| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 68 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BYTOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały NWZ Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 28.12.2006r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwały nr 7/12/06 i 8/12/06 nie zostały podjęte.
UCHWAŁA NR 1/12/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
z dnia 28 grudnia 2006 roku
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. wybiera Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Pawła Jamorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
UCHWAŁA NR 2/12/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
z dnia 28 grudnia 2006 roku
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki w stosunku 1:10.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 7 ust. 1 Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR).
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
UCHWAŁA NR 3/12/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
z dnia 28 grudnia 2006 roku
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjno-Wyborczą w składzie:
1. Magdaleny Górak
2. Iwona Ler.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
UCHWAŁA NR 4/12/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
z dnia 28 grudnia 2006 roku
Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust. 1 pkt 5 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. uchwala się, co następuje:
"1. Dokonuje się podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 10 (dziesięciu) złotych na 1 (jeden) złoty.
2. W wyniku podziału akcji Spółki, z każdej jednej akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych powstaje 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rejestracji podziału akcji, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A".
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w KRS.
UCHWAŁA NR 5/12/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
z dnia 28 grudnia 2006 roku
Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust. 1 pkt 5 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. uchwala się, co następuje:
1. Paragraf 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi: - nie mniej niż 20.119.440 (dwadzieścia milionów sto dziewiętnaście tysięcy i czterysta czterdzieści) złotych i dzieli się na:
5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
- i nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych i dzieli się na:
1. 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,
2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
3. 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
4. 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
5. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
6. 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda
7. nie więcej niż 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
8. nie więcej niż 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."
2. W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, w oparciu o art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, celem przedłożenia właściwemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu".
3. Uchwała, w części dotyczącej ust. 1, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w KRS w pozostałej części uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/12/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
z dnia 28 grudnia 2006 roku
Na podstawie art. 45 ust.1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. wyraża zgodę na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR), począwszy od dnia 1 stycznia 2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
Uchwały nr 7/12/06 oraz 8/12/2006 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej na skutek zwiększenia jej liczebności poprzez powołanie nowych członków nie zostały podjęte.
| |
|
