 maja 2007 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii J
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 7 ust. 1 Statutu Z.O. Bytom S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
i ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.O. Bytom S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
UCHWAŁA NR 3/04/07
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
"§ 1
Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Iwony Ler
2. Justyny Pyrich
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
UCHWAŁA NR 4/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Z. O. Bytom S.A. z dokonanej oceny sprawozdań:
- jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2006 rok,
- jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2006 roku,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2006 roku.
Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust 1 pkt 1, Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
"§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dokonanej oceny sprawozdań:
- jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2006 rok,
- jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2006 roku,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych."
UCHWAŁA NR 5/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2006 rok, a w tym bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom SA uchwala się, co następuje:
"§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok, a w tym:
a) zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazujący tak po stronie aktywów, jak
i pasywów kwotę 42.406.632,14 (czterdzieści dwa miliony czterysta sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa i 14/100) złotych,
b) rachunek zysków i strat za rok 2006 zamykający się zyskiem netto w wysokości 1.936.464,15 (jeden milion dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 15/100 ) złotych.
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16.577.424,03 (szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery 03/100) złotych.
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę – wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2006, o kwotę 1.812.960,32 (jeden milion osiemset dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 32/100)złotych.
e) informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych."
UCHWAŁA NR 6/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2006 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
"§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów Odzieżowych Bytom SA z działalności Spółki w 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych."
UCHWAŁA NR 7/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2006 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2006 rok.
Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje:
"§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2006 rok, w tym:.
1. zweryfikowany przez biegłego rewidenta skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 81.685.195,99 (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć, 99/100) złotych,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2006 zamykający się zyskiem netto w wysokości 8.489.123,36 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy 36/100) złotych,
3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 25.686.128,33 (dwadzieścia pięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem 33/100( złotych,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmianę – wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2006, o kwotę 6.620.599,58 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 58/100) złotych,
5. informacje dodatkową.
§ 2
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych."
UCHWAŁA NR 8/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: podziału zysku Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. osiągniętego w 2006 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
"§ 1
Osiągnięty w roku obrotowym 2006 zysk netto Spółki w kwocie 1.936.464,15(jeden milion dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 15/100 ) złotych, przeznacza się na pokrycie strat poniesionych w latach ubiegłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych."
UCHWAŁA NR 9/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
"§ 1
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Sarapacie,
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych."
UCHWAŁA NR 10/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
"§ 1
Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pani Dorocie Wiler,
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych."
UCHWAŁA NR 11/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
"§ 1
Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A – Panu Pawłowi Jamorskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych."
UCHWAŁA NR 12/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
"§ 1
Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. – Panu Janowi Załubskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych."
UCHWAŁA NR 13/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
"§ 1
Udziela się absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. – Panu Sławomirowi Ziemskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych."
UCHWAŁA NR 14/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
"§ 1
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. – Panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych."
UCHWAŁA NR 15/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
"§ 1
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. – Panu Tomaszowi Szewczykowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych."
UCHWAŁA NR 16/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.O. BYTOM S.A. numer 5/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku.
"§ 1
Uchyla się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.O. BYTOM S.A. numer 5/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych."
UCHWAŁA NR 17/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust. 1 pkt. 5 Statutu Z. O. Bytom S.A. uchwala się co następuje:
"§ 1
1. Dokonuje się podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 10 (dziesięciu) złotych na 1,00 (jeden) złoty.
2. W wyniku podziału akcji Spółki z każdej jednej akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych powstaje 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rejestracji podziału akcji, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym."
UCHWAŁA NR 18/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zmiany § 7 ust.1 Statutu Z.O. Bytom S.A. .
Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust.1. pkt 5 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A., uchwala się, co następuje:
"§ 1
Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) złotych dzielących się na:
500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda ,
250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda,
201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda,
280.712 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda,
494.028 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
988.056 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda
35.832 (trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000 (trzydzieści milionów) złote i dzieli się na:
5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda,
358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
§ 2
W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, w oparciu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, celem przedłożenia właściwemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.
§ 3
Uchwała, w części dotyczącej § 1 uchwały, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania
w Krajowym Rejestrze Sądowym, w pozostałej części uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
UCHWAŁA NR 19/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 15.000.000,00 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii I, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda z prawem poboru na dzień 31 maja 2007 roku
Na podstawie art.art. 430, 431 § 1 i § 2 pkt 2, 432 § 1, 433 § 1, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust.1. pkt 6 Statutu Z.O. BYTOM S.A. uchwala się, co następuje:
"§ 1 Emisja akcji serii I
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii I z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
3. Akcje serii I są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 1,00 (jeden) złoty.
5. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2006.
6. Akcje serii I, prawa poboru Akcji serii I, prawa do Akcji serii I zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zostaną zdematerializowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
§ 2 Prawo poboru Akcjonariuszy
1. Akcje serii I Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A, B, C, D, E, F, G
i H w dniu 31 maja 2007 roku (dzień prawa poboru).
2. Akcje serii I zaoferowane zostaną dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą posiadaną akcję, Akcjonariuszowi przysługuje jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji Serii I uprawnia posiadanie dwóch jednostkowych praw poboru.
3. W przypadku nie objęcia przez Akcjonariuszy wszystkich Akcji serii I w ramach przysługującemu im prawa poboru i dokonania przez Akcjonariuszy dodatkowych zapisów na Akcje serii I, Akcje serii I objęte dodatkowym zapisem zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki proporcjonalnie do zgłoszeń.
4. Akcje serii I nieobjęte przez Akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w pkt. 2 i 3 powyżej, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, jednak nie niżej niż cena emisyjna.
§ 3 Upoważnienia dla Zarządu Spółki
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
1. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii I, w tym także terminu wykonywania prawa poboru;
2. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii I i dokonania przydziału Akcji serii I,
3. ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji serii I, które nie zostały objęte niniejszą uchwałą,
a będą wymagane właściwymi przepisami prawa, do złożenia w trybie art. 310 § 2
w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 kodeksu spółek handlowych, w formie notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem byłaby rejestracja Akcji I, praw poboru Akcji serii I
i praw do Akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
i dematerializacja Akcji serii I, praw poboru Akcji serii I i praw do Akcji serii I, podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się
o wprowadzenie Akcji serii I, praw poboru Akcji serii I i praw do Akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
4. zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii I, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki,
5. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne.
§ 4 Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy uwzględnieniu regulacji Kodeksu spółek handlowych pod warunkiem zarejestrowania uchwały Spółki numer 18/04/07."
UCHWAŁA NR 20/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
"§ 1 Emisja akcji serii J
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
3. Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłonienia inwestorów oraz skierowania oferty/ofert objęcia akcji na warunkach według uznania Zarządu Spółki.
5. Cenę emisyjną akcji serii J ustali Zarząd Spółki.
6. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2006.
7. Akcje serii J oraz prawa do Akcji serii J zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zostaną zdematerializowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
§ 2 Prawo poboru Akcjonariuszy
1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w stosunku do wszystkich akcji serii J.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz określająca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 ksh, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3 Upoważnienia dla Zarządu Spółki
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki między innymi do:
1. Dokonania przydziału Akcji serii J.
2. Złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, w formie notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego.
3. Do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem byłaby rejestracja Akcji serii J i praw do Akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii J i praw do Akcji serii J.
4. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się
o wprowadzenie Akcji serii J i praw do Akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji serii J, które nie zostały określone niniejszą uchwałą, a są wymagane odpowiednimi przepisami prawa.
6. Podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez odpowiednie przepisy prawne.
§ 4 Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem zarejestrowania uchwały numer 18/04/07."
UCHWAŁA NR 21/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zmiany § 7 ust.1 Statutu Z.O. Bytom S.A.
Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust.1. pkt 5 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A., uchwala się, co następuje:
"§ 1
Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000 (trzydzieści milionów) złote i dzieli się na:
5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda,
358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych
i dzieli się na:
5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
i nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych dzielących się na:
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii I,
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."
§ 2
W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, w oparciu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, celem przedłożenia właściwemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem zarejestrowania uchwały numer 18/04/07."
UCHWAŁA NR 22/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Z.O. BYTOM S.A. na następną kadencję.
"§ 1
Walne Zgromadzenie ustala liczebność kadencji Rady Nadzorczej na pięciu członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 23/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. na następną kadencję.
Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 15 Statutu Z.O. Bytom S.A., uchwala się co następuje:
"§ 1
1. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. na nową kadencję:
Pawła Jamorskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 24/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. na następną kadencję.
Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 15 Statutu Z.O. Bytom S.A., uchwala się co następuje:
"§ 1
1. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. na nową kadencję:
Grzegorza Kuczyńskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 25/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. na następną kadencję.
Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 15 Statutu Z.O. Bytom S.A., uchwala się co następuje:
"§ 1
1. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. na nową kadencję:
Tomasza Szewczyka
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 26/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. na następną kadencję.
Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 15 Statutu Z.O. Bytom S.A., uchwala się co następuje:
"§ 1
1. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. na nową kadencję:
Jana Załubskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 27/04/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. na następną kadencję.
Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 15 Statutu Z.O. Bytom S.A., uchwala się co następuje:
"§ 1
1. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. na nową kadencję:
Sławomira Ziemskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." | |
|
